Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

290 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015

6. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Per 31 Desember 2015, jumlah anggota Direksi BCA adalah 10 sepuluh orang, terdiri dari 1 satu Presiden Direktur, 1 satu Wakil Presiden Direktur, 1 satu Direktur Kepatuhan, 1 satu Direktur Independen, dan 6 enam Direktur. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi BCA telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank IndonesiaOtoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Direksi BCA berdomisili di Indonesia. Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 lima tahun. Untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA tahun 2016, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33POJK.042014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu: a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; b. Cakap melakukan perbuatan hukum; c. Dalam 5 lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: i. tidak pernah dinyatakan pailit; ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi danatau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi danatau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: a pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; b p e r t a n g g u n g j a w a b a n n y a sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi danatau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan; c pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan danatau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; e. Memiliki pengetahuan danatau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan 2. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No.1223 PBI2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test, yaitu: a. Persyaratan integritas meliputi: i. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tetentu dalam waktu 20 dua puluh tahun terakhir sebelum dicalonkan; ii. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; iii. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; iv. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus DTL; 291 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 v. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan danatau mengulangi perbuatan danatau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat 1, Pasal 40 ayat 4 huruf a dan Pasal 40 ayat 5 Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas. b. Persyaratan kompetensi meliputi: i. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; ii. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan danatau bidang keuangan; iii. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat. c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi: i. tidak memiliki kredit macet; dan ii. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 lima tahun terakhir sebelum dicalonkan

7. Susunan Anggota Direksi BCA per 31 Desember 2015