Acuan Hukum Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

287 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Nama Program Pelatihan Penyelenggara Lokasi Tanggal Cyrillus Harinowo 2015 IIF Asia Summit Hosted : Institute of International Finance IIF Jakarta 7 Mei Global Sustainable Finance Conference 2015 European Org. for Sustainable Dev. Karlsruhe, Germany 11-12 Juni Indonesia Knowledge Forum BCA Learning Service Jakarta 7-8 Oktober Raden Pardede Negotiation Strategies: Creating Maximizing Value Columbia Bussines School New York 1-3 September Indonesia Knowledge Forum BCA Learning Service Jakarta 7-8 Oktober Sigit Pramono Indonesia Knowledge Forum BCA Learning Service Jakarta 7-8 Oktober MarkPlus Conference MarkPlus Jakarta 10 Desember DIREKSI Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Acuan Hukum

• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 POJK.O42014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. • Peraturan Bank Indonesia No.84PBI2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.814PBI2006 tanggal 5 Oktober 2006. • Surat Edaran Bank Indonesia No.1515DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 POJK.032014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. • Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14 SEOJK.032015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18 POJK.032014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. • Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15 SEOJK.032015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Board of Directors Charter yang mengatur antara lain mengenai: • Komposisi, Kriteria, dan Independensi anggota Direksi; • Masa Jabatan anggota Direksi; • Rangkap Jabatan anggota Direksi; • Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; • Aspek Transparansi dan Larangan bagi anggota Direksi; • Program Orientasi dan Pelatihan anggota Direksi; • Etika dan Waktu Kerja Direksi; • Rapat Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dimuat dalam Manual GCG BCA dan dapat dilihat pada website BCA www.bca.co.id bagian Good Corporate Governance.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain: a. Memimpin dan mengurus BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA; b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BCA untuk kepentingan BCA; 288 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris; d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; e. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA; f. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuk Direksi, pada setiap akhir tahun buku; h. Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala, paling kurang 1 satu kali dalam setiap bulan; i. Membuat risalah rapat Direksi, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi; j. Mendistribusikan salinan risalah rapat Direksi kepada seluruh anggota Direksi dan pihak yang terkait. k. Menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 1 satu kali dalam 4 empat bulan; l. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi; m. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen- dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undagan yang berlaku; n. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia; o. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Kewenangan Direksi