Asuransi ABDA Laporan Tahunan
2015 Annual Report
Synergizing Strength Accelerating Growth
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang
akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015 dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
4. Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris,
untuk menetapkan besarnya gaji danatau honorarium serta tunjangan lainnya untuk
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun 2015.
5. Menyetujui Rencana Korporasi Perseroan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan Rencana
Bisnis Perseroan tahun 2015.
1.2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB
Diadakan di Jakarta pada tanggal 27 April 2015 dan telah menghasilkan keputusan keputusan yaitu:
1. Mengangkat Bapak Ronni Widjaja sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa
jabatan sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya, yang akan berakhir
pada tanggal 30 April 2018.
Sehingga susunan Pengurus Perseroan periode sampai dengan tanggal 30 April 2018 menjadi
sebagai berikut : 3. Authorized the Company’s Directors to appoint
a Public Accountant to audit the Company’s Financial Statements for fiscal year ended on
December 31, 2015, and authorized Directors to decide the fee and other provisions for auditing
services.
4. Approved the authorization Board of Commissioners meeting to decide salaries and
allowances of the Company’s Directors and Commissioners members for 2015.
5. Approved the Company’s Corporate Plan from 2015 to 2019 and the 2015 Business Plan.
1.2. Extraordinary General Meeting of Shareholders EGM
Held in Jakarta on April 27, 2015 and resulted in following decisions:
1. Appointed Mr. Ronni Widjaja as Independent Commissioner, whom term of office will end on
April 30, 2018 like that of other members of the Board of Commissioners.
Thus, the composition of the Company’s Board for the period up to the date of 30 April 2018 will
be as follows:
Divisi Klaim T erpadu
Claim Division
Asuransi ABDA Laporan Tahunan
2015 Annual Report
Synergizing Strength Accelerating Growth
Susunan Direksi Members of Board of Directors
Direktur Utama Direktur Independen President Director Independent Director
Direktur Independen Independent Director
Direktur Director
Direktur Director
candra Gunawan Eka Listiani Kartono
Dody Sjachroerodly Jeni Wirjadinata
Komisaris Utama President Commissioner
Komisaris Independen Independent Commissioner
Komisaris Independen Independent Commissioner
Komisaris Commissioner
Susunan Dewan Komisaris Members of Board of Commissioners
Tjan Soen Eng Herlani Sunardi
Ronni Widjaja Murniaty Kartono
2. a. Menyesuaikan dan merubah ketentuan-
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan rancangan perubahan anggaran dasar
dan sekaligus menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.
b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai
perubahan Anggaran Dasar dan penyusunan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan
serta pengubahan Susunan Pengurus Perseroan tersebut dalam Agenda Pertama,
dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau Notaris baik bersama-sama maupun
masing-masing untuk memohon persetujuan pemerintah atas perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tersebut dan membuat segala Perubahan dan atau tambahan yang mungkin
dirubah atau dipertimbangkan oleh yang berwajib untuk mendapat persetujuan itu dan
untuk melaporkan dan mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
2. DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab
secara kolektif untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran
Dasar Perusahaan dan memastikan efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan pada seluruh
jenjang dan tingkatan organisasi.
Dewan Komisaris menjamin bahwa pengambilan keputusan akan dilaksanakan dengan cara-cara
yang efektif, tepat dan cepat serta bahwa setiap tindakan akan dilaksanakan secara independen,
tidak berbenturan kepentingan yang berpotensi mengganggu kemampuannya dalam melaksanakan
tugas secara mandiri dan kritis. Selain melaksanakan 2. a.
Adjusted and amended the Articles of Association in accordance with the draft of
the amendment to the Articles of Association and at the same time reprepare the Articles of
Association.
b. Granted power and authority to the Board of Directors to declare the decision of
Meeting regarding amendment of Articles of Association and repreparation of the entire
Articles of Association of Company as well as the change of composition of the Company’s
board in the First Agenda, and to authorize the Board of Directors and or Notary either jointly
or separately to appeal for the government’s approval on the amendments to the Articles
of Association of the Company and make any changes andor additions that may be subject
to change or to be considered by the authorities for approval and to report and register in the
Compulsory Enterprise Registration.
2. BOARD OF COMMISSIONERS The Board of Commissioners is in charge of and
collectively responsible for overseeing,in general andor specific, in accordance with the Compan’sy
Articles of Association and to ensure an effective implementation of corporate governance at all levels
of the organization.
The Board of Commissioners ensured that decisions were made in an effective, appropriate, and fast, and
that any action will be taken independently, without any conflict ofinterest that could potentially interfere
with its ability toperform its tasks independently and critically.Besides discharging the duty of supervising,
the Board of Commissioners is also tasked with
Asuransi ABDA Laporan Tahunan
2015 Annual Report
Synergizing Strength Accelerating Growth
tugas pengawasan Dewan Komisaris juga bertugas memberikan nasihat kepada Direksi terutama
dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis,
tertanggung, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dewan Komisaris juga memantau efektifitas
penerapan Tata Kelola Perusahaan.
2.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
