Pimpinan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 Agenda RUPS • Mekanisme Penghitungan Suara RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015

266 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan 2015 adalah 21.601.309.793 saham atau 87,614 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 a Anggaran Dasar BCA, telah dipenuhi. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham yang seluruhnya mewakili 21.627.119.036 saham yang merupakan 87,719 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh BCA.

5. Pimpinan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015

RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 dipimpin oleh Bapak Ir. Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris, sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar BCA.

6. Agenda RUPS •

Agenda RUPS Tahunan 2015 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan BCA dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab acquit et decharge kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; 2. Penetapan penggunaan Laba BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris BCA; 4. Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; 5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interimsementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. • Agenda RUPS Luar Biasa 2015 Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar BCA.

7. Mekanisme Penghitungan Suara RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015

Setiap pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya memiliki hak untuk bertanya danatau mengajukan pendapat kepada Ketua RUPS Tahunan dan Luar Biasa sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa. Dalam setiap pembahasan agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa, Ketua RUPS Tahunan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara. Berdasarkan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar BCA, keputusan mengenai usul yang diajukan dalam setiap agenda RUPS akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. Berdasarkan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar BCA, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap agenda RUPS akan dilakukan secara lisan dengan metode polling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek BCA dan kemudian diveriikasi oleh Notaris selaku pihak independen, sesuai dengan Tata Tertib RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015. 267 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015

8. Keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 dan Realisasinya