Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi Susunan Anggota Direksi BCA per 31 Desember 2014

250 PT Bank Central Asia Tbk No. Nama Jabatan Bidang Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pengganti I Direktur Pengganti II 6. Subur Tan Direktur Kepatuhan DK • Kepatuhan • Hukum • Sumber Daya Manusia • Pembelajaran Pengembangan DMR DMR DMR DMR WPD WPD WPD WPD 7. Henry Koenaifi Direktur Perbankan Individu DIV • Kredit Konsumen Consumer Card, KPR, KKBConsumer Finance • Wealth Management • Individual Banking Marketing Support • Individual Banking Business Support • BCA Finance • Central Santosa Finance • Asuransi Jiwa BCA DBC DBC DBC DBC DBC DBC DBC DBK DBK DBK DBK DBK DBK DBK 8. Armand W. Hartono Direktur Operasi Teknologi Informasi DOT • Strategi Pengembangan Operasi-Layanan • Operasi Pembayaran Domestik • Layanan Perbankan Elektronik • Layanan Perbankan Internasional • Teknologi Informasi DWP DWP DWP DWP DIV DBC DBC DBC DBC DMR 9. Erwan Yuris Ang Direktur Wilayah Pendukung Cabang DWP • Pengadaan • Manajemen Jaringan Perencanaan Wilayah • Operasional Wilayah Cabang • Layanan Kredit DOT DOT DOT DOT DMR DMR DBC DBC 10. Rudy Susanto Direktur Kredit DKR • Analisa Risiko Kredit DWP WPD Catatan : 1. Direktur Pengganti melaporkan kepada Direktur Bidang seluruh tindakan yang dilakukankeputusan yang dibuat selama menggantikan Direktur Bidang. 2. Fungsi Pengelolaan Perusahaan Anak diatur sebagai berikut: Melakukan fungsi pemantauan dan penyelarasan secara menyeluruh terhadap pengelolaan Perusahaan Anak. Melakukan fungsi pemantauan risiko Perusahaan Anak dalam rangka manajemen risiko konsolidasi. Melakukan fungsi pemantauan perkembangan usaha Perusahan Anak. Pelaksanaan fungsi di atas tetap memperhatikan prinsip dalam Perseroan Terbatas, dimana Perusahaan Anak adalah independent separated legal entity. Pertanggungjawaban Direksi danatau Komisaris Perusahaan Anak adalah kepada RUPS Perusahaan Anak. Perusahaan Induk selaku pemegang saham menjalankan kewenangan dan fungsinya melalui RUPS di Perusahaan Anak. 3. Pelaksanaan harian, pembina dan monitor operasional wilayah cabang dilaksanakan oleh Direktur Wilayah Pendukung Cabang. Pertanggungjawaban Kepala Kantor Wilayah adalah kepada Direksi. Seluruh anggota Direksi BCA telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank IndonesiaOtoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Direksi BCA berdomisili di Indonesia.

6. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Per 31 Desember 2014, jumlah anggota Direksi BCA adalah 10 sepuluh orang, terdiri dari 1 satu Presiden Direktur, 1 satu Wakil Presiden Direktur, 1 satu Direktur Independen, dan 7 tujuh Direktur. Seorang anggota Direksi merangkap selaku Direktur Kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. 251 Laporan Tahunan 2014 Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 lima tahun. Untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA tahun 2016, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Kriteria umum dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah sebagai berikut: 1. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya; 2. Memiliki leadership yang baik; 3. Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya; 4. Memiliki akhlak dan moral yang baik; 5. Mampu melaksanakan perbuatan hukum; 6. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan KomisarisDireksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 lima tahun sebelum pemilihan; 7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 lima tahun sebelum pemilihan.

7. Susunan Anggota Direksi BCA per 31 Desember 2014

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 80 tanggal 14 Agustus 2014, susunan anggota Direksi BCA adalah sebagai berikut: Jabatan Nama Presiden Direktur Jahja Setiaatmadja Wakil Presiden Direktur Eugene Keith Galbraith Direktur Dhalia Mansor Ariotedjo Direktur Anthony Brent Elam Direktur Suwignyo Budiman Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Tan Ho HienSubur atau Subur Tan Direktur Henry Koenaifi Direktur Armand Wahyudi Hartono Direktur Independen Erwan Yuris Ang Direktur Rudy Susanto Profil anggota Direksi BCA disajikan di bagian Data Perusahaan, halaman 514 - 517 Laporan Tahunan BCA ini.

8. Keberagaman Komposisi Anggota Direksi