Susunan Anggota Direksi BCA per 31 Desember 2015 Keberagaman Komposisi Anggota Direksi Nominasi Anggota Direksi Pernyataan Independensi Anggota Direksi

291 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 v. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan danatau mengulangi perbuatan danatau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat 1, Pasal 40 ayat 4 huruf a dan Pasal 40 ayat 5 Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas. b. Persyaratan kompetensi meliputi: i. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; ii. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan danatau bidang keuangan; iii. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat. c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi: i. tidak memiliki kredit macet; dan ii. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 lima tahun terakhir sebelum dicalonkan

7. Susunan Anggota Direksi BCA per 31 Desember 2015

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.80 tanggal 14 Agustus 2014, susunan anggota Direksi BCA adalah sebagai berikut: Jabatan Nama Presiden Direktur Jahja Setiaatmadja Wakil Presiden Direktur Eugene Keith Galbraith Direktur Dhalia Mansor Ariotedjo Direktur Anthony Brent Elam Direktur Suwignyo Budiman Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Tan Ho HienSubur atau Subur Tan Direktur Henry Koenaii Direktur Armand Wahyudi Hartono Direktur Independen Erwan Yuris Ang Direktur Rudy Susanto Proil anggota Direksi BCA disajikan di bagian Data Perusahaan, halaman 570 - 573 Laporan Tahunan BCA ini.

8. Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Komposisi anggota Direksi BCA telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan bidang studi, pengalaman kerja, usia, gender, maupun keahlian. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

9. Nominasi Anggota Direksi

Komite Remunerasi dan Nominasi KRN merekomendasikan calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya dengan memperhatikan rekomendasi dari KRN tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan calon anggota Direksi untuk diajukan dalam RUPS. RUPS mengangkat calon anggota Direksi menjadi anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris. 292 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015

10. Pernyataan Independensi Anggota Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, danatau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya danatau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Nama Jabatan Hubungan Keluarga dengan: Hubungan Keuangan dengan: Dewan Komisaris Direksi Pemegang Saham Pengendali Dewan Komisaris Direksi Pemegang Saham Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Eugene Keith Galbraith Wakil Presiden Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Dhalia Mansor Ariotedjo Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Anthony Brent Elam Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Suwignyo Budiman Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Henry Koenaii Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Tan Ho Hien Subur atau Subur Tan Direktur Direktur Kepatuhan - √ - √ - √ - √ - √ - √ Armand Wahyudi Hartono Direktur - √ - √ √ - - √ - √ √ - Erwan Yuris Ang Direktur Independen - √ - √ - √ - √ - √ - √ Rudy Susanto Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √

11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5 atau lebih dari Modal Disetor