Kewenangan Direksi Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

249 Laporan Tahunan 2014

4. Kewenangan Direksi

Kewenangan Direksi, antara lain: a. Mewakili BCA di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BCA dengan pihak lain dan pihak lain dengan BCA, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan- pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar BCA. b. Untuk perbuatan tertentu, Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. c. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BCA. d. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian BCA, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai BCA, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BCA berdasarkan peraturan kepegawaian BCA. f. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili BCA di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai BCA, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain. g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut: No. Nama Jabatan Bidang Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pengganti I Direktur Pengganti II 1. Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur PD • Audit Internal • Sekretariat Perusahaan WPD WPD DMR DK 2. Eugene Keith Galbraith Wakil Presiden Direktur WPD • Keuangan dan Perencanaan PD DMR 3. Dhalia Mansor Ariotedjo Direktur Bisnis Korporasi DBK • Bisnis Korporasi • Operasional Cabang Korporasi • Tresuri • Perbankan Internasional • BCA Finance Ltd. Hongkong • BCA Sekuritas DBC DBC PD PD PD PD DIV DIV WPD WPD DKR DKR 4. Anthony Brent Elam Direktur Manajemen Risiko DMR • Manajemen Risiko bank wide • Penyelamatan Kredit • Pengamanan Teknologi Informasi DWP DWP DIV WPD WPD DOT 5. Suwignyo Budiman Direktur Bisnis Cabang DBC • Bisnis Ritel Komersial • Cash Management • Pengembangan Dana Jasa • BCA Syariah • Asuransi Umum BCA DBK DBK DIV DIV DIV DIV DIV DWP DWP DWP 250 PT Bank Central Asia Tbk No. Nama Jabatan Bidang Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pengganti I Direktur Pengganti II 6. Subur Tan Direktur Kepatuhan DK • Kepatuhan • Hukum • Sumber Daya Manusia • Pembelajaran Pengembangan DMR DMR DMR DMR WPD WPD WPD WPD 7. Henry Koenaifi Direktur Perbankan Individu DIV • Kredit Konsumen Consumer Card, KPR, KKBConsumer Finance • Wealth Management • Individual Banking Marketing Support • Individual Banking Business Support • BCA Finance • Central Santosa Finance • Asuransi Jiwa BCA DBC DBC DBC DBC DBC DBC DBC DBK DBK DBK DBK DBK DBK DBK 8. Armand W. Hartono Direktur Operasi Teknologi Informasi DOT • Strategi Pengembangan Operasi-Layanan • Operasi Pembayaran Domestik • Layanan Perbankan Elektronik • Layanan Perbankan Internasional • Teknologi Informasi DWP DWP DWP DWP DIV DBC DBC DBC DBC DMR 9. Erwan Yuris Ang Direktur Wilayah Pendukung Cabang DWP • Pengadaan • Manajemen Jaringan Perencanaan Wilayah • Operasional Wilayah Cabang • Layanan Kredit DOT DOT DOT DOT DMR DMR DBC DBC 10. Rudy Susanto Direktur Kredit DKR • Analisa Risiko Kredit DWP WPD Catatan : 1. Direktur Pengganti melaporkan kepada Direktur Bidang seluruh tindakan yang dilakukankeputusan yang dibuat selama menggantikan Direktur Bidang. 2. Fungsi Pengelolaan Perusahaan Anak diatur sebagai berikut: Melakukan fungsi pemantauan dan penyelarasan secara menyeluruh terhadap pengelolaan Perusahaan Anak. Melakukan fungsi pemantauan risiko Perusahaan Anak dalam rangka manajemen risiko konsolidasi. Melakukan fungsi pemantauan perkembangan usaha Perusahan Anak. Pelaksanaan fungsi di atas tetap memperhatikan prinsip dalam Perseroan Terbatas, dimana Perusahaan Anak adalah independent separated legal entity. Pertanggungjawaban Direksi danatau Komisaris Perusahaan Anak adalah kepada RUPS Perusahaan Anak. Perusahaan Induk selaku pemegang saham menjalankan kewenangan dan fungsinya melalui RUPS di Perusahaan Anak. 3. Pelaksanaan harian, pembina dan monitor operasional wilayah cabang dilaksanakan oleh Direktur Wilayah Pendukung Cabang. Pertanggungjawaban Kepala Kantor Wilayah adalah kepada Direksi. Seluruh anggota Direksi BCA telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank IndonesiaOtoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Direksi BCA berdomisili di Indonesia.

6. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi