Tugas Pokok Acuan Hukum Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2014

262 PT Bank Central Asia Tbk

11. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit selama tahun 2014

Pada tahun 2014, pelaksanaan program kerja Komite Audit BCA adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pertemuan dengan KAP Siddharta Widjaja sekarang bernama Siddharta Widjaja Rekan, anggota KPMG International untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2013 beserta Management Letter. 2. Mengevaluasi dan menyetujui usulan perpanjangan kontrak dengan KAP Siddharta Widjaja sekarang bernama Siddharta Widjaja Rekan, anggota KPMG International dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2014. 3. Melakukan pertemuan dengan KAP Siddharta Widjaja sekarang bernama Siddharta Widjaja Rekan, anggota KPMG International untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2014. 4. Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan. 5. Mengkaji analisa realisasi keuangan dengan budget-nya. 6. Melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal sebanyak 8 delapan kali untuk: a. Mengevaluasi perencanaan tahunan. b. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester. c. Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan. 7. Mengadakan kunjungan ke Kantor Cabang dan Perusahaan anak untuk menghadiri exit meeting audit internal dengan jumlah 6 enam kali kunjungan. 8. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal lebih dari 187 laporan dan memantau tindak lanjutnya. 9. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian atas laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap triwulan. 10. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester. 11. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulanan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan Operation Risk Management Information System ORMIS. 12. Melakukan pembahasan dengan satuan kerja terkait untuk mengevaluasi risiko operasional dan pengendalian internal dalam proses serta kegiatan di unit kerja strategis: Divisi Pengembangan Dana dan Jasa, Unit Bisnis Wealth Management, Divisi Keuangan dan Perencanaan dan Sentra Layanan Kredit, dalam rangka memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai kecukupan upaya mitigasi atas berbagai risiko yang ada. 13. Melakukan kajian atas: a. Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan tindak lanjutnya. b. Management letter dari KAP Siddharta Widjaja sekarang bernama Siddharta Widjaja Rekan, anggota KPMG International dan tindak lanjutnya. 14. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin aspek governance, manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan. 15. Menghadiri RUPS, Analyst Meeting, dan Rapat Kerja Nasional BCA dalam rangka monitoring pelaksanaan GCG. KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Tugas Pokok

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA.

2. Acuan Hukum

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BCA No.033SKKOM2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Struktur Komite Pemantau Risiko. 263 Laporan Tahunan 2014

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, yang disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dimuat dalam Manual GCG BCA, dan website BCA www.bca.co.id bagian Good Corporate Governance. Adapun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko mencakup sebagai berikut: • Struktur dan Keanggotaan; • Tugas dan Tanggung Jawab; • Mekanisme Kerja; • Etika dan Waktu Kerja; • Rapat Komite.

4. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko BCA beranggotakan 3 tiga orang, yang terdiri dari seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen dan 2 dua orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen. Seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli bidang keuangan dan risiko Teknologi Informasi.

5. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2014

Nama Jabatan Cyrillus Harinowo Ketua merangkap selaku Komisaris Independen Endang Swasthika Wibowo Anggota Pihak Independen Andreas E. Susetyo Anggota Pihak Independen Efektif per tanggal 1 Januari 2015, Andreas E. Susetyo telah mengundurkan diri sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Efektif per tanggal 1 Februari 2015, Wimpie Rianto telah diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko menggantikan Andreas E. Susetyo Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No. 131ASKDIR2012 tanggal 1 Agustus 2012 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 37ARRKOM2012 tanggal 19 Juli 2012. Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 520 Laporan Tahunan BCA ini

6. Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko