Uji Kemampuan dan Kepatutan Independensi Direksi Rangkap jabatan Anggota Direksi Pelaksanaan Tugas Direksi Kepemilikan Saham ABDA oleh Direksi Rapat Direksi Fit and Proper Test

Asuransi ABDA Laporan Tahunan 2015 Annual Report Synergizing Strength Accelerating Growth

3.5. Uji Kemampuan dan Kepatutan

Setiap anggota Direksi ABDA memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Hal mana dibuktikan dengan seluruh Anggota Direksi ABDA telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test oleh OJK.

3.6. Independensi Direksi

Anggota Direksi Perusahaan tidak memiliki hubungan Keuangan dan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, danatau pemegang saham lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3.7. Rangkap jabatan Anggota Direksi

Anggota Direksi Perusahaan tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Direksi atau Komisaris pada Perusahaan asuransi lainnya.

3.8. Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2015 Direksi telah melaksanakan tugas kepengurusan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, antara lain: • Penyusunan Rencana Bisnis Perusahaan baik Revisi RBB 2015 dan RBB 2016 • Pengelolaan asset dan keuangan serta pemenuhan target perusahaan. • Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Direksi • Pengawasan dan perbaikan proses bisnis melalui sistim prosedur yang selalu disempurnakan.

3.9. Kepemilikan Saham ABDA oleh Direksi

Posisi 31 Desember 2015, tidak ada kepemilikan saham ABDA baik sebanyak 5 atau lebih oleh anggota Direksi Perusahaan.

3.10. Rapat Direksi

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu, namun sedikitnya dilakukan secara berkala paling kurang 1 kali dalam sebulan dan Rapat dilakukan dengan mengundang Komisaris sedikitnya 4 kali dalam periode 1 tahun. Keputusan Rapat dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Risalah Rapat ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi sedangkan Hasil Rapat bersama Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Selama periode tahun 2015, Direksi ABDA telah menyelenggarakan 15 lima belas kali Rapat. Tingkat kehadiran Direksi pada Rapat Direksi tersebut adalah sebagai berikut:

3.5. Fit and Proper Test

Each member of ABDA’s Board of Directors has integrity, competence, and sound financial reputationas proven that all members have passed the Fit and Proper Tests by the FSA Financial Service Authority.

3.6. Independence of Directors Members