Tugas Pokok Acuan Hukum Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2014

265 Laporan Tahunan 2014 2. Melakukan pemantauan khusus terhadap: a. Risiko operasional, khususnya risiko Teknologi Informasi TI untuk memastikan bahwa risiko operasional bank terkendali, disamping itu melakukan evaluasi terhadap Business Continuity Plan BCP dan Protokol Crisis Management. b. Analisis hasil stress test secara khusus pada aspek: • Risiko likuiditas berdasar skenario beragam tekanan kondisi makro serta menguji ketahanan cadangan likuiditas. • Risiko kredit termasuk risiko kredit konsumer, SME dan kredit korporasi. • Alokasi permodalan dan cadangan sesuai dengan berbagai kondisi perekonomian. 3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dan kebijakan manajemen risiko dengan cara mengevaluasi dokumen hasil kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko. 4. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan proses manajemen risiko tentang: a. Business Continuity Planning dan Crisis Management Protocol. b. Risiko Kredit Konsumer secara nasional. c. Persiapan pemenuhan ketentuan target program kredit SME sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi. d. Persiapan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, mekanisme penilaian dan pelaksanaannya. 5. Memastikan bahwa BCA memiliki infrastruktur yang baik untuk mengendalikan risiko, untuk itu evaluasi atas ketentuan dan pedoman kerja dilakukan dengan cara: a. Melakukan review terhadap ketentuan dan pedoman manajemen risiko. b. Melakukan evaluasi terhadap metode, indikator dan pengukuran risiko. 6. Memastikan pelaksanaan GCG dilakukan dengan tepat dan baik dengan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, Analyst Meeting, dan Rapat Kerja Nasional. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Tugas Pokok

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan remunerasi dan nominasi.

2. Acuan Hukum

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BCA No. 118SKKOM2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, yang disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dimuat dalam Manual GCG BCA, dan website BCA www.bca.co.id bagian Good Corporate Governance. Adapun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup sebagai berikut: • Struktur dan Keanggotaan; • Tugas dan Tanggung Jawab; • Mekanisme Kerja; • Etika dan Waktu Kerja; • Rapat Komite. 266 PT Bank Central Asia Tbk

4. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi BCA beranggotakan 3 tiga orang, yang terdiri dari seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen dan 2 dua orang anggota, yaitu seorang Presiden Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Human Capital Management Sumber Daya Manusia. Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi danatau nominasi serta succession plan.

5. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2014

Nama Jabatan Raden Pardede Ketua merangkap selaku Komisaris Independen Djohan Emir Setijoso Anggota merangkap selaku Presiden Komisaris Lianawaty Suwono Anggota merangkap selaku Kepala Divisi Human Capital Management Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No. 123SKDIR2011 tanggal 19 September 2011 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 027ARRKOM2011 tanggal 30 Mei 2011. Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 521 Laporan Tahunan BCA ini.

6. Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi