Komite Pengarah Teknologi Informasi KPTI

280 PT Bank Central Asia Tbk KegiatanRealisasi Program Kerja KK Kroporasi dan KK Komersial selama tahun 2014 Selama tahun 2014, KK Korporasi telah mengadakan rapat 10 kali, sedangkan KK Komersial telah mengadakan rapat 5 lima kali.

5. Komite Pengarah Teknologi Informasi KPTI

Komite Pengarah Teknologi Informasi KPTI dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi TI sejalan dengan strategi BCA. KPTI memiliki misi untuk meningkatkan keunggulan bersaing BCA melalui pemanfaatan teknologi informasi TI yang tepat guna. Fungsi Pokok KPTI • Mereview dan merekomendasikan rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana bisnis BCA. • Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan TI pada kegiatan usaha BCA. • Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada BCA. Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Status Hak Suara Jabatan Diisi Oleh Status Hak Suara Ketua merangkap Anggota Direktur Operasi dan Teknologi Informasi Mempunyai hak suara Sekretaris merangkap Anggota Kepala IT Management Office Anggota • Direktur Manajemen Risiko • Direktur Kepatuhan • Direktur Wilayah dan Pendukung Cabang • Executive Vice President Teknologi Informasi EVP TI • Strategic Information Technology Group GSIT: o Kepala IT Management Office o Kepala IT Infrastructure Operation Management o Kepala Core Application Management o Kepala Delivery Channel Middleware Application Management • Kepala Satuan Kerja Enterprise Security SKES • Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan • Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI • Kepala Divisi Audit Internal Tanpa hak suara GSIT hanya mempunyai 1 satu suara yang diwakilkan oleh EVP TI Keikutsertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan Wewenang dan Tanggung Jawab KPTI KPTI memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: • Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA. • Mereview dan memberikan rekomendasi kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA. • Mereview dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI. • Mereview dan memberikan rekomendasi atas perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama. 281 Laporan Tahunan 2014 Rapat KPTI Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KPTI. • Rapat KPTI dilaksanakan sesuai kebutuhan BCA dan sedikitnya 4 empat kali dalam satu tahun. • Rapat KPTI hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya 23 dua per tiga dari jumlah anggota yang diundang dan mempunyai hak suara. Pengambilan Keputusan Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan. • Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPTI hanya diambil melalui keputusan rapat KPTI yang sah. • Keputusan rapat KPTI yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya ½ setengah jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 satu suara. Pelaporan PertanggungjawabanRealisasi Kerja KPTI Realisasi kerja KPTI dilaporkan melalui risalah rapat KPTI dengan ketentuan sebagai berikut. • Hasil rapat KPTI wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. • Risalah rapat dibuat oleh sekretaris KPTI dan ditanda tangani oleh ketua KPTI. Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota KPTI Lainnya selama tahun 2014 Nama Direktur Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Direktur Operasi dan Teknologi InformasiArmand W. Hartono 4 4 100 Direktur Manajemen RisikoAnthony Brent Elam 4 4 100 Direktur KepatuhanSubur Tan 4 3 75 Direktur Wilayah dan Pendukung CabangErwan Yuris Ang 4 4 100 Executive Vice President Teknologi Informasi 4 4 100 Strategic Information Technology Group GSIT : o Kepala IT Management Office 4 4 100 o Kepala Core Application Management 4 3 75 o Kepala Delivery Channel Middleware Application Management 4 3 75 Kepala Satuan Kerja Enterprise Security 4 3 75 Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko 4 4 100 Kepala Satuan Kerja Kepatuhan 4 4 100 Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi- Layanan 4 4 100 Kepala Divisi Audit Internal 4 4 100 = Ketua sebelumnya sampai dengan tanggal 1 Juni 2014 jabatan dipegang oleh Renaldo Hector Barros = GSIT hanya mempunyai 1 satu suara yang diwakilkan oleh EVP TI = Tanpa hak suara dan pernah diwakili oleh Advisernya = Pernah diwakili oleh Advisernya = Sebelumnya Kepala Infrastructure dan Service Delivery Management 282 PT Bank Central Asia Tbk Program Kerja Tahun 2014 • Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana strategis TI. • Memantau kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya. • Mengevaluasi dan memonitor penerapan TI sesuai dengan kebutuhan usaha BCA. • Memastikan investasi TI memberikan investasi yang optimal. • Memastikan efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi BCA pada sektor TI. Realisasi Kerja Tahun 2014 • Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan proyek strategis teknologi informasi TI yang selaras dengan perkembangan bisnis dan sesuai dengan strategic corporate objective BCA. • Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek TI. • Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI 2014. • Mengevaluasi insiatif untuk mendukung IT Cost Efficiency. • Memantau dan mengevaluasi alokasi sumber daya manusia TI yang berkontribusi dalam pelaksanaan proyek TI. • Mengevaluasi dan menyetujui strategi pemenuhan dan regenerasi SDM TI. • Mengkaji dan memonitor langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko investasi TI. • Mengkaji metodologi untuk mendukung IT Agility dalam pengembangan aplikasi dan sistem TI.

6. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian KPKK