Annual General Meeting of Shareholders GMS:

Asuransi ABDA Laporan Tahunan 2015 Annual Report Synergizing Strength Accelerating Growth 1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS Pada tahun 2015 ini Perusahaan telah melaksanakan 2 dua kali RUPS, yaitu:

1.1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST yang diadakan di Jakarta pada tanggal 27 April 2015 menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut: 1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014 b. Mengesahkan : i. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, ADE FATMA DAN REKAN sesuai dengan Laporannya Nomor PHHAAF206AHRDA2014 tertanggal 13 Maret 2015. ii. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014. c. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab acquit et de charge atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014. 2. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih sebagai berikut: i. Sejumlah Rp. 250.000.000,- disisihkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. ii. Sebesar Rp 52.768.567.800,- ditetapkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2014 dan dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp. 85,- per saham. iii. Sisa laba sebesar Rp. 119.228.151.200,- dicatat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja serta keperluan pengembangan usaha Perseroan. iv. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut dengan memperhatikan tata cara pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan di bidang pasar modal. v. Dividen setelah dikurangi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan jadwal dan tata cara pembayaran dividen. 1. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER GMS In 2015, the Company held 2 two GMS, namely:

1.1. Annual General Meeting of Shareholders GMS:

The General Meeting of Shareholders AGM held in Jakarta on 27 April 2015 resulted in the following decisions: 1. a. Approved the Annual Report for Fiscal Year 2014 b. Ratified: i. The Company’s Financial Statements for the Fiscal Year ended December 31, 2014 audited by the Public Accounting Firm PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, ADE FATMA AND ASSOCIATES according to the Report No. PHHAAF206AHRDA2014 dated March 13, 2015. ii. The Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2014 c. Granted full release and discharges acquit et de charge to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of any responsibility for the actions of management and supervision in Fiscal Year 2014, provided that all such actions were reported in the records and accounts of the Company and were reflected in the Annual report and Financial statements for the Financial Year 2014. 2. Approve the Use of Net Income as follows: i. A sum of Rp. 250.000.000, - was set aside as reserves in accordance with the provision of Article 70 Paragraph 1 of the Limited Liability Company Act No. 40 of 2007. ii. A sum of Rp 52,768,567,800, - was set as final dividend for Fiscal Year 2014 and shall be distributed in form of cash dividends of Rp. 85, - per share. iii. The remaining Rp. 119,228,151,200, - was recorded as retained earnings to be used for the purpose of working capital and business development. iv. Granting power and authority to the Board of Directors to regulate the procedures for the payment of cash dividends with due regard to the provisions of the capital market. v. Dividends, net of taxes, in accordance with applicable regulations will be paid to the shareholders in accordance with the timetable and procedures for the payment of dividends. Asuransi ABDA Laporan Tahunan 2015 Annual Report Synergizing Strength Accelerating Growth 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. 4. Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji danatau honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun 2015. 5. Menyetujui Rencana Korporasi Perseroan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan Rencana Bisnis Perseroan tahun 2015.

1.2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB