292
PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015
10. Pernyataan Independensi Anggota Direksi
Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, danatau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota
Direksi lainnya danatau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Nama Jabatan
Hubungan Keluarga dengan: Hubungan Keuangan dengan:
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang
Saham Pengendali
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang
Saham Pengendali
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur
- √
- √
- √
- √
- √
- √
Eugene Keith Galbraith Wakil Presiden Direktur
- √
- √
- √
- √
- √
- √
Dhalia Mansor Ariotedjo Direktur
- √
- √
- √
- √
- √
- √
Anthony Brent Elam Direktur
- √
- √
- √
- √
- √
- √
Suwignyo Budiman Direktur
- √
- √
- √
- √
- √
- √
Henry Koenaii Direktur
- √
- √
- √
- √
- √
- √
Tan Ho Hien Subur atau Subur Tan
Direktur Direktur Kepatuhan
- √
- √
- √
- √
- √
- √
Armand Wahyudi Hartono
Direktur -
√ -
√ √
- -
√ -
√ √
- Erwan Yuris Ang
Direktur Independen -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ Rudy Susanto
Direktur -
√ -
√ -
√ -
√ -
√ -
√
11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5 atau lebih dari Modal Disetor
Nama Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya mencapai 5 atau lebih dari modal
disetor pada: BCA
Bank Lain Lembaga Keuangan
Bukan Bank Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja -
- -
√ Eugene Keith Galbraith
- -
- -
Dhalia M. Ariotedjo -
- -
- Anthony Brent Elam
- -
- -
Suwignyo Budiman -
- -
- Henry Koenaii
- -
- -
Subur Tan -
- -
- Armand W. Hartono
- -
- √
Erwan Yuris Ang -
- -
- Rudy Susanto
- -
- -
Keterangan : √ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5 lima per seratus atau lebih dari modal disetor
293
PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015
12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi
Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank lain, perusahaan, danatau lembaga.
Nama
Jabatan di BCA Jabatan
di Bank lain Jabatan di Perusahaan
Lembaga Bidang Usaha
Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur
- -
- Eugene Keith Galbraith
Wakil Presiden Direktur -
- -
Dhalia Mansor Ariotedjo Direktur
- -
- Anthony Brent Elam
Direktur -
- -
Suwignyo Budiman Direktur
- -
- Henry Koenaii
Direktur -
- -
Tan Ho Hien Subur atau Subur Tan Direktur merangkap Direktur Kepatuhan
- -
- Armand Wahyudi Hartono
Direktur -
- -
Erwan Yuris Ang Direktur Independen
- -
- Rudy Susanto
Direktur -
- -
13. Rapat Direksi, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi
Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2015 Direksi telah menyelenggarakan
53 lima puluh tiga kali rapat. Sebanyak 40 empat puluh kali rapat Direksi dan 13 tiga belas kali rapat
Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris.
BCA telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia PBI dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai minimal rapat Direksi dan rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi
musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat dissenting
opinion yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat
beserta alasan perbedaan pendapat.
Frekuensi Rapat Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Nama Jumlah Rapat
Kehadiran Persentase
Jahja Setiaatmadja 40
39 97
Eugene Keith Galbraith 40
23 57
Dhalia M. Ariotedjo 40
33 82
Anthony Brent Elam 40
32 80
Suwignyo Budiman 40
38 95
Subur Tan 40
37 92
Henry Koenaii 40
36 90
Armand W. Hartono 40
28 70
Erwan Yuris Ang 40
33 82
Rudy Susanto 40
35 87
Keterangan: Menjalani medical treatment di luar negeri
Berobat ke luar negeri
294
PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015
Agenda Rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2015 sebagai berikut:
Bulan Tanggal
Beberapa agenda rapat antara lain :
Januari 15, 22, 27, 29
1. Kelangsungan Bisnis: • Diskusi kanwil: perkembangan ekonomi, bisnis kinerja.
• Diskusi dan laporan dari Divisi Perencanaan Keuangan, antara lain: - Laporan progres Budget
2016 inalisasi RBB RKAT 2016 - 2018 - Persetujuan Surat Keputusan Budget 2016
- Penyesuaian besaran dividen yang dibagikan atas laba tahun 2014 • Pembahasan laporan kinerja unit kerja, antara lain unit kerja Perbankan
Cabang, unit kerja Perbankan Individual, Grup Bisnis Korporasi. • Pembahasan pengembangan solusi perbankan BCA, antara lain:
- Pembahasan pengembangan program keuangan inklusif branchless banking “DUITT, Laku”
- Pengembangan “Sakuku” - Pengembangan Klik BCA Bisnis Integrated Solution IBS2
- Strategi produk kartu: perkembangan peluang bisnis - Perkembangan, pengelolaan posisi CASA
- Perkembangan bisnis life insurance - Tantangan pertumbuhan fee base income
- Perkembangan business acquiring consumer card - Pengembangan Tahapan Berjangka
- Pengamanan transaksi internet banking
• Pembahasan pengembangan organisasi: - Pendekatan pengelolaan project “Scrum method”
- Pengembangan konsep baru management trainee BDP - Employee value proposition BCA
- Penyelenggaraan BCA career expo - Pelaksanaan BCA Award, rangkaian kegiatan HUT BCA, Rapat Kerja
BCA - Laporan survey Gallup: team customer engagement
• Perkembangan peluang penerapan IT, antara lain: Big Data, cloud computing
• Hasil ekonomi survei nasabah per semester • Penilaian Kinerja Kantor Cabang 2016
2. Manajemen Risiko, Tata Kelola, Pengendalian Internal dan Kepatuhan: • Laporan pengelolaan crisis insident
• Peraturan baru tentang bobot risiko kredit • Keanggotaan komite tata kelola terintegrasi
• Usulan perubahan wewenang memutus kredit Februari
5, 10, 17
Maret 12, 17, 19, 26
April 2, 14, 16, 30
Mei 7, 12
Juni 9, 16, 18, 25
Juli 9, 30
Agustus 6, 11, 20
September 3, 8, 10, 15, 17, 29
Oktober 1, 29
November 5, 12, 24, 26
Desember 15
295
PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015
Sedangkan frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Nama Jumlah Rapat
Kehadiran Persentase
Jahja Setiaatmadja 13
11 85
Eugene Keith Galbraith 13
8 62
Dhalia M. Ariotedjo 13
10 77
Anthony Brent Elam 13
8 62
Suwignyo Budiman 13
10 77
Subur Tan 13
10 77
Henry Koenaii 13
7 54
Armand W. Hartono 13
6 47
Erwan Yuris Ang 13
9 70
Rudy Susanto 13
13 100
Keterangan: Menjalani medical treatment di luar negeri
Jadwal dan Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2015 sebagai berikut:
Bulan Tanggal
Beberapa agenda rapat antara lain:
Januari 14, 29
• Pembahasan Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan • Pembahasan usulan penggunaan laba dan besaran dividen interim
• Pembahasan rencana corporate action terkait Perusahaan Anak • Pembahasan Laporan Keuangan Publikasi Bank
• Pembahasan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank • Pembahasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme APU PPT Februari
- Maret
4, 18, 26 April
27 Mei
12 Juni
- Juli
27 Agustus
26 September
- Oktober
21 November
5, 24 Desember
22
14. Penilaian Terhadap Kinerja Direksi