Asuransi ABDA Laporan Tahunan
2015 Annual Report
Synergizing Strength Accelerating Growth
Dalam rangka membangun “budaya sadar risiko risk culture, maka Komite Pemantau Risiko akan
melakukan hal-hal sebagai berikut : • Menyusun pedoman Manajemen Risiko yang
akan dimasukkan dalam e-book, sehingga pedoman tersebut dapat diakses oleh
seluruh jajaran perusahaan, sehingga semua pegawai dapat memahami dan melaksanakan
implementasi Manajemen risiko di lingkungan kerja masing-masing.
• Merekomendasikan agar implementasi manajemen risiko akan menjadi bagian dari
“job description” para Manajer di lingkungan Perusahaan.
5.3. Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan adalah satu komite yang dibentuk di bawah pengawasan
Dewan Komisaris yang bertugas untuk memastikan agar Prinsip Tata Kelola Perusahaan dapat
diimplementasikan dengan baik, benar dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
Pembentukan komite ini dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Regulator dalam hal ini
Otoritas Jasa Keuangan OJK melalui Peraturan Nomor 02POJK.052014 yang mewajibkan seluruh
perusahaan asuransi menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan
1. Memastikan bahwa pelaksanaan Tata Kelola yang baik telah berjalan baik sedikitnya pada fungsi –
fungsi sebagai berkut : • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi dan Dewan Komisaris. • Pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite
yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan Perasuransian.
• Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
• Penerapan manajemen risiko termasuk system pengendalian intern
• Penerapan kebijakan remunerasi. • Rencana strategis Perusahaan Perasuransian.
• Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.
In order to build a “culture of risk awareness risk culture, the Risk Management Committee shall do
the following: • Preparing guidelines for Risk Management to be
included in the e-book, thus these guidelines can be accessed by all employees of the Company,
for them to understand and to implement risk management in their respective working
environments.
• Providing recommendation hence risk management will be implemented as part of the
“job description” of the Company’s Managers.
5.3. Corporate Governance Committee
The Committee of Corporate Governance is established under the Board of Commissioners and
is tasked to ensure that the Company implements Good Corporate Governance GCG principles
in a consistent manner in accordance with the applicable laws and regulations.
This Committee was established to comply with the OJK the regulator Regulation No. 02POJK.052014
requiring all insurance companies to implement the Good Corporate Governance.
Task and Responsibilities of the Corporate Governance Committee
1. Ensuring that the GCG has been implemented well, at least in terms of these following functions:
• The implementation of task and responsibilities of Directors and Board of Commissioners.
• The implementation of tasks and responsibilities of working units and
committees assigned for an internal control function in the insurance company.
• The implementation of the compliance function, internal auditors, and external
auditors. • The implementation of risk management,
including internal control system. • The implementation of remuneration policies.
• Strategic plan of the insurance company. • The transparency on the Company’s financial
and non-financial conditions.
Ronni Widjaja Dody Sjahroerodly
Eka Listiani Kartono Jeni Wirjadinata
Triesje Kiok Hoa Ketua |
Chairperson Wakil Ketua |
Vice Chairperson Anggota |
Member Anggota |
Member Anggota |
Member 9
9 8
9 9
100 100
89 100
100 Tingkat Kehadiran
Attendance Persentase
Percentage
Komite Pemantau Resiko Risk Management Committee
Jabatan
Position
Asuransi ABDA Laporan Tahunan
2015 Annual Report
Synergizing Strength Accelerating Growth
• Memantau penelaahan dan pengkajian ulang Anggaran Dasar Perseroan dan
merekomendasikan perubahan bila dianggap perlu serta memantau tindaklanjut perubahan
perubahan Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan keputusan RUPS
2. Memberi masukan kepada Direksi dan Komisaris untuk memastikan jalannya operasional telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian dan pasar
modal
3. Berkoordinasi dengan Komite-Komite lainnya dalam melakukan assesment penerapan tata
kelola perusahaan dan pembuatan Laporan Tahunan Perusahaan
4. Melaporkan hasil Assessment Penerapan Tata Kelola Perusahaan kepada OJK tepat waktu.
Struktur dan Keanggotaan Komite Sejak dibentuknya pada tahun 2014, Struktur dan
keanggotaan Komite Tata Kelola adalah sebagai berikut :
Ketua
: Murniaty Kartono Wakil Ketua : candra Gunawan
Anggota : 1. Eka Listiani Kartono
2. Marianty Ningsih Santoso 3. Ratih P. Kusumadilaga
4. Widiastini Kramadijanti 5. Indri Rozalina
Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan
Rapat Komite Tata Kelola diselenggarakan sedikitnya setiap 3 tiga bulan. Jika dipandang perlu, Komite
Tata Kelola dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi atau bidang penilaian Tata
Kelola Perusahaan. Rapat Komite membahas dan memastikan proses tindak lanjut penerapan tata
kelola sudah terlaksana baik.
Selama tahun 2015 Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan telah mengadakan 5 lima kali
pertemuan. Dalam setiap rapatnya Komite GcG membahas dan melakukan penelaahan peraturan-
peraturan baru yang diterbitkan oleh Regulator dan membuat rekomendasi kepada Direksi untuk
melakukan penyesuaian terhadap operasional jalannya perusahaan.
Tingkat kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan adalah sebagai berikut:
• Monitor the review of Articles of Association and recommend any amendment as necessary
and monitor the follow-up of suchamendment pursuant to decisions of the GMS.
2. Provide feedback to Boards of Directors and Commissioners for ensuring that the Company’s
operations comply with the applicable laws and regulations in insurance and capital market.
3. Coordinate with other committees in assessing the implementation of the corporate governance
and preparing the Company’s Annual Report.
4. Report timely the assessment results of the Implementation of Corporate Governance to OJK.
Structure and Composition of the Committee Since its establishment in 2014, the structure
and composition of the Corporate Governance Committee is as the following:
Chairperson : Murniaty Kartono Vice Chairperson : Candra Gunawan
Member
: 1. Eka Listiani Kartono 2. Marianty Ningsih Santoso
3. Ratih P. Kusumadilaga 4. Widiastini Kramadijanti
5. Indri Rozalina
Meetings of the Corporate Governance Committee
The Corporate Governance Committee convenes at least once in 3 three months. If deemed
necessary, the Committee can invite other parties relating to corporate governance assessments. The
meeting discusses and ensures that the follow-up in corporate governance was implemented properly.
In 2015, the Committee of Corporate Governance convened 5 five times. In each meeting,
the Committee discussed and reviewed new regulations from FSA and gave recommendations
to the Board of Directors about adjustments on the Company’s operations.
The attendance of members of the Corporate Governance Committee is as follows:
Asuransi ABDA Laporan Tahunan
2015 Annual Report
Synergizing Strength Accelerating Growth
6. KOMITE DI BAWAH PENGAWASAN DIREKSI
6.1. Komite Investasi
