Pimpinan RUPS Tahunan 2014 Agenda RUPS Tahunan 2014 Mekanisme Penghitungan Suara RUPS Tahunan 2014

229 Laporan Tahunan 2014 Direksi Nama Jabatan Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur Eugene Keith Galbraith Wakil Presiden Direktur Dhalia Mansor Ariotedjo Direktur Anthony Brent Elam Direktur Ir. Suwignyo Budiman Direktur Tan Ho HienSubur Tan Direktur Kepatuhan Renaldo Hector Barros Direktur Henry Koenaifi Direktur Armand Wahyudi Hartono Direktur Erwan Yuris Ang Direktur Independen Rudy Susanto Direktur Efektif tanggal 1 Juni 2014 Bapak Renaldo Hector Barros mengundurkan diri sebagai Direktur BCA Efektif tanggal 21 Juli 2014 Bapak Rudy Susanto menjadi Direktur BCA Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan 2014 adalah 21.774.660.084 saham atau 88,317 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 a Anggaran Dasar BCA, telah dipenuhi.

5. Pimpinan RUPS Tahunan 2014

RUPS Tahunan 2014 dipimpin oleh Bapak Ir. Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris, sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar BCA.

6. Agenda RUPS Tahunan 2014

Agenda RUPS Tahunan 2014 adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan BCA dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab acquit et decharge kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013; 2. Penetapan penggunaan Laba BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013; 3. Perubahan susunan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris BCA; 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris BCA; 5. Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; 6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. 230 PT Bank Central Asia Tbk

7. Mekanisme Penghitungan Suara RUPS Tahunan 2014

Setiap pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya memiliki hak untuk bertanya dan atau mengajukan pendapat kepada Ketua RUPS Tahunan sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda RUPS Tahunan. Dalam setiap pembahasan agenda RUPS Tahunan, Ketua RUPS Tahunan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara. Berdasarkan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar BCA, keputusan mengenai usul yang diajukan dalam setiap agenda RUPS akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara. Berdasarkan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar BCA, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap agenda RUPS akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek BCA dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pihak independen, sesuai dengan Tata Tertib RUPS Tahunan 2014.

8. Keputusan RUPS Tahunan 2014 dan Realisasinya a.