Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2014 Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

228 PT Bank Central Asia Tbk 4. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan 2014 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan RUPS Tahunan 2014. 5. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 satu hak suara kecuali Anggaran Dasar BCA menentukan lain. 6. Setelah pelaksanaan RUPS, BCA telah menyampaikan hasil RUPS Tahunan 2014 dalam 2 dua hari kerja setelah RUPS Tahunan 2014 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta mengumumkannya kepada publik dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 10 April 2014.

3. Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2014

Pada tahun 2014, BCA menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Tahunan pada tanggal 7 April 2014 di Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski, Jalan MH. Thamrin no. 1, Jakarta 10310. Materi dan agenda beserta penjelasan atas setiap agenda yang dibahas dalam RUPS Tahunan tersedia di Sekretariat Perusahaan - Kantor Pusat BCA, dan telah diunggah dalam website BCA pada tanggal yang sama dengan tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan 2014.

4. Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

RUPS Tahunan 2014 dihadiri oleh Presiden Komisaris dan seluruh anggota Dewan Komisaris BCA, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, dan seluruh anggota Direksi BCA, seluruh Ketua dan anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris BCA Komite Audit, Komite Remunerasi Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko serta para pemegang saham atau kuasanya. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA hadir dalam RUPS Tahunan 2014, yaitu: Dewan Komisaris Nama Jabatan Ir. Djohan Emir Setijoso Presiden Komisaris Tonny Kusnadi Komisaris Cyrillus Harinowo Komisaris Independen, merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko Dr. Ir. Raden Pardede Komisaris Independen, merangkap Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Sigit Pramono Komisaris Independen, merangkap Ketua Komite Audit 229 Laporan Tahunan 2014 Direksi Nama Jabatan Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur Eugene Keith Galbraith Wakil Presiden Direktur Dhalia Mansor Ariotedjo Direktur Anthony Brent Elam Direktur Ir. Suwignyo Budiman Direktur Tan Ho HienSubur Tan Direktur Kepatuhan Renaldo Hector Barros Direktur Henry Koenaifi Direktur Armand Wahyudi Hartono Direktur Erwan Yuris Ang Direktur Independen Rudy Susanto Direktur Efektif tanggal 1 Juni 2014 Bapak Renaldo Hector Barros mengundurkan diri sebagai Direktur BCA Efektif tanggal 21 Juli 2014 Bapak Rudy Susanto menjadi Direktur BCA Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan 2014 adalah 21.774.660.084 saham atau 88,317 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 a Anggaran Dasar BCA, telah dipenuhi.

5. Pimpinan RUPS Tahunan 2014