Komisaris independen

Komisaris independen

Penilaian independensi setiap anggota Dewan Komisaris yang mengacu pada ASX Corporate Governance Principles and Recommendations, telah dilaksanakan pada tahun 2011. Berdasarkan penilaian tersebut, jumlah Komisaris Independen Antam ada 4 (empat) orang atau 2/3 (dua pertiga) dari total keseluruhan 6 (enam) anggota Dewan Komisaris. Komisaris Utama Perusahaan adalah independen. Sesuai dengan definisi ASX yang dimaksud Direktur Independen dalam sistem satu dewan terwakili oleh Dewan Komisaris yang mayoritas independen.

Antam melakukan penilaian secara berkala terhadap independensi setiap anggota Dewan Komisaris dan mengungkapkannya setiap tahun kepada stakeholders dan dipublikasikan di www.antam.com.

The new appointed members of the Board of Commisioners, Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, SE, MUP, Ph.D. and Drs. Sri Mulyanto, M.Sc, have economic and financial background. They were proposed by the Seri A Dwiwarna shareholder after assessing the professionalism and integrity of the candidates and considering the interests of minority shareholders fairly, to strengthen supervision in the finance area. The appointment of these two new members of the Board of Commisioners was conducted through voting of all GMOS participants and was approved with more than 93% of the valid votes at the GMOS.

The Company has not determined the target for gender diversification in the member structure of the Board of Commissioners and the time table to achieve such target, considering that Seri A Dwiwarna has the sole right to determine the composition of the member of the Board of Commissioners. The Company has strongly convinced that diversification in expertise, experience and educational background is necessarily needed to the effective services of the Board of Commissioners’ oversight duties. The Company has showed its effort to maintain diversification in expertise and experience of members of the Board of Commissioners that covers mining, finance, legal, human resource governance and economy.

independent Commissioners

Evaluation to the independency of each member of the Board of Commissioners which referred to ASX Corporate Governance Principles and Recommendations has been held in 2011 (see the following table). Based on the evaluation, number of independent Commissioners in Antam is 4 (four) persons or 2/3 (two thirds) of the total 6 (six) members of the Board of Commissioners. President Commissioner is an independent person. In accordance to the ASX definition the Independent Director in one-board system are represented by a Board of Commissioners that majority independent.

Antam periodically assesses Commissioners’ independency and discloses it annually to the stakeholders and publishes it in www.antam.com.

Governance of Antam Governance of Antam

Prof. Bambang Prof.

Ir. Wisnu

Drs. Sri

Permadi

Prof.Ir.H.

Dr.Ir.Irwan

Soemantri

Mahmud Hikmahanto

Brodjonegoro, Hamundu, Kriteria Independensi | ASX independency Criteria

M.Sc *

SE, MUP,

M.Sc S.H.,LL.M.,

Ph.D. *

Triwulan Triwulan

Quarter Quarter 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bukan bagian dari manajemen. | Not a member of management. üüüüüüüü

ü ü üüüüüüüü Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat

mempengaruhi keputusan. | Free of any business or other

ü ü üüüüüüüü relationship that could materially interfere judgment.

Bukan pemegang saham mayoritas atau pejabat pada institusi pemegang saham mayoritas, atau terasosiasi langsung dengan pemegang saham mayoritas - Not substantial shareholder of the

X X X X üüüüüüüü company or an officer or associated directly with a substantial shareholder of the company.

Bukan karyawan atau pernah dipekerjakan sebagai eksekutif pada perusahaan atau perusahaan afiliasi, setidaknya 3 tahun sebelum menjadi Komisaris. | Not an employee or has previously been

ü ü üüüüüüüü employed in an executive capacity by the company or another group member, at least in three years before serving the board.

Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau karyawan yang terasosiasi langsung dengan penyediaan jasa, setidaknya 3 tahun sebelum menjadi Komisaris. | Not principal of a material professional adviser or a material consultant to the

ü ü üüüüüüüü company or another group member, or an employee materially

associated with the service provided, at least 3 (three) years before serving the board.

Bukan pemasok/pelanggan utama dari perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pejabat pada perusahaan pemasok/ pelanggan utama, atau terasosiasi secara langsung maupun tidak langsung dengan pemasok/pelanggan utama. | Not a

ü ü üüüüüüüü material supplier or customer or the company or other group member, or an officer of, or associated directly or indirectly with

a material supplier or customer. Tidak terikat dalam perjanjian dengan perusahaan atau

ü ü üüüüüüüü member other that as a director. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda

perusahaan afiliasi sebagai Direksi. | Does not have a material contractual relationship with the company or another group

serta memegang posisi direktur di tempat lain yang dapat mempengaruhi independensi. | Does not have any family ties

ü ü üüüüüüüü and cross-directorship which may affect independency. Status berdasarkan hasil RUPS | Status

X X X X üüüüüüüü √ = independen x = tidak independen *) mulai diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris pada RUPS 14 Juni 2011

√ = independent x = not independent *) appointed Commissioner at GMOS on 14 June 2011

Setiap anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan Each member of Board of Commissioners signs an independensi pada tiap awal tahun untuk menyatakan

independency statement at the beginning of year to state status independensinya dan setiap akhir tahun untuk

their independency status and at the end of the year to menyatakan apakah selama tahun terakhir terdapat

discloses whether during the year there is a situation which situasi yang memiliki benturan kepentingan oleh Dewan

may be categorized as conflict of interest to any actions Komisaris atas tindakan yang dilakukan. Anggota Dewan

taken by the Board of Commissioners. Secretary to the Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi

Board of Commissioners shall assures such practices has perubahan status yang mempengaruhi independensinya.

been conducted in accordance with GCG principles. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas memastikan apakah praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

LAPORAN TAHUNAN 2011 | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk

Berinvestasi Saat Ini untuk Masa Depan

Sepanjang tahun 2011, tidak terdapat situasi dengan potensi During 2011, there was no situation that might create a conflict benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan

of interest faced by members of the Board of Commissioners Komisaris dan Direksi dalam pengambilan keputusannya.

and Board of Directors in decision making proses. Pernyataan independensi | Independency Statement

Anggota Dewan Komisaris member of Board of Commissioner

Surat Pernyataan Independensi | Independency Statement

Ir. Wisnu Askari Marantika

a. Tidak memiliki saham termasuk keluarga pada Antam

b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke tiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Komisaris lainnya atau dengan Direksi

Dr. Ir. Irwan Bahar

c. Tidak memiliki aktivitas sebagai berikut:

• Menjabat sebagai Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan

jabatan di Antam

Drs. Sri Mulyanto, M.Sc *)

• Menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah • Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di Antam

Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, SE, MUP, Ph.D. **)

a. Does not have Antam shares, including its family

b. Does not have any family relation until 3 (three) grade horizontally and vertically because of the marriage with other members of Board of Commissioners or Board of Director

c. Does not have the following activities:

Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc • As member of Board of Director of State Owned Enterprises, Local State Owned Enterprises or private companies which may caused conflict of interest related with its position in Antam • As management of political party and/or candidate/member of parliament and/or as candidate or as governor/vice governor or mayor/vice mayor

Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.,LL.M., Ph.D • Other position that may caused conflict of interest related its position in Antam

Keterangan | Notes: *menyatakan memiliki 33.500 saham Antam | *stated that he owned 33.500 Antam shares

** menyatakan memiliki 500 saham Antam | *stated that he owned 500 Antam shares