Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Audit

302 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015

9. Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi danatau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut: 1. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik; 2. Memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; 3. Memahami Laporan Keuangan, bisnis BCA khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha BCA, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; 4. Mematuhi kode etik BCA dan kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh BCA; 5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan; 6. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi danatau keuangan; 7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non asurans, jasa penilai, danatau jasa konsultasi lain kepada BCA dalam waktu 6 enam bulan terakhir; 8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 enam bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen; 9. Bukan berasal dari anggota Direksi pada Bank yang lain; 10. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada BCA; 11. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham BCA baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut; 12. Tidak mempunyai hubungan ailiasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCA; 13. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA; 14. Untuk Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 satu komite lainnya pada BCA; 15. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BCA, Bank lain, danatau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan : a. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan; b. Memenuhi kriteria independensi; c. Mampu menjaga rahasia BCA; d. Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan e. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

10. Rapat Komite Audit