Rapat Anggota Dewan Komisaris, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

281 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015

10. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5 atau Lebih dari Modal Disetor

Nama Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5 atau lebih dari modal disetor pada: BCA Bank Lain Lembaga Keuangan Bukan Bank Perusahaan Lain Djohan Emir Setijoso - - - √ Tonny Kusnadi - - - √ Cyrillus Harinowo - - - - Raden Pardede - - - √ Sigit Pramono - - - - Keterangan : √ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5 lima per seratus atau lebih dari modal disetor.

11. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: a. pada 1 satu lembagaperusahaan bukan lembaga keuangan; atau b. yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 satu perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank. Nama Jabatan di BCA Jabatan di Bank lain Jabatan di Perusahaan Lembaga Bidang Usaha Djohan Emir Setijoso Presiden Komisaris - - - Tonny Kusnadi Komisaris - Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara, Tbk Operator Menara Telekomunikasi Cyrillus Harinowo Komisaris Independen - Komisaris Independen PT Unilever Indonesia, Tbk Consumer Goods Raden Pardede Komisaris Independen - Komisaris Independen PT Adaro Energy, Tbk Pertambangan Batubara Sigit Pramono Komisaris Independen - - -

12. Rapat Anggota Dewan Komisaris, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 60 enam puluh kali rapat. Sebanyak 47 empat puluh tujuh kali rapat adalah Rapat Dewan Komisaris dan 13 tiga belas kali rapat adalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. BCA telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia PBI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris dan rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat. 282 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Selama Tahun 2015 Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Djohan Emir Setijoso 47 43 91 Tonny Kusnadi 47 39 83 Cyrillus Harinowo 47 43 91 Raden Pardede 47 39 83 Sigit Pramono 47 38 81 Jadwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris yang Diselenggarakan Selama Tahun 2015 Bulan Tanggal Beberapa agenda rapat antara lain Januari 14 2x, 21, 29 Berkaitan dengan kelangsungan bisnis - Pembahasan landscape perbankan di Indonesia - Pembahasan likuiditas termasuk secondary reserves BCA - Pembahasan pemberian kredit yang termasuk dalam transaksi yang bersifat strategis yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris - Diskusi dengan Direksi dan Kepala Unit Kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya secara berkala - Diskusi terkait branchless banking Berkaitan dengan manajemen risiko - Pembahasan risk appetite - Pembahasan early warning indicators contingency funding plan - Pembahasan evaluasi risiko operasional dan pengendalian internal dari unit kerja - Diskusi terkait sektor industri yang memerlukan perhatian khusus - Pelaporan dari Komite Pemantau Risiko Berkaitan dengan tata kelola, pengendalian internal dan kepatuhan - Pembahasan mengenai IT Governance Review - Pembahasan terkait pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi - Pembahasan Realisasi Kerja Audit Internal dan Rencana Kerja tahun berjalan - Pelaporan dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris - Pembahasan agenda terkait permohonan yang memiliki benturan kepentingan dengan anggota Dewan Komisaris Februari 4 2x, 11 2x, 25 3x Maret 11, 18, 26 April 1, 15, 22 Mei 6, 20, 27 Juni 3, 10, 17, 24 Juli 1, 8, 14, 27 Agustus 5, 12 2x, 19 September 2, 10, 16, 23, 30 Oktober 6, 21 2x, 28 November 5, 11, 18, 25 Desember 2, 16 Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan Selama Tahun 2015 Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Djohan Emir Setijoso 13 13 100 Tonny Kusnadi 13 10 77 Cyrillus Harinowo 13 10 77 Raden Pardede 13 7 54 Sigit Pramono 13 12 92 283 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Jadwal dan Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang Diselenggarakan Selama Tahun 2015 Bulan Tanggal Beberapa agenda rapat antara lain Januari 14, 29 • Pembahasan Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan • Pembahasan usulan penggunaan laba dan besaran dividen interim • Pembahasan rencana corporate action terkait perusahaan anak • Pembahasan Laporan Keuangan Publikasi Bank • Pembahasan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank • Pembahasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme APU PPT Februari - Maret 4, 18, 26 April 27 Mei 12 Juni - Juli 27 Agustus 26 September - Oktober 21 November 5, 24 Desember 22

13. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris