Tata Cara Penyampaian Pelaporan Pelanggaran

PT Semen Indonesia Persero Tbk. 372 PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA DI PERUSAHAAN Perseroan telah lama memiiki Buku Pedoman Tata Kelola, yang digunakan sebagai petunjuk dari seluruh organ perusahaan dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung-jawabnya dalam mengola organisasi. Seluruh aturan pelaksanaan dan kebijakan operasional sesunggunya dikeluarkan dengan mempertimbangkan Ketetapan Regulator, Ketentuan Anggaran Dasar, Hasil RUPS, sebagai bagian dari implementasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan tersebut. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola, Perseroan secara berkala melakukan assesment, yang kemudian hasil dan rekomendasinya dijadikan rujukan perbaikan implementasi Pedoman Tata Kelola. Sebagai bentuk komitmen penerapan praktik terbaik, Perseroan memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran. Prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan meliputi keterbukaan transparency, akuntabilitas accountability, responsibilitas responsibility, independensi independency serta kewajaran dan kesetaraan fairness. Hal ini diuraikan secara singkat pada contoh berikut. PRINSIP - PRINSIP GCG URAIAN Transparansi Penerapan asas transparansi dilakukan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan dan media komunikasi yang intensif dan dikelola secara profesional, diantaranya: • Penyampaian Keterbukaan Informasi atau Fakta Material dalam rangka pemenuhan prin- sip keterbukaan informasi yang mempunyai arti penting bagi stakeholder sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi. • Penyampaian informasi tentang transaksi material dan transakasi ailiasi kepada Peme- gang Saham melalui OJK. Perseroan berkewajiban untuk menyampaian informasi ten- tang transaksi materiil kepada publik setidaknya dalam satu surat kabar nasional dalam Bahasa Indonesia dan menyerahkan dokumen-dokumen transaksi kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 2 dua hari kerja setelah perjanjian transaksi ditandatangani. • Selama tahun 2016 Perseroan telah menyampaikan menyampaikan berbagai informasi dan data perusahaan, sebagaimana kami sajikan dalam “Tabel Keterbukaan Informasi – Surat Menyurat dengan Regulator dan Pengawas Pasar Modal”, “Tabel Kegiatan Pe- nyampaian Informasi kepada Pemegang Saham, Analis, Investor dan Stakeholder lainnya”, “Tabel Daftar Siaran Pers” dan Informasi Website Perusahaan serta Media Sosial Digital. Akuntabilitas • Perseroan melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan menitikberatkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perusahaan dan Manajemen sehingga pengelolaan usaha Perseroan dapat berjalan dengan baik. • Ditetapakannya Prosedur Standar mengenai Internal Audit untuk menjamin terselengga- ranya mekanisme check and balance dalam penerapan sistem pengendalian internal Per- seroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Internal Audit mengacu kepada Piagam Internal Audit Internal Audit Charter. • Ditetapkannya Key Performance Indicators KPI masing-masing organ Perseroan dengan mekanisme cascading dari KPI Korporat sampai dengan Unit kerja terkecil untuk menja- min konsistensi dan keselarasan dengan sasaran, strategi, visi dan misi Perseroan. LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN