Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen Masa Tugas Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

311 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi telah diunggah dalam website BCA www.bca.co.id bagian Good Corporate Governance.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

5. Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: a. Seorang Komisaris Independen dari BCA Entitas Utama sebagai Ketua merangkap anggota; b. Komisaris Independen dari perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan sebagai anggota; c. Seorang Pihak Independen sebagai anggota; dan d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

6. Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan SK Direksi No.106SKDIR2015 tanggal 30 Juli 2015 susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BCA saat ini adalah sebagai berikut: Nama Jabatan Sigit Pramono Ketua merangkap Komisaris Independen Entitas Utama Adhi Gunawan Anggota merangkap Komisaris Independen PT BCA Finance Gustiono Kustianto Anggota merangkap Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA Suyanto Sutjiadi Anggota merangkap Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah Pudjianto Anggota merangkap Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA Inawaty Handoyo Anggota merangkap Pihak Independen Entitas Utama Sutedjo Prihatono Anggota merangkap Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 578 - 580 Laporan Tahunan BCA ini.

7. Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta eisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing- masing sektor jasa keuangan.

8. Masa Tugas Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris BCA Entitas Utama, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya. Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada periode ini akan berakhir pada penutupan RUPS BCA Tahunan 2016. 312 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015

9. Mekanisme Kerja