Penilaian Terhadap Kinerja Direksi Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi Struktur Remunerasi Direksi

295 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Sedangkan frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Jahja Setiaatmadja 13 11 85 Eugene Keith Galbraith 13 8 62 Dhalia M. Ariotedjo 13 10 77 Anthony Brent Elam 13 8 62 Suwignyo Budiman 13 10 77 Subur Tan 13 10 77 Henry Koenaii 13 7 54 Armand W. Hartono 13 6 47 Erwan Yuris Ang 13 9 70 Rudy Susanto 13 13 100 Keterangan: Menjalani medical treatment di luar negeri Jadwal dan Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2015 sebagai berikut: Bulan Tanggal Beberapa agenda rapat antara lain: Januari 14, 29 • Pembahasan Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan • Pembahasan usulan penggunaan laba dan besaran dividen interim • Pembahasan rencana corporate action terkait Perusahaan Anak • Pembahasan Laporan Keuangan Publikasi Bank • Pembahasan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank • Pembahasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme APU PPT Februari - Maret 4, 18, 26 April 27 Mei 12 Juni - Juli 27 Agustus 26 September - Oktober 21 November 5, 24 Desember 22

14. Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan sekali setiap tahun dengan melaksanakan self assessment dan direview oleh Presiden KomisarisDewan Komisaris. Secara garis besar hal-hal yang menjadi dasar penilaian terhadap anggota Direksi adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Direksi mengimplementasikan visi dan misi BCA dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai- nilai BCA. 2. Pelaksanaan Good Corporate Governance.

15. Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2015, RUPS Tahunan 2015 telah memberikan kuasa dan wewenang kepada: i Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi; ii Pemegang saham mayoritas untuk menetapkan pembagian tantiem di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA. Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut, Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. 296 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 SkemaBagan Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya Dewan Komisaris menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI Komite Remunerasi Nominasi membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi

16. Struktur Remunerasi Direksi

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Direksi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain Jumlah Diterima dalam 1 tahun DIREKSI Orang dalam Jutaan Rupiah 1. Remunerasi gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura 10 293.210 2. Fasilitas lain dalam bentuk natura: a. Tunjangan Perjalanan Dinas 10 659 b. Tunjangan Kesehatan 9 1.807 c. Keanggotaan klub kesehatan dan golf 6 283 + USD 5.500 d. Opsi beli kendaraan dinas pada masa akhir leasing 10 1.979 3. Beneit retirement dimiliki saat akhir masa tugas - - Total 297.938 + USD 5.500 Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 satu tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2015. 297 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut: a. Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi. b. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam UU Perseroan Terbatas. c. Kewajaran dengan peer group. Kesetaraan jabatan pada intern BCA dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik. d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA.

17. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru