Rangkap Jabatan Anggota Direksi Rapat Direksi, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

253 Laporan Tahunan 2014

12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain, perusahaan, danatau lembaga. Nama Jabatan di BCA Jabatan di Bank lain Jabatan di Perusahaan Lembaga Bidang Usaha Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur - - - Eugene Keith Galbraith Wakil Presiden Direktur - - - Dhalia Mansor Ariotedjo Direktur - - - Anthony Brent Elam Direktur - - - Suwignyo Budiman Direktur - - - Henry Koenaifi Direktur - - - Tan Ho Hien Subur atau Subur Tan Direktur merangkap Direktur Kepatuhan - - - Armand Wahyudi Hartono Direktur - - - Erwan Yuris Ang Direktur Independen - - - Rudy Susanto Direktur - - -

13. Rapat Direksi, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2014, Direksi telah menyelenggarakan 45 empat puluh lima kali rapat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat. Frekuensi Rapat Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi selama tahun 2014 adalah sebagai berikut: Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Jahja Setiaatmadja 45 42 93 Eugene Keith Galbraith 45 36 80 Dhalia M. Ariotedjo 45 35 78 Anthony Brent Elam 45 36 80 Suwignyo Budiman 45 38 84 Subur Tan 45 39 87 Renaldo Hector Barros 24 9 37,5 Henry Koenaifi 45 37 82 Armand W. Hartono 45 35 78 Erwan Yuris Ang 45 35 78 Rudy Susanto 17 14 82 Efektif tanggal 1 Juni 2014 Bapak Renaldo Hector Barros mengundurkan diri sebagai Direktur BCA Efektif tanggal 21 Juli 2014 Bapak Rudy Susanto menjadi Direktur BCA 254 PT Bank Central Asia Tbk Sedangkan frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut: Nama Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Jahja Setiaatmadja 15 11 73 Eugene Keith Galbraith 15 12 80 Dhalia M. Ariotedjo 15 10 67 Anthony Brent Elam 15 12 80 Suwignyo Budiman 15 11 73 Subur Tan 15 13 87 Renaldo Hector Barros 8 2 25 Henry Koenaifi 15 14 93 Armand W. Hartono 15 10 67 Erwan Yuris Ang 15 11 73 Rudy Susanto 7

5 71

Efektif tanggal 1 Juni 2014 Bapak Renaldo Hector Barros mengundurkan diri sebagai Direktur BCA Efektif tanggal 21 Juli 2014 Bapak Rudy Susanto menjadi Direktur BCA

14. Penilaian Terhadap Kinerja Direksi