Acuan Hukum Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

248 PT Bank Central Asia Tbk DIREKSI Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

1. Acuan Hukum

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Board of Directors Charter yang mengatur antara lain mengenai: - Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi; - Masa Jabatan Direksi; - Rangkap Jabatan Direksi; - Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; - Aspek Transparansi dan Larangan bagi Direksi; - Orientasi dan Pelatihan Direksi; - Etika dan Waktu Kerja Direksi; - Rapat Direksi; Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dimuat dalam Manual GCG BCA dan dapat dilihat pada website BCA www.bca.co.id bagian Good Corporate Governance.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain: a. Memimpin dan mengurus BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA. b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BCA untuk kepentingan BCA. c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris. d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. e. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA. f. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi. g. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen- dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia danatau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia. i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 249 Laporan Tahunan 2014

4. Kewenangan Direksi