Rapat Umum Pemegang Saham Tata Cara Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2014

227 Laporan Tahunan 2014 C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya danatau Pemegang Saham Pengendali. D. Paketkebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi. E. Shares Option. F. Rasio gaji tertinggi dan terendah. G. Frekuensi rapat Dewan Komisaris. H. Jumlah penyimpangan internal internal fraud . I. Permasalahan hukum. J. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan. K. Buy back shares danatau buy back obligasi. L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial danatau kegiatan politik selama periode pelaporan. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham RUPS merupakan organ tertinggi perusahaan yang berfungsi sebagai forum bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam RUPS, para pemegang saham menggunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan. RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2014

Tata cara penyelenggaraan RUPS Tahunan BCA tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Sebagai perusahaan terbuka, sesuai dengan Peraturan No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham – Lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-60 PM1996 tanggal 17 Januari 1996, BCA telah menyampaikan terlebih dahulu agenda RUPS Tahunan 2014 secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 7 tujuh hari sebelum pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam surat No. 008CRS2014 tanggal 20 Februari 2014. 2. Sebelum melakukan Pemanggilan RUPS Tahunan 2014, BCA melakukan pemberitahuan bahwa akan dilakukan Pemanggilan RUPS, 14 empat belas hari sebelum dilakukan Pemanggilan RUPS Tahunan 2014, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal pemanggilan RUPS Tahunan 2014. Pemberitahuan tentang akan dilakukannya Pemanggilan RUPS Tahunan 2014 telah dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 27 Februari 2014. 3. Pemanggilan RUPS Tahunan 2014 dilakukan dengan memasang iklan dalam surat kabar 21 dua puluh satu hari sebelum tanggal RUPS Tahunan 2014, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS Tahunan 2014 telah dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 14 Maret 2014. 228 PT Bank Central Asia Tbk 4. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan 2014 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan RUPS Tahunan 2014. 5. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 satu hak suara kecuali Anggaran Dasar BCA menentukan lain. 6. Setelah pelaksanaan RUPS, BCA telah menyampaikan hasil RUPS Tahunan 2014 dalam 2 dua hari kerja setelah RUPS Tahunan 2014 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta mengumumkannya kepada publik dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 10 April 2014.

3. Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2014