Keberagaman Komposisi Anggota Direksi Nominasi Anggota Direksi Pernyataan Independensi Anggota Direksi Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5 atau lebih dari Modal Disetor

251 Laporan Tahunan 2014 Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 lima tahun. Untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA tahun 2016, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Kriteria umum dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah sebagai berikut: 1. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya; 2. Memiliki leadership yang baik; 3. Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya; 4. Memiliki akhlak dan moral yang baik; 5. Mampu melaksanakan perbuatan hukum; 6. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan KomisarisDireksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 lima tahun sebelum pemilihan; 7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 lima tahun sebelum pemilihan.

7. Susunan Anggota Direksi BCA per 31 Desember 2014

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 80 tanggal 14 Agustus 2014, susunan anggota Direksi BCA adalah sebagai berikut: Jabatan Nama Presiden Direktur Jahja Setiaatmadja Wakil Presiden Direktur Eugene Keith Galbraith Direktur Dhalia Mansor Ariotedjo Direktur Anthony Brent Elam Direktur Suwignyo Budiman Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Tan Ho HienSubur atau Subur Tan Direktur Henry Koenaifi Direktur Armand Wahyudi Hartono Direktur Independen Erwan Yuris Ang Direktur Rudy Susanto Profil anggota Direksi BCA disajikan di bagian Data Perusahaan, halaman 514 - 517 Laporan Tahunan BCA ini.

8. Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Komposisi Direksi BCA telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, jenis kelamin maupun keahlian, dan masing-masing memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

9. Nominasi Anggota Direksi

Komite Remunerasi dan Nominasi KRN merekomendasikan calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya dengan memperhatikan rekomendasi dari KRN tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan calon anggota Direksi untuk diajukan dalam RUPS. RUPS mengangkat calon anggota Direksi menjadi anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris. 252 PT Bank Central Asia Tbk

10. Pernyataan Independensi Anggota Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya danatau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Nama Jabatan Hubungan Keluarga dengan: Hubungan Keuangan dengan: Dewan Komisaris Direksi Pemegang Saham Pengendali Dewan Komisaris Direksi Pemegang Saham Pengendali Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Eugene Keith Galbraith Wakil Presiden Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Dhalia Mansor Ariotedjo Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Anthony Brent Elam Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Suwignyo Budiman Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Henry Koenaifi Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √ Tan Ho Hien Subur atau Subur Tan Direktur Direktur Kepatuhan - √ - √ - √ - √ - √ - √ Armand Wahyudi Hartono Direktur - √ - √ √ - - √ - √ √ - Erwan Yuris Ang Direktur Independen - √ - √ - √ - √ - √ - √ Rudy Susanto Direktur - √ - √ - √ - √ - √ - √

11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5 atau lebih dari Modal Disetor

Nama Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya mencapai 5 atau lebih dari modal disetor pada: BCA Bank Lain Lembaga Keuangan Bukan Bank Perusahaan Lain Jahja Setiaatmadja - - - √ Eugene Keith Galbraith - - - - Dhalia M. Ariotedjo - - - - Anthony Brent Elam - - - - Suwignyo Budiman - - - - Henry Koenaifi - - - - Subur Tan - - - - Armand W. Hartono - - - √ Erwan Yuris Ang - - - - Rudy Susanto - - - - Keterangan : √ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5 lima per seratus atau lebih dari modal disetor 253 Laporan Tahunan 2014

12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi