Tugas Pokok Acuan Hukum Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2015

304 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 15. Bersama dengan Komite Pemantau Risiko membahas modus-modus External Fraud, termasuk yang berkaitan dengan Cyber Crime yang terjadi selama tahun 2015 serta mitigasinya ke depan. 16. Menghadiri RUPS, Analyst Meeting, dan Rapat Kerja Nasional BCA 2016 dalam rangka monitoring pelaksanaan Good Corporate Governance. KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Tugas Pokok

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai dari seluruh risiko BCA.

2. Acuan Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko mengacu pada: • Peraturan Bank Indonesia No.814PBI2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.84 PBI2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. • Surat Edaran Bank Indonesia No.1515DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. • Surat Keputusan Dewan Komisaris BCA No.033 SKKOM2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Struktur Komite Pemantau Risiko.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, yang disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dimuat dalam Manual GCG BCA, dan website BCA www.bca. co.id bagian Good Corporate Governance. Adapun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko mencakup sebagai berikut: • Struktur dan Keanggotaan; • Tugas dan Tanggung Jawab; • Mekanisme Kerja; • Etika dan Waktu Kerja; • Rapat Komite;

4. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko BCA beranggotakan 3 tiga orang, yang terdiri dari seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen dan 2 dua orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen. Seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli bidang keuangan.

5. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2015

Nama Jabatan Sigit Pramono Ketua merangkap selaku Komisaris Independen Endang Swasthika Wibowo Anggota Pihak Independen Wimpie Rianto Anggota Pihak Independen Efektif Per 1 Juli 2015, Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Bapak Sigit Pramono menggantikan Bapak Cyrillus Harinowo Efektif Per 1 Januari 2015, Bapak Andreas E. Susetyo telah mengundurkan diri sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Efektif per 1 Februari 2015, Bapak Wimpie Rianto telah diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko menggantikan Bapak Andreas E. Susetyo Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko terbaru dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No. 001 SKDIR2015 tanggal 12 Januari 2015, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No.64RRKOM2014 tanggal 10 Desember 2014, dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No.095SKDIR2015 tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No.31RRKOM2015 tanggal 24 Juni 2015. 305 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Proil Perusahaan halaman 576 Laporan Tahunan BCA ini

6. Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko