Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

265 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 18 Maret 2015. 4. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015. 5. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 satu hak suara kecuali Anggaran Dasar BCA menentukan lain. 6. Setelah pelaksanaan RUPS, BCA telah menyampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 dalam 2 dua hari kerja setelah RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta mengumumkannya kepada publik dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 13 April 2015.

3. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015

Dalam tahun 2015, BCA menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Tahunan dan Luar Biasa pada tanggal 9 April 2015 di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski – lantai 11, Jalan MH. Thamrin No.1, Jakarta 10310. Materi dan agenda beserta penjelasan atas setiap agenda yang dibahas dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa tersedia di Sekretariat Perusahaan - Kantor Pusat BCA, dan telah diunggah dalam website BCA pada tanggal yang sama dengan tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015.

4. Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 dihadiri oleh Presiden Komisaris dan seluruh anggota Dewan Komisaris BCA, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, dan seluruh anggota Direksi BCA, seluruh Ketua dan anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris BCA Komite Audit, Komite Remunerasi Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko serta para pemegang saham atau kuasanya. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA yang hadir dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015, yaitu: Dewan Komisaris Nama Jabatan Djohan Emir Setijoso Presiden Komisaris Tonny Kusnadi Komisaris Cyrillus Harinowo Komisaris Independen, merangkap Ketua Komite Audit Raden Pardede Komisaris Independen, merangkap Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Sigit Pramono Komisaris Independen, merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko Direksi Nama Jabatan Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur Eugene Keith Galbraith Wakil Presiden Direktur Dhalia Mansor Ariotedjo Direktur Anthony Brent Elam Direktur Suwignyo Budiman Direktur Tan Ho HienSubur Tan Direktur Kepatuhan Henry Koenaii Direktur Armand Wahyudi Hartono Direktur Erwan Yuris Ang Direktur Independen Rudy Susanto Direktur 266 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan 2015 adalah 21.601.309.793 saham atau 87,614 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 a Anggaran Dasar BCA, telah dipenuhi. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham yang seluruhnya mewakili 21.627.119.036 saham yang merupakan 87,719 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh BCA.

5. Pimpinan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015