Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite

309 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34POJK.042014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: a. Terkait dengan fungsi Nominasi: 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a komposisi jabatan anggota Direksi danatau anggota Dewan Komisaris; b kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan c kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi danatau anggota Dewan Komisaris; 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi danatau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi danatau anggota Dewan Komisaris; 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi danatau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. b. Terkait dengan fungsi Remunerasi: 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a struktur Remunerasi; b kebijakan atas Remunerasi; dan c besaran atas Remunerasi 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi danatau anggota Dewan Komisaris.

9. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA, sedikitnya 1 satu kali dalam 4 empat bulan sebagaimana diatur dalam POJK No.34POJK.042014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Selama tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 empat kali. Dalam setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, agenda rapat, dan materi rapat. Data kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Raden Pardede 4 4 100 D.E. Setijoso 4 4 100 Lianawaty Suwono 4 4 100 310 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015

10. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris danatau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 3. Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCA agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di Kantor Pusat atau Kantor Cabang, maka setiap jajaran eksekutif akan mendapatkan rotasi.

11. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite

Remunerasi dan Nominasi Selama Tahun 2015 Selama tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut: 1. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pembagian tantiem tahun buku 2014 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2014 agar dapat dibawakan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST tanggal 9 April 2015 untuk mendapatkan persetujuan. 2. Merekomendasikan perubahan pemberian fasilitas kendaraan dinas yang selama ini diberikan dalam bentuk “kendaraan milik perusahaan yang diperkenan untuk dipergunakan oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi” diganti menjadi dalam bentuk “Tunjangan Kendaraan Dinas yang diberikan secara bulanan”. 3. Update Kebijakan Remunerasi terkait Budget Biaya Tenaga Kerja 2016 dan BPJS Jaminan Kesehatan Jaminan Pensiun. 4. Merekomendasikan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pemilihan danatau Penggantian Anggota Dewan Komisaris danatau Direksi kepada Dewan Komisaris. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Tugas Pokok