Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi Acuan Hukum

236 PT Bank Central Asia Tbk

f. Agenda Keenam

I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi BCA dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan BCA memungkinkan, untuk menetapkan dan membayar dividen sementarainterim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementarainterim tersebut akan dibagikan maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2014, kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementarainterim tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh RUPS Tahunan 2014 ini. Hasil perhitungan jumlah suara RUPS Tahunan 2014 sebagai berikut: Setuju Tidak Setuju Abstain 21.748.867.471 99,882 25.792.613 22.716.200 Keterangan realisasi: • Pembagian dividen interimsementara untuk tahun buku 2014 telah dilakukan pada tanggal 23 Desember 2014 Hasil perhitungan jumlah suara RUPS Tahunan 2013 sebagai berikut: Setuju Tidak Setuju Abstain 22.116.583.150 99,59 27.776.000 625.716.500 Keterangan realisasi: • Pembagian dividen interimsementara untuk tahun buku 2013 telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2013

9. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

Pada tahun 2014 tidak ada keputusan RUPS Tahunan 2014 yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya. 237 Laporan Tahunan 2014 Pemegang Saham UtamaPengendali Pemegang Saham UtamaPengendali BCA adalah FarIndo Investments Mauritius Ltd. Skemadiagram informasi mengenai Pemegang Saham UtamaPengendali BCA, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu adalah sebagai berikut: Alaerka Investment Ltd. memiliki 92,18 saham pada FarIndo Investments Mauritius Ltd. “FarIndo”. Saham Tresuri FarIndo adalah sebesar 7,82. Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,45 dimiliki oleh pihak yang terafiliasi dengan Ultimate Shareholders, sebesar 0,02 dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan sebesar 0,02 dimiliki oleh Bambang Hartono. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 0,24 saham BCA. Masing-masing pemegang saham masyarakat memiliki kurang dari 5 saham BCA. Komposisi saham yang dimiliki masyarakat juga termasuk kepemilikan Anthony Salim terhadap saham BCA sebesar 1,76. Pengendali Keterangan: Jalur Pengendali FarIndo Investments Mauritius Ltd. Robert Budi Hartono Pemegang Saham Pengendali 51,00 Bambang Hartono Pemegang Saham Pengendali 49,00 Alaerka Investment Ltd. Brolonna Investment Ltd. 100,00 92,18 47,15 Masyarakat 52,85 238 PT Bank Central Asia Tbk DEWAN KOMISARIS Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan good corporate governance dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

1. Acuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia diwajibkan untuk memiliki Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi, yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris