Rapat Umum Pemegang Saham Tata Cara Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015

264 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut: 1. BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan: 2.1. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan. 2.2. Memastikan efektivitas budaya risiko risk culture pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentiikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan. 3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup: 3.1. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis konglomerasi keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik best practice terkait manajemen risiko transaksi intra-grup. 3.2. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus konglomerasi keuangan berdasarkan hasil audit. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2015 selengkapnya dibuat tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Tahunan ini, dan dimuat dalam situs web BCA. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham RUPS merupakan organ tertinggi perusahaan yang berfungsi sebagai forum bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam RUPS, para pemegang saham mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan. RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015

Tata cara penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa BCA tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Sebagai perusahaan terbuka, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32 POJK.042014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, BCA telah menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan 5 lima hari kerja sebelum pengumuman RUPS, sebagaimana dimaksud dalam surat No.018CRS2015 tanggal 23 Februari 2015. 2. Sebelum melakukan Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015, BCA melakukan pengumuman bahwa akan dilakukan Pemanggilan RUPS, 14 empat belas hari sebelum dilakukan Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015. Pengumuman tentang akan dilakukannya Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 telah dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 3 Maret 2015. 3. Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 dilakukan dengan memasang iklan dalam surat kabar 21 dua puluh satu hari sebelum tanggal RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 telah 265 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 18 Maret 2015. 4. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015. 5. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 satu hak suara kecuali Anggaran Dasar BCA menentukan lain. 6. Setelah pelaksanaan RUPS, BCA telah menyampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 dalam 2 dua hari kerja setelah RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta mengumumkannya kepada publik dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 13 April 2015.

3. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015