Tugas Pokok Acuan Hukum Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

310 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015

10. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris danatau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 3. Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCA agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di Kantor Pusat atau Kantor Cabang, maka setiap jajaran eksekutif akan mendapatkan rotasi.

11. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite

Remunerasi dan Nominasi Selama Tahun 2015 Selama tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut: 1. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pembagian tantiem tahun buku 2014 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2014 agar dapat dibawakan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST tanggal 9 April 2015 untuk mendapatkan persetujuan. 2. Merekomendasikan perubahan pemberian fasilitas kendaraan dinas yang selama ini diberikan dalam bentuk “kendaraan milik perusahaan yang diperkenan untuk dipergunakan oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi” diganti menjadi dalam bentuk “Tunjangan Kendaraan Dinas yang diberikan secara bulanan”. 3. Update Kebijakan Remunerasi terkait Budget Biaya Tenaga Kerja 2016 dan BPJS Jaminan Kesehatan Jaminan Pensiun. 4. Merekomendasikan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pemilihan danatau Penggantian Anggota Dewan Komisaris danatau Direksi kepada Dewan Komisaris. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Tugas Pokok

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan. Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris BCA dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

2. Acuan Hukum

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada: • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18 POJK.032014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. • Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15 SEOJK.032015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18POJK.032014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi mencakup hal-hal sebagai berikut: • Dasar hukum referensi; • Kedudukan; • Tugas dan Tanggung Jawab; • Susunan Keanggotaan; • Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen; • Masa Tugas; • Mekanisme Kerja; • Rapat Komite; • Pelaporan. 311 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi telah diunggah dalam website BCA www.bca.co.id bagian Good Corporate Governance.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

5. Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi