Governance of Antam Governance of Antam

Governance of Antam Governance of Antam

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Duties and Responsibilities of Board of Directors 1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan;

1. Leading, managing, and controlling the Company in accordance with the Company’s objectives. 2. Menguasai,

2. Controlling, maintaining, and managing the Company’s assets. 3. Menyiapkan RKAP pada waktunya dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan pengesahan;

memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;

3. Preparing the Company’s RKAP on timely basis and submit it to the Board of Commissioners for approval. 4. Menyiapkan RJPP pada waktunya guna mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;

4. Preparing the Company’s RJPP on timely basis, to the Board of Commissioners for approval. 5. Melaksanakan prinsip GCG dan CSR;

5. Applying the principles of GCG and administering CSR; 6. Menyelenggarakan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan;

6. Ensuring the availability and effectiveness of internal control system to safeguard the Company’s investments and assets. Menjaga kerahasiaan informasi selama menjabat sebagai

Safeguarding confidential information obtained when 7. anggota Direksi dan harus tetap merahasiakan sesuai

7. served as the Director and the information should be kept dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

remain confidentially in conformity with the prevailing laws; Menjaga informasi penting dan dilarang menyalahgunakan

Safeguarding important information and prohibited from 8. informasi tersebut untuk keuntungan pribadi terutama

8. misappropriate use those information for personal benefit, berkaitan dengan insider trading;

specially related to insider trading. Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan wajib

Performing its role and responsibity, required to adhere mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil

to the Company’s Code of Conduct, and prohibited to gain keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak

personal benefit directly or indirectly from Company’s 9. langsung dari kegiatan Perusahaan selain gaji berikut

9. activities except salary, facility, and other allowances, fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk santunan purna

including pension funds received as a member of the jabatan yang diterimanya sebagai anggota Direksi sesuai

Board of Directors in accordance with applicable rules and peraturan perundang-undangan yang berlaku;

regulations.

Mempunyai kewajiban meningkatkan

kompetensi

10. dan pengetahuannya secara berkesimbungan untuk enable professional management of the Company. menjalankan Perusahaan dengan profesional; 10. Continuously enhancing competency and knowledge to pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham; 11. Mengelola Perusahaan dan wajib mempertanggungjawabkan

execution of his/her duty to the shareholders. 11. managing the Company and shall be accountable for the Mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin dihadapi

12. oleh Perusahaan baik berupa risiko strategis, risiko 12. Evaluating potential risks faced by the Company in the form operasional maupun risiko keuangan;

of strategic risk, operational risk and financial risk. Menangani risiko-risiko tersebut dengan menggunakan

strategi pengendalian dan pengelolaan risiko Perusahaan Dealing with those risks by using a strategy of risk control yang meliputi:

and management of the Company which include 13. a. Proses identifikasi dan pembuatan peta risiko (risk

a. The process of identifying and mapping the risk (risk mapping)

13. mapping)

b. Kuantifikasi dan pengukuran risiko (risk measurement and b. Quantification and measurement of risk (risk assessment)

measurement and assessment) c. Penanganan risiko (risk treatment)

c. Handling of risk (risk treatment)

LAPORAN TAHUNAN 2011 | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk

Berinvestasi Saat Ini untuk Masa Depan

Wewenang Direksi Authority of the Board of Directors 1. Menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai

1. Carry out all actions, both regarding the management and kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan

ownership, with the restrictions set forth in the Articles of yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan

Association and by taking into account prevailing regulations dengan memperhatikan peraturan perundangan yang

on the capital market which must have written approval from berlaku di bidang Pasar Modal yang harus mendapat

the Board of Commissioners such as: persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris diantaranya

a. Receive a medium-term/long-term loan and lend medium/ untuk hal-hal sebagai berikut:

long-term loan and also lend short-term loans. a. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan

b. Making a license agreement or joint venture, or similar memberikan pinjaman jangka menengah/panjang serta

agreements with other entities or parties. memberikan pinjaman jangka pendek

c. Divestment, Write off, and leased the Company’s fixed b. Mengadakan perjanjian atau kerjasama lisensi, atau

assets.

perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain d. Invest in part or in full or participate in a company that has c. Melepaskan, menghapuskan dan menyewakan aktiva

not yet been invested or establish a new company. tetap Perusahaan

e. Release some or all of the Company’s investment in a d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau

company or other entity.

ikut serta dalam Perusahaan baik yang belum ada maupun f. Bind the Company as guarantor (borg or avalist) who will yang telah ada, penyertaan Perusahaan atau badan lain

affect the Company financial result if exceeds a certain atau menyelenggarakan perusahaan baru

amount set by the Board of Commissioners. e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perusahaan dalam Perusahaan atau badan lain f. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris

2. Menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, 2. Taking legal action to transfer, dispose of any right or loan melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh

guarantees to make all or most of the Company’s assets atau sebagian besar harta kekayaan Perusahaan lebih dari

for more than 50% (fifty percent) of total net worth of the 50% (lima puluh persen) dari jumlah nilai kekayaan bersih

Company either in a single transaction or several transactions Perusahaan baik dalam satu transaksi atau beberapa

relating themselves or each other. transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

3. Menjalankan perbuatan hukum yang berupa transaksi 3. Taking legal action in a conflic of interest transaction between yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan

the economical interests of the Board of Directors, Board of ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris

Commissioners or Shareholders with the economic interest of atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis

the Company, the Board of Directors will require the approval Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS

of the minority shareholders and without lesssening its berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham

responsibility, the board of Directors may appoint a proxy. yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak untuk mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya.

Pendelegasian wewenang oleh seorang anggota Direksi Delegation of authority by a member of the Board of kepada anggota Direksi lainnya hanya dapat dilakukan

Directors to another members of the Board of Directors can melalui surat kuasa khusus untuk pendelegasian

only be done through a special power of attorney for such wewenang tersebut dengan tidak melepaskan tanggung

authority but not releasing the collegial responsibility of jawab Direksi secara kolegial.

the Board of Directors.