Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2015 Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

307 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 6. Memastikan pelaksanaan GCG dilakukan dengan tepat dan baik dengan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, Analyst Meeting, dan Rapat Kerja Nasional. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Tugas Pokok

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan remunerasi dan nominasi.

2. Acuan Hukum

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada: • Peraturan Bank Indonesia No.814 PBI2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.84 PBI2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. • Surat Edaran Bank Indonesia No.1515DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34 POJK.042014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, yang disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34POJK.042014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dimuat dalam Manual GCG BCA, dan website BCA www.bca.co.id bagian Good Corporate Governance. Adapun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup sebagai berikut: • Komposisi dan Struktur Keanggotaan; • Tugas dan Tanggung Jawab; • Tata Cara dan Prosedur Kerja; • Etika dan Waktu Kerja; • Penyelenggaraan Rapat; • Sistem Pelaporan Kegiatan; • Tata Cara Penggantian Anggota; • Masa Jabatan.

4. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi BCA beranggotakan 3 tiga orang, yang terdiri dari seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen dan 2 dua orang anggota, yaitu seorang Presiden Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Human Capital Management Sumber Daya Manusia. Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi danatau nominasi serta succession plan.

5. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2015

Nama Jabatan Raden Pardede Ketua merangkap selaku Komisaris Independen Djohan Emir Setijoso Anggota merangkap selaku Presiden Komisaris Lianawaty Suwono Anggota merangkap selaku Kepala Divisi Human Capital Management 308 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No.123SKDIR2011 tanggal 19 September 2011 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No.027ARRKOM2011 tanggal 30 Mei 2011. Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 577 Laporan Tahunan BCA ini.

6. Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi yang juga adalah Komisaris Independen. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada periode ini akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2016.

7. Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham danatau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BCA antara lain adalah sebagai berikut: 1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik; 2. Pejabat Eksekutif Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi danatau nominasi. 3. Tidak mempunyai hubungan Ailiasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham pengendali BCA; 4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA.

8. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi