Laporan Tahunan 2009 Annual Report
87
k. Kontribusi Politik Seluruh jajaran Bank DKI tidak diijinkan memberi
kontribusi politik dalam bentuk apapun atas nama Perusahaan atau yang menggunakan dana dan fasilitas
milik Perusahaan.
STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
1. Rapat Umum Pemegang Saham RUPS
Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank DKI, RUPS merupakan elemen tertinggi dalam struktur pengelolaan perusahaan. RUPS
membahas dan menghasilkan keputusan penting atas masalah- masalah yang sedang atau akan dihadapi oleh Bank DKI. Di
dalam RUPS tersebut juga dibahas dan diputuskan beberapa hal, diantaranya adalah menerima dengan baik atau menolak
laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atau Direksi, memilih dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi, serta mengevaluasi kinerja dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS diselenggarakan
setidaknya sekali dalam setahun. Selain RUPS, atas permintaan pemegang saham, Bank DKI dapat menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB.
Pada tahun 2009, Bank DKI telah melaksanakan 1satu Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Tahunan dan 3tiga kali
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB dengan hasil sebagai berikut:
A. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 Maret 2009, memutuskan bahwa:
a. Membatalkan pengangkatan Deden Supriadi, sebagai Komisaris PT Bank DKI.
b. Mengangkat Sukri Bey sebagai Komisaris PT Bank DKI dengan masa jabatan selama 1satu
periode terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris PT Bank DKI
per 5 Maret 2009 menjadi sebagai berikut: Komisaris Utama
: Suryo Danisworo Komisaris Independen : Idris Kadir
Komisaris Independen : Joni Mulyanto Komisaris
: Sukri Bey Susunan Dewan Komisaris ini pun telah disampaikan
kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal BAPEPAM sebagaimana Surat Bank DKI No. 13GTRIII09 tanggal
6 Maret 2009 tentang publikasi laporan perubahan Dewan Komisaris sebagaimana diumumkan di Harian Investor
Daily pada tanggal 6 Maret 2009.
B. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank DKI tanggal 8 Mei 2009, yang menetapkan:
a. Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus yang meliputi:
k. Political Contribution All line of Management in Bank DKI is not allowed to
get involved with political contribution in any kind of form and act on behalf of the company or using the
Company’s fund or facilities.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE
1. General Meeting of Shareholders GMS
In accordance with the Articles of Association of the Company, the General Meeting of Shareholders GMS constituted the
highest authority in the management structure of the Bank. The GMS discusses and resolves important decision, which is
under or will be faced by Bank DKI. The GMS also discusses and decide on the approval or disapproval of the Boards’
responsibility report, appoints and accepts the resignation of the Commissioners and Directors as well as evaluates the
performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The GMS was convened at least once a year. In
addition to that, based on the requirement of the Company’s shareholders, the Company can request the convening of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders EGMS
In 2009, Bank DKI undertook one Annual General Meeting of Shareholders AGMS and three Extraordinary General
Meeting of Shareholders EGMS which produced the following resolutions:
A. Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 5 March 2009 with the following resolutions:
a. To revoke the appointment of Deden Supriadi, as the Commissioner of PT Bank DKI.
b. To appoint Sukri Bey as the Commissioner of PT Bank DKI with one period of tenure adjournment of
this meeting. Thereby, the composition of the Board of Commissioner
of PT Bank DKI as of 5 March 2009 is as follows: President Commissioner : Suryo Danisworo
Independent Commissioner : Idris Kadir Independent Commissioner : Joni Mulyanto
Commissioner : Sukri Bey
The composition of the Board of Commissioner had been submitted to the Chairman of the Capital Market and
Supervisory Board BAPEPAM in accordance with the Bank DKI Letter No. 13GTRIII09 dated 6 March 2009
concerning the publication of changes in the composition of the Board of Commissioner as published in Investor
Daily Newspaper dated on 6 March 2009.
B. Annual General Meeting of Shareholder of Bank DKI dated 8 May 2009 had produced the following resolutions:
a. the ratiication of the Management responsibility report that covers:
88
Laporan Tahunan 2009 Annual Report
1. Kebijakan dan langkah operasional manajemen; 2. Laporan Keuangan Tahun Buku 2008 yang terdiri
dari: i. Perkembangan Usaha Tahun 2007 dan 2008;
ii. Pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2008.
3. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Keuangan Tahun 2008 yang terdiri dari:
i. Laporan Keuangan Tahun 2008 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dolly,
Bambang, Sudarmadji Dadang sebagaimana tertuang dalam laporannya No. R.10380309
tanggal 23-03-2009 dengan pernyataan ”Wajar Tanpa Pengecualian” serta memberikan
pembebasan dan perlunasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Komisaris
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2008 acquit et
de charge
, sepanjang tindakan tersebut bukan tindakan pidana dan tercermin dalam penyajian
laporan keuangan. ii. Neraca per 31-12-2008.
iii. Laba dan Rugi periode 2008. b. Menetapkan dan menyetujui PENGGUNAAN LABA
TAHUN BUKU 2008 sebesar Rp116.400.000.000 seratus enam belas miliar empat ratus juta Rupiah
dengan perincian sebagai berikut: 1. Deviden Pemegang Saham sebesar 46,47 dari
total laba tahun buku 2008 atau sebesar Rp54.091.000.000 lima puluh empat miliar
sembilan puluh satu juta Rupiah dengan rincian: i. Untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar
Rp54.000.000.000; dan ii. Untuk PD Pasar Jaya sebesar Rp91.000.000
sembilan puluh satu juta Rupiah. 2. Cadangan sebesar 50,95 dari total Laba Tahun
Buku 2008 atau sebesar Rp59.317.000.000 lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta
Rupiah dengan rincian: i. Cadangan Umum sebesar Rp44.317.000.000
empat puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta Rupiah;
ii. Cadangan Tujuan atau Pengembangan Usaha sebesar Rp15.000.000.000 lima belas miliar
Rupiah. 3. Dana Kesejahteraan sebesar 2,58 dari total laba
Tahun Buku 2008 atau sebesar Rp3.000.000.000 tiga miliar Rupiah.
c. Pembagian Tantiem dan Bonus Tahun 2008 Tantiem dan Bonus Karyawan sebesar
Rp36.000.000.000 tiga puluh enam miliar Rupiah dengan rincian:
1. Tantiem Pengurus sebesar Rp7.910.000.000
tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah; 1. The Management policy and operational steps;
2. Financial Report for Fical Year 2008 which comprises of:
i. The 2007 and 2008 Business Development; ii. The 2008 Realization of the Company’s Work
and Budgetary Plan. 3. To ratify and approved the 2008 Financial Report
which comprises of: i. The 2008 Financial Report as audited by
Public Accounting Firm of Dolly, Bambang, Sudarmadji Dadang as stated in its report
No. R.10380309 dated 23-03-2009 with “Qualiied Opinion” and provide a release
and settlement of responsibilities towards all members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners for the management and supervision that had been undertaken
throughout iscal year 2008 acquit et de charge, as long as those action does not
involving the criminal act and relected on the presentation of inancial report.
ii. Balance Sheet as of 31-12-2008. iii. Cash Flow for the period of 2008.
b. Determined and approved the utilization of proit for iscal year 2008 which amounted to Rp116,400,000,000
one hundred and sixteen billion four hundred million Rupiah with details as follows:
1. Dividends of the shareholders is distributed for
the amount of Rp54,091,000,000 ifty four billion ninety one million Rupiah with details as follows:
i. The Provincial Government of DKI Jakarta obtained Rp51,000,000,000; and
ii. PD Pasar Jaya obtained Rp91,000,000 ninety one million Rupiah.
2. Reserved for Fiscal Year 2008 are amounted to Rp59,317,000,000 ifty nine billion three hundred
and seventeen million Rupiah or 50.95 of the total proit with details as follows:
i. General Reserve are amounted to
Rp44,317,000,000 forty four billion three hundred and seventeen million Rupiah;
ii. Technical Reserve or Business Development are amounted to Rp15,000,000,000 ifteen
billion Rupiah. 3. Welfare Funds is 2.58 of total proit for Fiscal
Year 2008 or amounted to Rp3,000,000,000 three billion Rupiah.
c. The Distribution of 2008 Tantiem and Bonus The 2008 tantiem and bonus for employees are
amounted to Rp36,000,000,000 thirty six billion Rupiah with details as follows:
1. The tantiem for the Management of the Bank are
amounted to Rp7,910,000,000 seven billion nine hundred and ten million Rupiah;
Laporan Tahunan 2009 Annual Report
89
2. Untuk Bonus Karyawan sebesar Rp28.090.000.000 dua puluh delapan miliar
sembilan puluh juta Rupiah. C. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI,
tanggal 8 Mei 2009, yang menetapkan: a. Menyetujui Penerbitan Obligasi VI Tahun 2009
PT Bank DKI, maksimum sebesar Rp500.000.000.000 lima ratus miliar Rupiah dengan jangka waktu 5lima
tahun, dengan catatan dilaksanakan dengan harga terbaik bagi Bank DKI dan penyalurannya memberikan
marjin yang positif;
b. Persetujuan Prinsip Penjualan Aset Non Produktif, yaitu:
No. LOKASI
JUMLAH LUAS M2 TOTAL WIDE M2
NJOP Rp
NJOP Rp
NILAI BUKU Rp
NET BOOK VALUE Rp LOCATION
1. 56 Kavling Billy Moon
15.026 32.696.576.000
150.000.000 56 Kavling Billy Moon
2. Gedung Kembangan
3.000 11.406.375.000
6.511.419.365 Building Kembangan
3. Jl.Tebet Timur Dalam V14
464 2.313.615.000
1 Jl.Tebet Timur Dalam V14
4. Jl.Tebet Timur Dalam VIII5
373 901.774.000
1 Jl.Tebet Timur Dalam VIII5
5. Kavling Sentra Primer Timur
3.220 7.006.720.000
2.152.020.350 Kavling Sentra Primer Timur
6. Jl. Setia Budi Ujung
536 8.659.080.000
1 Jl. Setia Budi Ujung
JUMLAH 22.619
62.984.140.000 8.813.439.718
TOTAL
Yang pelaksanaannya dilakukan dengan lelang, setelah di appraise, dengan harga terbaik dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
c. Persetujuan Prinsip Penambahan Modal Pemerintah PMP yang bersumber dari:
1. Hasil penagihan kredit hapus buku Juni 1999, total sebesar Rp19.886.296.713,23 sebagai setoran
modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Bank DKI, dengan rincian:
i. Sebesar Rp9.051.733.764 telah disetor ke
KPKD per 12-08-2008; ii. Sebesar Rp10.834.562.949,23 telah disetor ke
KPKD per 23-12-2008. Yang realisasinya dikaji dan diusulkan secara
tersendiri oleh Bank DKI sesuai mekanisme yang berlaku.
2. Menyetujui penambahan modal disetor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada
PT Bank DKI untuk tahun 2009-2011 sebesar Rp700.000.000.000, yang dilakukan dalam 3
tahap, yaitu: i. Tahap 1 yaitu sebesar Rp200.000.000.000
dialokasikan pada revisi APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2009.
2. The employee bonuses are amounted to Rp28,090,000,000 twenty eight billion and ninety
million Rupiah. C. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of
PT Bank DKI dated 8 May 2009 had set forth the following resolutions:
a. The approval for the issuance of Bonds VI Year 2009 of Pt Bank DKI for ive years period at maximum amount
of Rp500,000,000,000 ive hundred billion Rupiah. the issuance was undertaken at the best price and it was
also noted that the distribution will gave positive margin for Bank DKI;
b. The approval for Selling the Non Productive Assets Principle, which are:
After the appraisal, the process will be undertaken through auction with the best price and in accordance
with prevailing regulations.
c. The Approval of Principles for the Increasing the governmental Co-inancing PMP which was derived from:
1. Result of writing of the credit billing for June 1999 which amounted to Rp19,886,296,713.23 will be set
as paid-in capital from the Provincial Government’s of DKI Jakarta, with the following details:
i. A total amount of Rp9,051,733,764 has been
paid to KPKD as per 12-08-2008; ii. A total amount of Rp10,834,562,949.23 has
been paid to KPKD as per 23-12-2008. The realization has been discussed and proposed
separately by Bank DKI in accordance with prevailing mechanism.
2. The approval of increasing paid in capital from the Provincial Government of DKI Jakarta to
Bank DKI for the year 2009-2011 which amounted to Rp700,000,000,000 that is undertaken through
three stages, which are: i. Stage 1, the allocation of Rp200,000,000,000
to the 2009 revised APBD of Provincial Government of DKI Jakarta.
90
Laporan Tahunan 2009 Annual Report
ii. Tahap 2 sebesar Rp250.000.000.000 dialokasikan pada APBD tahun 2010.
iii. Tahap 3 sebesar Rp250.000.000.000 dialokasikan pada APBD tahun anggaran 2011.
