Penilaian Terhadap Kinerja Direksi Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi Struktur Remunerasi Direksi

254 PT Bank Central Asia Tbk Sedangkan frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut: Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Jahja Setiaatmadja 15 11 73 Eugene Keith Galbraith 15 12 80 Dhalia M. Ariotedjo 15 10 67 Anthony Brent Elam 15 12 80 Suwignyo Budiman 15 11 73 Subur Tan 15 13 87 Renaldo Hector Barros 8 2 25 Henry Koenaifi 15 14 93 Armand W. Hartono 15 10 67 Erwan Yuris Ang 15 11 73 Rudy Susanto 7

5 71

Efektif tanggal 1 Juni 2014 Bapak Renaldo Hector Barros mengundurkan diri sebagai Direktur BCA Efektif tanggal 21 Juli 2014 Bapak Rudy Susanto menjadi Direktur BCA

14. Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan sekali setiap tahun. Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan dengan cara melaksanakan self assessment dan di-review oleh Presiden KomisarisDewan Komisaris. Secara garis besar hal-hal yang menjadi dasar penilaian terhadap anggota Direksi adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan Direksi dalam mengimplementasikan visi dan misi BCA dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai BCA. 2. Pelaksanaan implementasi Good Corporate Governance.

15. Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2014, RUPS Tahunan 2014 telah memberikan kuasa dan wewenang kepada: i Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi; ii Pemegang saham mayoritas untuk menetapkan pembagian tantiem diantara anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA; Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut, Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. 255 Laporan Tahunan 2014 SkemaBagan Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi. DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya Dewan Komisaris menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi. REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi. KOMITE REMUNERASI NOMINASI Komite Remunerasi Nominasi membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

16. Struktur Remunerasi Direksi

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Direksi selama tahun 2014 adalah sebagai berikut: Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain Jumlah Diterima dalam 1 tahun DIREKSI Orang dalam Jutaan Rupiah 1. Remunerasi gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura 10 254.915 2. Fasilitas lain dalam bentuk natura: a. Tunjangan Perjalanan Dinas 10 560 b. Tunjangan Kesehatan 10 1.374 c. Keanggotaan klub kesehatan dan golf 7 257 d. Opsi beli kendaraan dinas pada masa akhir leasing 10 15.809 3. Benefit retirement dimiliki saat akhir masa tugas 10 USD 2.190.000 Total 272.915 + USD 2.190.000 Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 satu tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2014. Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut: a. Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi b. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam UU Perseroan Terbatas c. Kewajaran dengan peer group. Kesetaraan jabatan pada intern BCA dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA 256 PT Bank Central Asia Tbk

17. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru