267
Laporan Tahunan 2014
1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham BCA.
b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara
keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan
kepada Direksi. 3. Menyusun dan merekomendasikan
kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan
atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk
disampaikan kepada RUPS. 4. Memastikan kebijakan remunerasi
BCA telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota
Dewan Komisaris danatau calon anggota Direksi untuk disampaikan
kepada RUPS. 6. Merekomendasikan
pihak-pihak independen calon anggota Komite
Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
7. Mengkaji kelayakan kebijakan
pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan
Direksi. 8.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan
dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan
tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris
apabila diperlukan.
9. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan
BCA, sedikitnya 1 satu kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman
dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2014,
Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 7 tujuh kali.
Dalam setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu dibuat risalah rapat yang
mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi,
agenda rapat, dan materi rapat.
10. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi
1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem
serta prosedur pemilihan danatau penggantian anggota Dewan Komisaris
dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan
atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCA agar mendapatkan
pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat
atau kantor cabang, maka setiap jajaran eksekutif akan mendapatkan rotasi.
Data kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat Komite Remunerasi dan
Nominasi selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Nama Jumlah Rapat
Kehadiran Persentase
Raden Pardede 7
7 100
D.E. Setijoso 7
7 100
Lianawaty Suwono 7
7 100
268
PT Bank Central Asia Tbk
11. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun
2014
Selama tahun 2014 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan kegiatan-
kegiatan berikut: 1. Dalam rangka mempersiapkan jajaran
eksekutif BCA agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang
utuh sebagai pejabat di Kantor Pusat maupun sebagai Pejabat di
Cabang, maka berbagai rancangan program pengayaan pengetahuan
dan penempatan antar fungsi telah dijalankan selama ini. Rotasi pejabat
dari Kantor Cabang ke Kantor Pusat atau sebaliknya juga sudah dilaksanakan di
berbagai level. Komite menekankan untuk secara khusus memperhatikan
pelaksanaan program pengayaan untuk fungsi pekerjaan Kantor Pusat
yang lebih bersifat spesialisasi dengan tujuan untuk melengkapi pejabat Kantor
Pusat dengan pengetahuan dan kondisi sebenarnya di cabang agar pada saat
kembali ke posisi asal dapat lebih memahami kebutuhan cabang sehingga
diharapkan hasil karyanya kebijakan, rancangan sistem, produk, dan lain-lain
akan dapat memenuhi kebutuhan dan nasabah dengan lebih baik.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pembagian tantiem tahun
buku 2013 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang
menjabat selama tahun buku 2013 agar dapat dibawakan oleh Dewan Komisaris
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST tanggal 07 April 2014
untuk mendapatkan persetujuan. 3. Merekomendasikan kepada Dewan
Komisaris nominasi anggota baru Direksi, Sdr. Rudy Susanto agar
dapat disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
RUPST tanggal 07 April 2014 untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
4. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris paket remunerasi Dewan
Komisaris Direksi untuk masa jabatan 2 dua tahun, yakni dari tahun
2014 sampai dengan tahun 2016 sehubungan dengan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk pada tanggal 12
Mei 2011 perihal pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode
2011-2014 dan keputusan RUPS RUPSLB pada tanggal 16 Mei 2012
perihal perubahan masa jabatan Dewan Komisaris Direksi BCA dari 3 tiga
tahun menjadi 5 lima tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.
5. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris paket remunerasi kepada
Sdr. Renaldo Hector Barros untuk masa tugas dari bulan Januari 2014 sampai
dengan Mei 2014 sehubungan dengan Keputusan RUPS pada tanggal 07 April
2014 yang menyetujui permohonan pengunduran diri Sdr. Renaldo Hector
Barros efektif per 1 Juni 2014. 6. Proses
Talent Mapping sebagai bagian dari proses Talent Management harus
selalu selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Hal ini harus tercermin
dalam proses man power planning yang kemudian mendasari strategi
rekrutmen dan strategi pengembangan karyawan yang tepat sesuai dengan
kebutuhan bisnis. Proses talent mapping
memotret dari sisi kinerja dan potensi individu sehingga diharapkan
karyawan akan mendapatkan pengembangan dan penempatan yang
tepat sesuai kompetensinya dengan tetap mengutamakan kebutuhan
bisnis perusahaan. Tujuan dasar dari talent mapping adalah “The
right talent in the right place at the right time
” sehingga hasilnya akan optimal bagi kemajuan perusahaan.
Komite merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar mengingatkan
Direksi untuk melaksanakan Panel Direksi secara konsisten setiap tahun
mengingat salah satu sumber nominasi untuk anggota Direksi dan Komisaris
269
Laporan Tahunan 2014
adalah juga dari pejabat internal perusahaan.
7. Sehubungan dengan rencana
pengunduran diri Sdr. Andreas Eddy Susetyo sebagai anggota Komite
Pemantau Risiko per 1 Januari 2015, maka Komite merekomendasikan Sdr.
Wimpie Rianto sebagai anggota Komite Pemantau Resiko menggantikan Sdr.
Andreas Eddy Susetyo. 8. Mereview kebijakan budget kenaikan
gaji tahun 2015 dan budget bonus tahun 2014 untuk karyawan BCA.
KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI
Direksi dibantu oleh 6 enam Komite Eksekutif yang semuanya bertugas memberikan opini objektif kepada
Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis.
Anggota Komite Eksekutif ditunjuk oleh Direksi. Komite Eksekutif memberikan kontribusi sesuai
dengan bidang tugasnya dan tanggung jawabnya. Berikut adalah 6 enam Komite Eksekutif di bawah
Direksi: 1.
Asset Liability Committee ALCO 2.
