SUSy PASARiBU

SUSy PASARiBU

Menjabat sejak tanggal 15 Juli 2011 untuk periode 2011-2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 5/SK.BoC/VII/2011. Has been appointed as of July 15, 2011 for period of 2011-2014 based on Antam's Board of Commissioners Decree No. 5/SK.BOC/VII/2011

Governance of Antam

Uraian Pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Description Duties of Secretary to Board of Komisaris

Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris (Sekdekom) diangkat oleh dan Secretary to the Board of Commissioners (Sekdekom) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung

is appointed by and accountable to the Board of jawab Sekdekom antara lain membantu tugas Dewan

Commissioners. Sekdekom has responsibility to prepare Komisarais dalam menyiapkan risalah rapat, menyediakan

minutes of meetings, provide necessary information for informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris dalam proses

the Board of Commissioners to support decision-making pengambilan keputusan, menyediakan bahan-bahan dan

process, provide materials and information for the Board informasi untuk keperluan rapat ataupun untuk laporan

of Commissioners or committees meeting, coordinate with Dewan Komisaris maupun Komite Penunjang Dewan

relevant parties at Antam and to prepare the induction Komisaris; melakukan koordinasi dengan pihak-pihak

program together with the Corporate Secretary, and also, yang terkait di lingkungan Perusahaan untuk kelancaran

accept and notify when there are complaints reporting pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan bertugas untuk

(whistleblowing) and submit the response/resolution to mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan program

the complainant.

induksi yang bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan, serta menerima dan menginformasikan bila ada Pelaporan Pengaduan (whistleblowing), dan menyampaikan tanggapan/penyelesaiannya kepada pelapor.

KOMite AUDit

AUDit CoMMittee

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit sebagaimana Board of Commissioners has established Audit Committee ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

in accordance with the prevailing law to encourage Audit Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan

Committee plays its roles efficiently and effectively, Audit efektif, maka disusun Pedoman Kerja (Charter) Komite

Committee set up a Charter that is updated periodically and Audit yang dimuktahirkan dan disahkan terakhir oleh

the latest one was approved on 22 February 2011 and has seluruh Dewan Komisaris pada tanggal 22 Februari 2011

been published at www.antam.com. Such charter includes serta telah dipublikasikan di situs Antam (www.antam.

membership structures, membership, membership com). Piagam tersebut mencakup struktur keanggotaan,

requirement including competency and independency keanggotaan, persyaratan keanggotaan termasuk

requirement, duties, responsibility and authority. persyaratan kompetensi dan independensi, tugas, tanggung-jawab dan wewenang.

tugas dan tanggung jawab Komite Audit Duties and Responsibilities of Audit Committee

Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau Audit Committee has authority to access data or informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya

information on the employees, funds, assets and other Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan

Company’s resources related with its assignments. In tugasnya. Dalam melaksanakan kewenangannya Komite

exercising its authority, Audit Committee cooperates Audit wajib bekerjasama dengan Sekretariat Dewan

with Secretary to Board of Commissioners, committees of Komisaris, komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris,

Board of Commissioners, Internal Audit, relevant teams at Internal Audit, Tim terkait di level manajemen dan/atau

management level and/or the Company’s operational units. unit-unit operasional Perusahaan

LAPORAN TAHUNAN 2011 | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk

Berinvestasi Saat Ini untuk Masa Depan

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit Duties and Responsibilities of Audit Committee 1. Penelaahan atas informasi keuangan seperti Laporan Keuangan

yang akan dipublikasikan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya 1. Review and clarification of financial information, such as Financial dilakukan untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan

Report to be published, projection and other financial information, to dipublikasikan oleh Perusahaan akurat, handal, dan dapat dipercaya.

encourage such information to be accurate and reliable. 2. Seleksi, penunjukan dan pengawasan pekerjaan Auditor Independen,

2. Selection, appointment, and supervision of the work of independent dalam rangka audit umum (general audit) atas Laporan Keuangan

auditors, with the scope of general audit to the Company’s financial Perusahaan Komite Audit berperan untuk melaksanakan:

report. Audit Committee plays its role to: a. Seleksi dan penunjukan Auditor Independen;

a. Select and appoint independent Auditor b. Pengawasan pekerjaan Auditor Independen;

b. Monitor independent Auditor’s works 3. Evaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi Internal Audit, evaluasi

terhadap efektifitas pelaksanaan fungsi tugas pokok dan Internal 3. Evaluation of the effectiveness of the Internal Audit function and main Audit melalui:

tasks, through;

a. Review Internal Audit charter dan Pedoman Pelaksanaan Audit (SoP a. Review Internal Audit Charter and Standard Operating Procedure Audit).

(SOP) Audit

b. Evaluasi kebijakan dan rencana kerja tahunan. b. Evaluate policy and annual working plan c. Evaluasi pelaksanaan audit yang mencakup penelaahan audit

c. Evaluate audit implementation, includes reviewing audit program and program dan kertas kerja audit secara sampling.

working paper by sampling

d. Pembahasan laporan hasil audit.

d. Discuss audit result report

e. Memantau tindak lanjut hasil audit dan realisasi rencana kerja audit. e. Monitor follow up result audit and realization of audit plan 4. Efektivitas pengendalian intern, melakukan penelaahan terhadap

desain dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memperoleh 4. Evaluation of the effectiveness of internal control, by reviewing the keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian intern

design and implementation of the policy and procedure to ensure agar salah saji material laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva dan

the effectiveness internal control to avoid any possible misconduct in perbuatan melanggar Peraturan Perundangan dapat dicegah.

financial reporting, misuse of assets and violation against the laws. 5. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan, memantau untuk

memastikan bahwa kegiatan operasi Perusahaan dijalankan dengan 5. Compliance with laws and regulations, by monitoring to assure that the mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang

Company operation activities has been conducted in accordance with Pasar Modal dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang

the prevailing law applied in Capital Market and other regulation related berkaitan dengan kegiatan operasi Perusahaan.

to the Company’s operation.

6. Pelaporan risiko dan pelaksanaan manajemen risiko, melaporkan aktivitas Perusahaan yang memiliki risiko tinggi dan belum terdapat

6. Risk reporting and implementation of risk management, reporting upaya mitigasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris akan

high risk activities which do not have mitigation effort to the Board of memerintahkan Komite Manajemen Risiko untuk menindaklanjuti

Commissioners which will delegate to the Risk management Committee laporan tersebut. Ini adalah merupakan ruang lingkup Komite

to follow up the report.

Manajemen Risiko 7. Pemberian tugas khusus kepada komite oleh Dewan Komisaris

7. Implementation of special tasks by the Board of Commissioners melalui perintah tertulis yang menerangkan nama anggota, sifat dan

through written notice by stating the members’ name, characters and lingkup pekerjaan, tujuan dan sasaran pekerjaan, waktu penugasan,

scope of works, goals and objective of works, time frame and other administratif yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.

administrative related with special tasks. 8. Melakukan Self Assessment Pelaksanaan Tugas Komite Audit,

8. Implementation of self-assessment duties of Audit Committee, terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya dan memutakhiran secara

regarding the effectiveness of its performance and update its charter periodik Pedoman Kerjanya

periodically.

Struktur Keanggotaan

Structure of Membership

Struktur keanggotaan Komite Audit berdasarkan Audit Committee structure based on Decree of the Boards of Keputusan Dewan Komisaris terdiri dari 7 (tujuh) orang

Commissioners consisted of 7 (seven) members, which were anggota yaitu 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris

3 (three) Commissioners and 4 (four) Non-Commissioner dan 4 (empat) orang anggota bukan Komisaris. Ketua

members. Chairman of Audit Committee is an Independent Komite Audit adalah Komisaris Independen. Mayoritas

Commissioners majority of Audit Committee members, 4 anggota Komite Audit, yaitu 4 (empat) dari 7 (tujuh)

(four) out of 7 (seven) members, held independent status. orang anggota, berstatus independen.

2011 ANNUAL REPORT | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Investing Today Benefiting Tomorrow

Governance of Antam

Profil anggota Komite audit yang bukan Komisaris Profile of Non-Commissioner audit Committee members

Tempat/Tanggal Lahir: Tobelo, 14 November 1948 Bergabung sebagai anggota Komite Audit pada tahun 2008, lulus Sarjana Ekonomi Universitas Islam Bandung tahun 1986 dan Strata Dua dari Sekolah Tinggi Manajemen Bandung (STMB) tahun 1996. Sebelumnya bekerja sebagai Direktur Keuangan PT Telkom, Tbk. Date of Birth: Tobelo, November 14, 1948 Appointed as member of Audit Committee in 2008. Graduated with Economic Degree from University of Islam, Bandung in 1986 and received Master of Management from Sekolah Tinggi Manajemen Bandung (STMB) in 1996. Previously worked as Director of Finance in PT Telkom, Tbk.

DRS. MURSyiD AMAL, MM

Masa Jabatan: 1 Agustus 2011-31 Juli 2012 Term of Office: 1 August 2011-31 July 2012

Tempat/Tanggal lahir: Medan, 22 November 1963 Bergabung dengan Antam sejak tahun 2004 sebagai Anggota Komite Audit dan sejak Agustus 2008 sampai dengan 2009 bergabung dengan Anggota Komite Manajemen Risiko. Sebelumnya bekerja sebagai Kepala Bidang Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan L pada Kementerian Negara BUMN. Date of Birth: Medan, November 22, 1963 Joined Antam since 2004 as member of the Audit Committee and from 2008-2009 served as member of Risk Management Committee. Previously work as Head of Partnership and Community Development Division L Ministry of SOE.

eDwAR NURDiN, Se.,AK., MA

Masa Jabatan: 1 Agustus 2011 - 31 Juli 2012 Term of Office: August 1, 2011 - July 31, 2012

Tempat/Tanggal lahir: Yogyakarta, 22 November 1972 Bergabung sebagai Anggota Komite Audit Antam di tahun 2009. Lulus Bachelor of Engineering dari University of New South Wales tahun 1998. Lulus Master of Commerce dari University of Sydney tahun 2000, lulus Master of Economics dari University of Sydney tahun 2007. Pengalaman bekerja sebagai Kepala Sub Bidang Penerimaan atas Laba BUMN pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Date of Birth: Yogyakarta, November 22, 1972 Joined Antam since 2009 as member of the Audit Committee. Graduated with a Bachelor Degree in Engineering from University of New South Wales, Australia in 1998. He received Master of Commerce from University of Sydney in 2000 and Master of Economics in 2007 from University of Sydney. Work experience as Sub-Division Head of the Collection of SOE Profit at the Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance.

KiNDy RiNALDy SyAhRiR, B.

Masa Jabatan: 1 Agustus 2011 - 31 Juli 2012

eNg., M.COM., M.eCON

Term of Office: August 1, 2011 - July 31, 2012

LAPORAN TAHUNAN 2011 | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Berinvestasi Saat Ini untuk Masa Depan

Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 9 September 1976 Bergabung sebagai Anggota Komite Audit Antam pada Desember 2010. Lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1999. Menerima gelar Master dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2002, dan gelar Doktor juga dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2009. Pengalaman bekerja sebagai Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan sebagai Konsultan Independen dalam bidang Implementasi IFRS dan Corporate Governance. Date of Birth: Jakarta, September 9, 1976 Joined Antam in December 2010 as member of the Audit Committee. She graduated with an Economic Degree from University of Indonesia in 1999. She received Master and Doctoral Degree from the Faculty of Economics of University of Indonesia in 2002 and 2009, respectively. She is a lecturer at the Faculty of Economics of University of Indonesia and she is an independent consultant for the implementation of IFRS and Corporate Governance.

DR. RAtNA wARDhANi, Se,

Masa Jabatan: 1 Agustus 2011-31 Juli 2012

AK, MSi., CPFS

Term of Office: 1 August 2011-31 July 2012

Rekapitulasi Rapat dan tingkat Kehadiran

Meetings and Attendance

Jumlah Rapat Komite Audit adalah 13 pertemuan di tahun Audit Committee meetings held in 2011 were 13 meetings 2011, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

with level of attendance are as follow:

Jumlah kehadiran % Kehadiran Name

Nama

Jabatan

Status Independensi

Jumlah rapat

Total meeting Total Attendance % Attendance Prof. Hikmahanto Juwana,

Position in Committee

Independency Status

13 9 69 Ir. Wisnu Askari Marantika Wakil Ketua I | Vice Chairman I

S.H.,LL.M., Ph.D

Ketua | Chairman

Independen | Independent

13 13 100 Prof. Bambang Permadi

Independen | Independent

Wakil Ketua II | Vice Chairman II Non-Independen |

6 1 17 Drs. Mursyid Amal, MM

Soemantri Brodjonegoro,

SE, MUP, Ph.D. 1)

Non-Independent

13 13 100 Edwar Nurdin, SE.,Ak., MA Anggota | member

Anggota | member

Independen | Independent

Non-Independen | Non-Independent

13 13 100 Kindy Rinaldy Syahrir, B.

13 9 69 Dr. Ratna Wardhani, SE,

Non-Independen | Non-Independent

Eng., M.Com., M.Econ

Anggota | member

Ak, Msi., CPFS

Anggota | member

Independen | Independent

Bergabung 1 Agustus 2011 | Joined on August 1, 2011

2011 ANNUAL REPORT | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Investing Today Benefiting Tomorrow

Governance of Antam