279
PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015
a. Persyaratan integritas meliputi:
i. memiliki akhlak dan moral yang baik,
antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku,
termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak
Pidana Tertentu dalam waktu 20 dua puluh tahun terakhir sebelum
dicalonkan;
ii. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku; iii.
memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank
yang sehat;
iv. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus DTL;
v. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan danatau mengulangi
perbuatan danatau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah
memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah
menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat 1, Pasal 40
ayat 4 huruf a dan Pasal 40 ayat 5 Peraturan Bank Indonesia tersebut di
atas.
b. Persyaratan kompetensi meliputi:
i. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan
jabatannya; ii. pengalaman di bidang perbankan
danatau bidang keuangan. c.
Persyaratan reputasi keuangan meliputi: i.
tidak memiliki kredit macet; dan ii. tidak pernah dinyatakan pailit atau
menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu Perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 lima tahun terakhir
sebelum dicalonkan.
6. Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2015
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No.80 tanggal 14 Agustus 2014, susunan anggota Dewan Komisaris BCA adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris Jabatan
Nama
Presiden Komisaris Djohan Emir Setijoso
Komisaris Tonny Kusnadi
Komisaris Independen Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen Raden Pardede
Komisaris Independen Sigit Pramono
Proil anggota Dewan Komisaris BCA disajikan di bagian Proil Perusahaan, halaman 568-569 Laporan Tahunan BCA ini.
7. Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris
Komposisi Dewan Komisaris BCA telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan
bidang studi, pengalaman kerja, usia, maupun keahlian. Masing-masing anggota Dewan Komisaris
memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.
8. Nominasi Anggota Dewan Komisaris
Komite Remunerasi dan Nominasi KRN merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris
kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya dengan memperhatikan rekomendasi dari KRN tersebut,
Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris untuk diajukan
dalam RUPS.
280
PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015
RUPS mengangkat calon anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Dewan Komisaris, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
9. Informasi mengenai Komisaris Independen dan Pernyataan Independensi Dewan Komisaris
a. Kriteria Penentuan Komisaris Independen
• Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan
kepemilikan saham, danatau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris
lainnya, Direksi, danatau Pemegang Saham Pengendali.
• Tidak memiliki hubungan dengan BCA, yang
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33POJK.
O42014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris
Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung
jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan
BCA dalam waktu 6 enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali
sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya;
b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada BCA;
c. tidak mempunyai hubungan ailiasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris, anggota
Direksi, atau pemegang saham utama BCA; dan
d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang
berkaitan dengan kegiatan usaha BCA;
b. Pernyataan Independensi Dewan Komisaris
Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan
kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, danatau hubungan keluarga sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, danatau
Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.
Seluruh Komisaris Independen BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan
kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, danatau hubungan keluarga sampai dengan
derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, danatau Pemegang Saham
Pengendali, atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen.
Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA juga telah memenuhi persyaratan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 POJK.O42014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
Nama Jabatan
Hubungan Keluarga dengan Hubungan Keuangan dengan
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang
Saham Pengendali
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang
Saham Pengendali
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Ya Tidak
Djohan Emir Setijoso Presiden Komisaris
- √
- √
- √
- √
- √
- √
Tonny Kusnadi Komisaris
- √
- √
- √
- √
- √
- √
Cyrillus Harinowo Komisaris Independen
- √
- √
- √
- √
- √
- √
Raden Pardede Komisaris Independen
- √
- √
- √
- √
- √
- √
Sigit Pramono Komisaris Independen
- √
- √
- √
- √
- √
- √
281
PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015
10. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5 atau Lebih dari Modal Disetor
Nama Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5 atau
lebih dari modal disetor pada:
BCA Bank Lain
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso -
- -
√ Tonny Kusnadi
- -
- √
Cyrillus Harinowo -
- -
- Raden Pardede
- -
- √
Sigit Pramono -
- -
- Keterangan :
√ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5 lima per seratus atau lebih dari modal disetor.
11. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan
sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: a.
pada 1 satu lembagaperusahaan bukan lembaga keuangan; atau b.
yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 satu perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank.
Nama Jabatan di BCA
Jabatan di Bank lain
Jabatan di Perusahaan Lembaga Bidang Usaha
Djohan Emir Setijoso Presiden Komisaris
- -
- Tonny Kusnadi
Komisaris -
Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara, Tbk
Operator Menara Telekomunikasi
Cyrillus Harinowo Komisaris Independen
- Komisaris Independen PT Unilever Indonesia, Tbk
Consumer Goods Raden Pardede
Komisaris Independen -
Komisaris Independen PT Adaro Energy, Tbk Pertambangan Batubara
Sigit Pramono Komisaris Independen
- -
-
12. Rapat Anggota Dewan Komisaris, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris
