Realisasi Program Kerja Komite Manajemen Risiko Realization of Risk Management Committee’s Program
Realisasi Program Kerja Komite Manajemen Risiko Realization of Risk Management Committee’s Program
Pada tahun 2011, Komite Manajemen Risiko (KMR) telah In year 2011, Risk management Committee (RmC) has menjalankan program kerjanya dalam mencapai visi dan
performed their duties and responsibilities to achieve misi Antam dengan melakukan review dan memberikan
Antam vision and mission by reviewing and providing rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen
recommendation to the effectiveness of risk management risiko yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko
implementation by the Company working unit, discussing Perusahaan, pembahasan atas risiko-risiko penting pada
the major risks in units within the Company, evaluating unit-unit di lingkungan Perusahaan, me-review RJPP 2010-
RJPP for year 2010-2014, evaluating RKAP for year 2012, 2014, me- review RKAP Antam Tahun 2012, mengevaluasi
evaluating and improving risk management practice dan perbaikan praktik pengelolaan manajemen risiko di
applied in the Company. Besides, the committee also Perusahaan. Selain itu, komite selaku penunjang Dewan
perform special tasks from the Board of Commissioners in Komisaris juga melaksanakan tugas khusus yang diberikan
accordance with the prevailing laws, such as: oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan
a. Discussing Management Policy (MP) Tax, Non Tax and perundangan yang berlaku antara lain:
Insurance with Audit Committee and Finance Director
a. Pembahasan MP Pajak, Non Pajak dan Asuransi and Senior Manager Treasury, Tax and Insurance. bersama Komite Audit dengan Direktur Keuangan dan SM Treasury, Tax and Insurance.
LAPORAN TAHUNAN 2011 | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Berinvestasi Saat Ini untuk Masa Depan LAPORAN TAHUNAN 2011 | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Berinvestasi Saat Ini untuk Masa Depan
b. Pembahasan MP Proyek, Anak Perusahaan dan Afiliasi
Development Director, Senior Manager CSD and Senior
c. Pelaksanaan tugas khusus lainnya oleh anggota KMR.
Manager PDG.
c. Conducting special task as RMC members. Selama tahun 2011, KMR telah melakukan self-evaluation
During year 2011, RMC has conducted self-evaluation and dan self improvement terhadap efektivitas pelaksanaan
self-improvement against the effectivity of Committee tugas komite dan memutakhirkan secara periodik
realization duties as well as updated periodically Risk Pedoman KMR (Risk Management Committee Charter).
Management Committee Charter. Dewan Komisaris telah menerima laporan hasil evaluasi
Board of Commissioners has received the report of Komite Manajemen Risiko atas pengelolaan risiko
evaluation result from Risk Management to the risk usaha Perusahaan selama tahun 2011. Selain itu Ketua
management of the Company’s business during year 2011. KMR juga telah menyampaikan rekomendasi sebagai
The RmC has also submitted recommention to the Board bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk menjawab
of Commissioners in considering the Board of Directors’ permintaan persetujuan dari Direksi Antam dalam rangka
request for approval on capital injection into subsidiary setoran modal ke entitas anak, pelepasan aset, akuisisi, dll.
companies, asset disposal, acquisition etc.
KOMite gOOD CORPORAte gOveRNANCe Good
GoveRNANce (GcG) (GCG)
coRPoRATe
CoMMittee
Dewan Komisaris memiliki Komite Good Corporate Board of Commissioners established Good Corporate Governance (GCG) yang membantu Dewan Komisaris
Governance (GCG) committee to assist the board in melakukan kajian kepatuhan Perusahaan dan kesesuaian
reviewing Company’s compliance to and the Company’s Anggaran Dasar Perusahaan dengan peraturan
Articles of Association’s alignment to the prevailing laws, perundangan yang berlaku, memastikan prinsip-prinsip
ensuring GCG principles and ethic aspects are consistently GCG dan aspek etika telah diterapkan secara konsisten,
applied, monitoring the implementation and follow memonitor pelaksanaan dan tindak lanjut hasil assessment
up of assessment conducted by independent assessor, yang dilakukan oleh independent assessor, memantau dan
monitoring and participating in GCG socialization in business ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi GCG di unit bisnis,
unit, evaluating the existence of supporting committees mengevaluasi mengkaji keberadaan Komite Penunjang
and the qualifications of their members, and handling dan kualifikasi anggotanya, serta menangani pelaporan
whistleblowing violation report.
pelanggaran (whistleblowing). Pedoman Kerja (Charter) Komite GCG dimuktahirkan dan
GCG Committee Charter has been updated and endorsed disahkan terakhir oleh seluruh Dewan Komisaris pada
by all members of Board of Commissioners on 22 February tanggal 22 Februari 2011 serta telah dipublikasikan di situs
2011 and published in Antam site (www.antam.com). The Antam (www.antam.com), sebagai pedoman agar Komite
charter functions as a guideline for the GCG committee GCG dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
in carrying out its duty and responsibility efficiently, secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen
effectively, transparently, competently, independently dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan
and accountable in accordance with the prevailing laws. peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam
The charter covers membership structure, membership, tersebut mencakup struktur keanggotaan, keanggotaan,
membership requirements that includes competence and persyaratan
independency criteria, and committee meeting. kompetensi dan independensi serta rapat komite.
2011 ANNUAL REPORT | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Investing Today Benefiting Tomorrow
Governance of Antam
Profil anggota Komite GCG yang bukan Komisaris Profile of Non-Commissioner GCG Committee Members
Tempat/Tanggal Lahir: Peking, 27 Juli 1953 Diangkat sebagai Anggota Komite GCG sejak tanggal 1 September 2008. Setelah lulus sebagai Insinyur Teknik Elektro ITB tahun 1978 memulai kariernya di IBM America/Far East Representative office Jakarta (1978-1982). Pengalaman sebelumnya sebagai Wakil Direktur Utama PT Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk, Komisaris Utama PT olex Cable Indonesia dan Komisaris PT Selo Kencana Energi. Date of Birth: Peking, July 27, 1953 Appointed as member of GCG Committee since September, 1 2008. He graduated with a Degree in Electrical Engineering from ITB in 1978. He started his career at IBM America/ Far East Representative Office in Jakarta until 1982. Previous experience working as Vice President at PT Supreme Cable manufacturing Corporation Tbk, President Commissioner at PT Olex Cable Indonesia and Commissioner at PT Selo Kencana Energi.
iR. ANDi BAJUPAti SALiM
Masa Jabatan: 1 September 2011 - 31 Agustus 2012 Term of Office: September 1, 2011 - August 31, 2012
Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 7 Juni 1970 Diangkat sebagai anggota Komite GCG tahun 2010. Insinyur Teknik Kimia ITB tahun 1994 dan Magister Manajemen lulusan Universitas Indonesia tahun 2003. Pada Kementerian BUMN saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Industri Primer IIIc. Penugasan lainnya sebagai Komisaris PT Batubara Bukit Kendi (2003-2010) dan Komisaris PT Timah Investasi Mineral (2008-2012). Date of Birth : Medan, June 7, 1970 Appointed as member of GCG Committee since 2010. She earned Chemical Engineering degree from Bandung Institute of Technology in 1994 and Master in Management from University of Indonesia in 2003. She builds her career in The Ministry of SOE as Head of the IIIC Primary Industrial Bussiness, Commissioner at PT Batubara Bukit Kendi (2003-2010) and Commissioner PT Timah Investasi Mineral (2008-present).
heNDRiKA NORA SiNAgA,
Masa Jabatan: 1 September 2011 - 31 Agustus 2012
St, MM
Term of Office: September 1, 2011 - August 31, 2012
LAPORAN TAHUNAN 2011 | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Berinvestasi Saat Ini untuk Masa Depan
Struktur Keanggotaan
Structure of Membership
Struktur dan keanggotaan Komite GCG berdasarkan Structure and membership of GCG committee referring Keputusan Dewan Komisaris No. 14/SK.BoC/VIII/2011
to Board of Commissioners decree No. 14/SK.BOC/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 untuk periode 1 September 2011
dated 18 August 2011 for the period of 1 September 2001 sampai 31 Agustus 2012 terdiri dari 5 (lima) orang anggota
to 31 August 2012, consisted of 5 (five) members, included termasuk seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua
a Chairman, 2 (two) Vice Chairmen who were members of yang berasal dari anggota Dewan Komisaris, serta 2 (dua)
Board of Commissioners, and 2 (two) non-commissioner orang anggota yang bukan Komisaris.
members.
Rekapitulasi Rapat dan tingkat Kehadiran
Meetings and Attendance
Jumlah Rapat Komite GCG adalah 12 pertemuan di tahun GCG committee held 12 meetings in 2011 as shown in the 2011, dengan tingkat kehadiran berikut:
table below:
kehadiran % kehadiran Name
Status Independensi
Position in
rapat
Committee
Independency Status
Total
Total % Attendance
Attendance Ir. Wisnu Askari Marantika
meeting
12 12 100 Dr. Ir. Irwan Bahar
Ketua | Chairman
Independen | Independent
12 12 100 Drs. Sri Mulyanto, M.Sc 2)
Wakil Ketua I | Vice Chairman I
Independen | Independent
8 8 100 Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc 1) Anggota | member
Wakil Ketua II | Vice
Non-Independen |
Chairman II
Non-Independent
4 4 100 Susy Pasaribu 3)
Independen | Independent
8 8 100 Ir. Andi Bajupati Salim
Anggota | member
Independen | Independent
12 12 100 A. Dohar Siregar 4)
Anggota | member
Independen | Independent
8 8 100 Hendrika Nora Sinaga, ST, MM
Anggota | member
Independen | Independent
Non-Independen | Non-Independent
12 12 100 1) Berhenti 31 Agustus 2011; 2) Bergabung 1 September 2011; 3) Berhenti 31 Agustus 2011; 4) Berhenti 31 Agustus 2011
Anggota | member
1) Resigned on August 31, 2011; 2) Joined on September 1, 2011; 3) Resigned on August 31, 2011; 4) Resigned on August 31, 2011