Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Struktur Tata Kelola

243 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 • Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan inansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. • Meningkatkan nilai francais dan nilai stakeholders BCA. c. Memberikan manfaat dan nilai tambah added value bagi para pemegang saham shareholders dan para pemangku kepentingan stakeholders. d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang sustainable. e. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada BCA.

2. Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan BCA dilakukan dengan mengacu kepada: a. Peraturan No.X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-431BL2012 tanggal 1 Agustus 2012. b. Kriteria penilaian Annual Report Award tahun 2015. c. Peraturan Bank lndonesia PBI No.84 PB12006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank lndonesia PBI No.814 PB12006 tanggal 5 Oktober 2006. d. Surat Edaran Bank Indonesia No.1515DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. e. ASEAN Corporate Governance Scorecard. f. Roadmap Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18 POJK.032014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15 SEOJK.032015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6 POJK.032015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. j. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11 SEOJK.032015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21 POJK.042015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32 SEOJK.042015 tanggal 17 November 2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap BCA. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan pinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance diharapkan BCA dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif. Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, BCA berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik best practices dalam tata kelola perusahaan serta ASEAN Corporate Governance Scorecard. 244 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015

4. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organunit kerja di BCA telah mencerminkan adanya penerapan prinsip check and balance serta sistem pengendalian internal yang baik. Struktur Tata Kelola Perusahaan BCA Komite Audit Asset Liability Committee ALCO Sekretaris Perusahaan Manajemen Risiko Kepatuhan Hukum Audit Internal Pengendalian Interen Komite Pemantau Risiko Komite Manajemen Risiko Komite Remunerasi Nominasi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Komite Kredit Komite Tata Kelola Terintegrasi Komite Kebijakan Perkreditan Komite Pengarah Teknologi Informasi Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian RUPS Check Balance DEWAN KOMISARIS DIREKSI Struktur tata kelola perusahaan BCA terdiri dari: 1. Rapat Umum Pemegang Saham RUPS; 2. Dewan Komisaris; 3. Direksi; 4. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi Nominasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi 5. Komite-Komite Eksekutif Direksi, yaitu Asset Liability Committee ALCO, Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian. 6. Sekretaris Perusahaan; 7. Unit-unit kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, Hukum, Audit Internal, dan Pengendalian Interen. Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 245 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015

5. Hasil GCG Assessment