Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5 atau lebih dari Modal Disetor Rangkap Jabatan Anggota Direksi Rapat Direksi, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

292 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015

10. Pernyataan Independensi Anggota Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, danatau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya danatau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Nama Jabatan Hubungan Keluarga dengan: Hubungan Keuangan dengan: Dewan Komisaris Direksi Pemegang Saham Pengendali Dewan Komisaris Direksi Pemegang Saham Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Eugene Keith Galbraith Wakil Presiden Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Dhalia Mansor Ariotedjo Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Anthony Brent Elam Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Suwignyo Budiman Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Henry Koenaii Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Tan Ho Hien Subur atau Subur Tan Direktur Direktur Kepatuhan - √ - √ - √ - √ - √ - √ Armand Wahyudi Hartono Direktur - √ - √ √ - - √ - √ √ - Erwan Yuris Ang Direktur Independen - √ - √ - √ - √ - √ - √ Rudy Susanto Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √

11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5 atau lebih dari Modal Disetor

Nama Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya mencapai 5 atau lebih dari modal disetor pada: BCA Bank Lain Lembaga Keuangan Bukan Bank Perusahaan Lain Jahja Setiaatmadja - - - √ Eugene Keith Galbraith - - - - Dhalia M. Ariotedjo - - - - Anthony Brent Elam - - - - Suwignyo Budiman - - - - Henry Koenaii - - - - Subur Tan - - - - Armand W. Hartono - - - √ Erwan Yuris Ang - - - - Rudy Susanto - - - - Keterangan : √ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5 lima per seratus atau lebih dari modal disetor 293 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015

12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank lain, perusahaan, danatau lembaga. Nama Jabatan di BCA Jabatan di Bank lain Jabatan di Perusahaan Lembaga Bidang Usaha Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur - - - Eugene Keith Galbraith Wakil Presiden Direktur - - - Dhalia Mansor Ariotedjo Direktur - - - Anthony Brent Elam Direktur - - - Suwignyo Budiman Direktur - - - Henry Koenaii Direktur - - - Tan Ho Hien Subur atau Subur Tan Direktur merangkap Direktur Kepatuhan - - - Armand Wahyudi Hartono Direktur - - - Erwan Yuris Ang Direktur Independen - - - Rudy Susanto Direktur - - -

13. Rapat Direksi, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2015 Direksi telah menyelenggarakan 53 lima puluh tiga kali rapat. Sebanyak 40 empat puluh kali rapat Direksi dan 13 tiga belas kali rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris. BCA telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia PBI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Direksi dan rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat. Frekuensi Rapat Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Jahja Setiaatmadja 40 39 97 Eugene Keith Galbraith 40 23 57 Dhalia M. Ariotedjo 40 33 82 Anthony Brent Elam 40 32 80 Suwignyo Budiman 40 38 95 Subur Tan 40 37 92 Henry Koenaii 40 36 90 Armand W. Hartono 40 28 70 Erwan Yuris Ang 40 33 82 Rudy Susanto 40 35 87 Keterangan: Menjalani medical treatment di luar negeri Berobat ke luar negeri 294 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Agenda Rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2015 sebagai berikut: Bulan Tanggal Beberapa agenda rapat antara lain : Januari 15, 22, 27, 29 1. Kelangsungan Bisnis: • Diskusi kanwil: perkembangan ekonomi, bisnis kinerja. • Diskusi dan laporan dari Divisi Perencanaan Keuangan, antara lain: - Laporan progres Budget 2016 inalisasi RBB RKAT 2016 - 2018 - Persetujuan Surat Keputusan Budget 2016 - Penyesuaian besaran dividen yang dibagikan atas laba tahun 2014 • Pembahasan laporan kinerja unit kerja, antara lain unit kerja Perbankan Cabang, unit kerja Perbankan Individual, Grup Bisnis Korporasi. • Pembahasan pengembangan solusi perbankan BCA, antara lain: - Pembahasan pengembangan program keuangan inklusif branchless banking “DUITT, Laku” - Pengembangan “Sakuku” - Pengembangan Klik BCA Bisnis Integrated Solution IBS2 - Strategi produk kartu: perkembangan peluang bisnis - Perkembangan, pengelolaan posisi CASA - Perkembangan bisnis life insurance - Tantangan pertumbuhan fee base income - Perkembangan business acquiring consumer card - Pengembangan Tahapan Berjangka - Pengamanan transaksi internet banking • Pembahasan pengembangan organisasi: - Pendekatan pengelolaan project “Scrum method” - Pengembangan konsep baru management trainee BDP - Employee value proposition BCA - Penyelenggaraan BCA career expo - Pelaksanaan BCA Award, rangkaian kegiatan HUT BCA, Rapat Kerja BCA - Laporan survey Gallup: team customer engagement • Perkembangan peluang penerapan IT, antara lain: Big Data, cloud computing • Hasil ekonomi survei nasabah per semester • Penilaian Kinerja Kantor Cabang 2016 2. Manajemen Risiko, Tata Kelola, Pengendalian Internal dan Kepatuhan: • Laporan pengelolaan crisis insident • Peraturan baru tentang bobot risiko kredit • Keanggotaan komite tata kelola terintegrasi • Usulan perubahan wewenang memutus kredit Februari 5, 10, 17 Maret 12, 17, 19, 26 April 2, 14, 16, 30 Mei 7, 12 Juni 9, 16, 18, 25 Juli 9, 30 Agustus 6, 11, 20 September 3, 8, 10, 15, 17, 29 Oktober 1, 29 November 5, 12, 24, 26 Desember 15 295 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Sedangkan frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Jahja Setiaatmadja 13 11 85 Eugene Keith Galbraith 13 8 62 Dhalia M. Ariotedjo 13 10 77 Anthony Brent Elam 13 8 62 Suwignyo Budiman 13 10 77 Subur Tan 13 10 77 Henry Koenaii 13 7 54 Armand W. Hartono 13 6 47 Erwan Yuris Ang 13 9 70 Rudy Susanto 13 13 100 Keterangan: Menjalani medical treatment di luar negeri Jadwal dan Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2015 sebagai berikut: Bulan Tanggal Beberapa agenda rapat antara lain: Januari 14, 29 • Pembahasan Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan • Pembahasan usulan penggunaan laba dan besaran dividen interim • Pembahasan rencana corporate action terkait Perusahaan Anak • Pembahasan Laporan Keuangan Publikasi Bank • Pembahasan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank • Pembahasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme APU PPT Februari - Maret 4, 18, 26 April 27 Mei 12 Juni - Juli 27 Agustus 26 September - Oktober 21 November 5, 24 Desember 22

14. Penilaian Terhadap Kinerja Direksi