Rapat Umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham
Dalam Anggaran Dasar Antam, RUPS dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: RUPS Tahunan, yang diselenggarakan setiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direksi atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari pemegang saham seri A Dwiwarna atau dan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Sepanjang tahun 2011 Antam melaksanakan satu kali RUPS Tahunan untuk tahun buku 2010 pada tanggal 14 Juni 2011 dan tidak melaksanakan RUPS luar biasa.
Pemberitahuan penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2010 dipublikasikan pada tanggal 16 Mei 2011 di Harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily dalam Bahasa Indonesia, serta Jakarta Post dalam Bahasa Inggris. Surat panggilan (undangan) RUPS pada tanggal 30 Mei 2011 dilakukan pada surat kabar yang sama.
Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS termasuk Laporan Tahunan telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Antam, bahkan Laporan Tahunan sudah dipublikasikan di situs Antam tanggal pemanggilan RUPS.
RUPS Tahunan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham Seri
A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B dan atau kuasanya yang sah dengan kuorum kehadiran sebesar 77,185% dari seluruh saham yang memiliki hak suara dan telah memenuhi Anggaran Dasar Antam.
RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama dengan terlebih dahulu membacakan tata tertib RUPS pada saat RUPS berlangsung serta menjadi bagian Berita Acara RUPS. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/ tanggapan dan/atau usulan yang berhubungan dengan acara RUPS tersebut. Ketua Rapat atau Direktur yang ditunjuk oleh Ketua Rapat menjawab atau menanggapi pertanyaan/catatan pemegang saham yang hadir. Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi selanjutnya dilakukan pemungutan suara dan hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.
general Meeting of Shareholders
Referring to Antam Articles of Association, there are 2 (two) types of GMOS: Annual General Meeting of Shareholders, held every year, at the latest 6 (six) months after the end of fiscal year; and Extraordinary General Meeting of Shareholders that can be held any time if deemed necessary by the Board of Directors, upon written request by the Board of Commissioners or of the holders of preferred shares Seri A Dwiwarna or 1 (one) or more shareholders who own at least 1/10 (one tenth) of the total shares within legal voting rights.
Throughout the year 2011, Antam held one GMOS for fiscal year 2010 which was held on June 14, 2011 and did not hold extraordinary general shareholders meeting.
The notice of Annual GMOS for fiscal year 2010 was announced on May 16, 2011 in the daily newspaper Bisnis Indonesia and Investor Daily for the notice in Bahasa, and in Jakarta Post for the notice in English. Invitation to attend the GmOS was announced on may 30, 2011 in the same newspapers.
materials that will be discussed at the GmOS including the Annual Report is available and can be obtained at the Antam Head Office, even the Annual Report has been published at the Company’s website since the date of the GMOS invitation.
Annual GmOS was attended by all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and Shareholders of Seri A Dwiwarna and Seri B Shareholders and or proxies of shareholders which represented 77.185% of all shares with voting rights and in compliance with Articles of Association.
GMOS was chaired by the President Commissioner by first reading the order of the GmOS held at the GmOS and be part of the Minutes of the GMOS. Chairman of the meeting provides an opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions / responses and / or proposals relating to the GMOS agenda. Chairman of the Meeting or Director who is appointed by the Chairman of the meeting will reply or respond to questions / notes from shareholders. After all questions were answered then the voting process will
be taken and only the shareholders or their proxies are entitled to issue a valid vote. Every one share entitles the holder to raise one vote.
Pemberitahuan kepada
Pemanggilan
16 Pemegang
16 Saham mengenai Pengumuman RUPS
kepada
Hasil RUPS Mei
30 Pemegang
14 Pelaksanaan
Juni Resolutions may Notice to shareholders on
RUPS Tahunan
Mei
Saham mengenai
Juni
GmOS
June Announcement 2011
RUPS Tahunan
may June was held
Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2010 Resolutions of the Annual GMOS for the financial year 2010, diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2011 di Jakarta dan
which was published on June 16, 2011 in the daily newspaper hasilnya dipublikasikan pada tanggal 16 Juni 2011 di harian
Bisnis Indonesia and Investor Daily and published on the Bisnis Indonesia dan Investor Daily serta dipublikasikan di
Company’s website.
situs Antam.
Hasil RUPS | GmOS Resolutions
Setuju
Tidak setuju Blanko
Not Agree Abstain 1 Menyetujui laporan tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Agree
52.544.000 277.000 Perusahaan selama tahun buku 2010, termasuk laporan pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan
(0,71%) Komisaris selama tahun buku 2010 dan mengesahkan laporan keuangan tahun buku 2010 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2010
Approved the annual report presented by the Board of Directors regarding the condition and the course of the Company during the financial year 2010, including reports on implementation of oversight by the Board of Commissioners during the financial year 2010 and certify the financial statements of financial year 2010 while providing full settlement and release of responsibility to the Company’s Board of Directors and Board of Commsioners for management and supervision that have been implemented during the financial year 2010
3.458.500 277.000 2010 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan
2 Mengesahkan laporan tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku
(0,47%) Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan PKBL yang telah dijalankan selama tahun buku 2010
Ratified the annual report of the Partnership and Community Development (PKBL) for financial year 2010 as well as providing settlement and release of responsibility to the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision PKBL that have been implemented during the fiscal year 2010
3 Menyetujui penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2010 dan memberikan wewenang
kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan Approved the use of the Company’s net income financial year 2010 and authorized the Board of Directors of the Company to carry out the payment of dividends in accordance with the prevailing rules and regulations
- 277.000 Komisaris untuk tahun buku 2010 serta menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan
4 Menetapkan besarnya tantiem yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan
honorarium anggota Dewan Komisaris serta fasiilitas dan tunjangan untuk tahun 2011 Determine the amount of bonus which is awarded to members of the Boards of Directors and the Boards of Commssioners for the financial year 2010 and to set the salaries of Board of the Directors and honorarium for the Board of Commissioners and facilities and allowances for the year 2011
3.735.500 - yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan laporan keuangan PKBL Perusahaan untuk tahun buku
5 Menyetujui penunjukkan KAP untuk mengaudit laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku
yang berakhir 31 Desember 2011 Approved the appointment of external auditor to audit the Company’s financial statements for the year ended December 31, 2011 and PKBL financial statements for the year ended December 31, 2011
443.238.793 6.678.500 minimal 110%
6 Menunda perubahan peraturan Dana Pensiun Antam sampai rasio pendanaan dapat mencapai
(6,03%) (0,09%) Delayed the amendement of Antam Pension Fund regulation until the funding ratio may reach at least 110%
2011 ANNUAL REPORT | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Investing Today Benefiting Tomorrow
Governance of Antam
Hasil RUPS | GmOS Resolutions
Setuju
Tidak setuju Blanko
Not Agree Abstain 7 Mengangkat Drs. Sri Mulyanto, M.Sc, dan Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, SE,
Agree
433.821.793 65.147.500 MUP, Ph.D sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, untuk jangka waktu 5 tahun terhitung
6.851.379.301
(5,90%) (0,89%) sejak tanggal rapat ini. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perusahaan selengkapanya sejak ditutupnya rapat ini:
(93,21%)
Komisaris Utama : Ir. Wisnu Askari Marantika Komisaris
: Dr. Ir. Irwan Bahar Komisaris
: Drs. Sri Mulyanto, M.Sc Komisaris
: Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, SE, MUP, Ph.D Komisaris Independen : Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc Komisaris Independen : Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M., Ph.D
Appointed Drs. Sri Mulyanto, M.Sc, and Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, SE, MUP, Ph.D. as a member of the Board of Commissioners, for a period of 5 years from the date of this meeting. Thus the composition of the Board of Commissioners from the close of this meeting:
President Commissioner : Ir. Wisnu Askari Marantika Commissioner : Dr. Ir. Irwan Bahar Commissioner : Drs. Sri Mulyanto, M.Sc Commissioner : Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, SE, MUP, Ph.D. Independent Commissioner : Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc Independent Commissioner : Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M., Ph.D
informasi kepada Pemegang Saham information to Shareholders
Antam telah menyediakan informasi kepada pemegang Antam has provided information to the Shareholders to saham yang memungkinkan pemegang saham
allow shareholders exercise their rights through : menggunakan haknya, yaitu:
1. GMOS, which the Company can communicate with
1. RUPS, dimana Antam dapat berkomunikasi dengan shareholders, convey information about the Company Pemegang Saham, menyampaikan informasi mengenai
and proposals which enable shareholders to participate Antam dan proposal yang memungkinkan pemegang
in decision-making process.
saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Electronic media such as website and email (corsec@
2. Media elektronik seperti situs dan email (corsec@ antam.com) to convey relevant information including antam.com) untuk menyampaikan informasi yang
the annual report. Shareholders who wish to obtain relevan termasuk laporan tahunan. Pemegang saham
the Company information periodically through email yang ingin mendapatkan informasi Antam secara
may register their identities and email addresses on the berkala melalui email tersebut dapat mendaftarkan
mailing list of shareholders through the website (www. identitas dan alamat email pada mailing list pemegang
antam.com)
saham melalui situs Antam (www.antam.com).
3. Other communication media are external meetings, news
3. Media komunikasi lain adalah external meetings, news alerts, advertising programs, conference calls, non-deal alert, program advertising, conference call, non-deal
roadshows, site visits, and investment conferences. roadshow, site visit, dan investment conference.
4. At the website, Antam has provided a Shareholder
4. Dalam situs www.antam.com juga telah disediakan Information section, provides various reports and bagian khusus Informasi pemegang saham, berbagai
publications that can easily be downloaded by laporan dan publikasi yang dengan mudah dapat
shareholders and the public.
diunduh oleh pemegang saham maupun publik.
Kebijakan Pendukung hubungan dengan Shareholders Relation Supporting Policies Pemegang Saham
Those four policies are published in the intranet portal Keempat kebijakan tersebut dipublikasikan dalam
and the Company’s website. The information for the portal internal dan situs Antam. Adapun informasi
Company’s Shareholders is disclosed in the website (www. yang disampaikan Antam kepada pemegang saham
antam.com), among others, are a glimpse of Antam, yang dimuat dalam situs Antam (www.antam.com)
Corporate Events, Financial Performance for the last 6 antara lain adalah mengenai Sekilas Antam, Kegiatan
years, Corporate Governance, Sustainable Report, Releases Perusahaan, Kinerja Keuangan 6 tahun terakhir, Tata
Reports and Presentations, Information to shareholders, Kelola Perusahaan, Kinerja Berkelanjutan, Rilis Laporan
Media Releases for the last 6 years, annual reports, dan Presentasi, Informasi Pemegang Saham, Rilis Media
6 tahun terakhir, Laporan Tahunan, Laporan Kuartalan,
LAPORAN TAHUNAN 2011 | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Berinvestasi Saat Ini untuk Masa Depan
2011 ANNUAL REPORT | Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk Investing Today Benefiting Tomorrow
Kebijakan Pendukung Hubungan dengan Pemegang Saham | Shareholders Relation Supporting Policies
Kebijakan Hubungan & Komunikasi dengan Pihak Eksternal & Internal Perusahaan untuk mengatur pembagian peran dan tanggung jawab di antara pihak-pihak di internal Antam dalam menjalankan proses hubungan dan komunikasi.
Internal & External Relation & Communication Policy governs role and responsibility of the functions within the Company in relation and communication process
Kebijakan Proses Hubungan dengan Investor dan Pemegang Saham untuk mengatur proses hubungan dengan Investor dan Pemegang Saham.
Investor and Shareholder Relation Process Policy governs relation process with Investors and Shareholders
Kebijakan Pengungkapan Informasi Perusahaan mengatur pengungkapan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada pemegang saham, komunitas investasi serta publik.
Information Disclosure Policy governs disclosure of material information or facts comprehensively, accurately and timesly to shareholders, investment community and public
Kebijakan Perdagangan Surat Berharga Perusahaan mengatur
perdagangan Surat Berharga Perusahaan pada saat seorang individu menguasai informasi yang bersifat material dan belum dipublikasikan, tipping (pemberian saran)
Company Securities Trading Policy governs trading on Company securities when a person holding
material and unpublished information and tipping
Laporan Keuangan, Laporan Eksplorasi dan Laporan Berkelanjutan. Satuan Kerja Corporate Secretary selalu melakukan pengkinian atas informasi ini.