Yang realisasinya dikaji dan diusulkan secara tersendiri oleh Bank DKI sesuai mekanisme
yang berlaku. iv. Penambahan Modal Unit Usaha Syariah UUS
PT Bank DKI sebesar Rp70.000.000.000 yang realisasinya dilaksanakan bertahap sesuai
kemampuan PT Bank DKI. v. Menyetujui Remunerasi Pengurus
PT Bank DKI sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Bank DKI
No. 38 Tahun 2006 tentang Ketentuan mengenai Penghasilan Direksi dan Dewan
Komisaris PT Bank DKI sesuai dengan Surat Dewan Komisaris Nomor 840IVDK tanggal
25-04-2006, berlaku sampai dengan 31-08-2009.
D. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Agustus 2009, memutuskan:
a. Memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris PT Bank DKI periode 23 Agustus 2006 sampai dengan
22 Agustus 2009, yang terdiri dari: Komisaris Utama
: Suryo Danisworo Komisaris Independen : Idris Kadir
Komisaris Independen : Joni Mulyanto b. Mengangkat Pejabat sementara caretaker Komisaris
PT Bank DKI, yaitu: Komisaris Utama
sementara caretaker : Mara Oloan Siregar
Komisaris Sementara : Hasan Basri Saleh
Dengan masa jabatan 2dua bulan terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan
20 Oktober 2009 atau tanggal lain setelah penetapan Dewan Komisaris deinitif dalam RuPS lB selanjutnya.
c. Selanjutnya, susunan Dewan Komisaris PT Bank DKI menjadi sebagai berikut:
Komisaris Utama sementara caretaker
: Mara Oloan Siregar Komisaris Sementara
: Hasan Basri Saleh Komisaris
: Sukri Bey Pada saat in Pemegang Saham Pengendali PSP
sedang memproses pengangkatan jabatan Komisaris dan Komisaris Independen yang baru.
d. Memberikan tugas dan wewenang kepada Dewan Komisaris sementara Perseroan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Akta
No. 21 tanggal 12 September 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat dihadapan
Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta. ii. Stage 2, the allocation of Rp250,000,000,000 to
the 2010 APBD. iii. Stage 3, the allocation of Rp250,000,000,000
to the 2011 APBD. The realization will be discussed and proposed separately by Bank
DKI in accordance with prevailing mechanism. iv. The increasing capital of Sharia Business
Unit SBU Bank DKI for a total of Rp70,000,000,000. The realization was
undertaken gradually in accordance with the capability of PT Bank DKI.
v. The approval of the remuneration for the Management of Bank DKI as determined
on the Decision of the Board of Directors of PT Bank DKI No. 38 Year 2006 concerning
the provisioning revenue of the Board of Commissioners and the Board of Directors of
PT Bank DKI in accordance with the Board of Commissioners’ Letter No. 840IVDK dated
25-04-2006, which is valid until 31-08-2009.
D. The Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 21 August 2009 has set forth the followings:
a. Respectfully dismiss the Board of Commissioner of PT Bank DKI for the period of 23 August 2006 until
22 August 2009, which comprises of: President Commissioner
: Suryo Danisworo Independent Commissioner
: Idris Kadir Independent Commissioner
: Joni Mulyanto b. Appoint acting Commissioner Caretaker of
PT Bank DKI, whom are: Acting President Commissioner
Caretaker : Mara Oloan Siregar
Acting Commissioner : Hasan Basri Saleh
With a tenure of two month period starting on 21 August 2009 untul 20 October 2009 or such other
date after a deinitive determination of the Board of Commissioners in the next Extraordinary General
Meeting.
c. Furthermore, the composition of the Board of Commissioner of PT Bank DKI is as follows:
Acting President Commissioner Caretaker
: Mara Oloan Siregar Acting Commissioner
: Hasan Basri Saleh Commissioner
: Sukri Bey Currently, the Controling Shareholder PSP is in the
process of appointing a new member of the Board of Commissioner and the Board of Directors.
d. Granting the task and the authority to the Board of Commissioners of the Bank in regards with the articles
of association as set out in relation to amendments of Notarial Deed No. 21 dated 12 September 2009
made by Mrs Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta.
Laporan Tahunan 2009 Annual Report
91
e. Menetapkan Remunerasi Pengurus Perseroan sebagai berikut:
1. Remunerasi Direksi Perseroan tetap mengacu pada Keputusan Direksi Perseroan No. 38 Tahun 2006
tentang Ketentuan mengenai Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
