Laporan Keuangan
2016
301
Evaluasi Kinerja Direksi
1. Evaluasi kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris;
2. Penilaian kinerja Direksi berdasarkan kriteria umum sebagai berikut:
a. Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian perusahaan sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan Dewan Komisaris; b. Pencapaian kinerja Direktur secara individual
mengacu kepada KPI yang disetujui Dewan Komisaris;
c. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG baik secara individual maupun kolegial.
f. Penilaian Komite Direksi
Perseroan tidak mempunyai komite untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi.
g. Rapat Umum Pemegang Saham RUPS
RUPS merupakan lembaga tertinggi Perseroan. RUPS merupakan wadah para pemegang saham
untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi
dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Wewenang tersebut antara lain adalah meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi
terkait dengan pengelolaan Perseroan, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan
Direktur
dan Anggota
Dewan Komisaris,
memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur dan lain-lain.
Dalam RUPS seluruh pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas
memiliki hak yang sama untuk memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan atas setiap rencana
investasi maupun rencana korporasi lainnya. Guna menjamin terlindunginya kepentingan pemilik
saham minoritas, Perseroan menugaskan Komisaris Independen untuk memastikan seluruh mekanisme
pengambilan keputusan dan pelaksanaan rapat
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
mampu mengakomodir suara pemegang saham minoritas tersebut.
Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Tatacara pelaksanaan RUPS disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas serta peraturan BAPEPAM No. IX.I.1 tentang rencana dan pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham.
Rapat Umum Pemegang Saham RUPS, terbagi atas: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
“RUPST”, merupakan agenda rutin setiap tahun dan diselenggarakan minimal satu kali; dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa “RUPSLB”, yang waktu penyelenggaraannya bisa terjadi di luar
waktu RUPST.
1. Selama tahun 2015, Perseroan menyelenggarakan 2 dua kali RUPS yaitu 1 satu kali RUPS Luar
Biasa yang diselenggarakan tanggal 23 Januari 2015 dan 1 satu kali RUPS Tahunan yang
diselenggarakan tanggal 16 April 2015. a. Pada RUPSLB yang diselenggarakan di
Ralesia Grand Ballroom Balai Kartini Jl.Gatot Subroto, Jakarta Selatan tersebut, Agenda-
nya cuma satu yakni Perubahan Pengurus Perseroan.
Pelaksanaan
RUPSLB tersebut
telah sesuai peraturan, yakni didahului dengan
iklan pemberitahuan, undangan dan iklan pengumuman hasil rapat.
i. Iklan pemberitahuan dimuat pada tanggal
24 Desember 2014 pada surat kabar: Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Jakarta Post,
Website Perseroan.
ii. Iklan panggilan berikut agenda dimuat pada tanggal 8 Januari 2015 pada surat
kabar: Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Jakarta Post dan Website Perseroan.
iii. Iklan pengumuman
hasil RUPS
disampaikan pada 27 Januari 2015 pada surat kabar : Bisnis Indonesia, Jawa Pos,
Jakarta Post dan Website Perseroan.
PT Semen Indonesia Persero Tbk.
302
b. Pada RUPST yang diselenggarakan di Ralesia Grand Ballroom Balai Kartini Jl.Gatot
Subroto, Jakarta Selatan tersebut, Agenda- nya ada tujuh item.
Pelaksanaan RUPST tersebut telah sesuai peraturan, yakni didahului dengan iklan
pemberitahuan, undangan
dan iklan
pengumuman hasil rapat. i. Iklan pemberitahuan dimuat pada tanggal
10 Maret 2015 pada surat kabar: Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Jakarta Post,
Website Perseroan. ii. Iklan panggilan berikut agenda dimuat
pada tanggal 25 Maret 2015 pada surat kabar: Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Jakarta
Post dan Website Perseroan.
iii. Iklan pengumuman
hasil RUPST
disampaikan pada 20 April 2015 pada surat kabar: Bisnis Indonesia, Jawa Pos,
Jakarta Post dan Website Perseroan.
Adapun Keputusan RUPSLB Tahun 2015 beserta tindak lanjutnya, disampaikan pada tabel berikut.
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
No Keputusan RUPSLB 23 Januari 2015
Tindak Lanjut
1 Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Dwi Soetjipto sebagai Direktur
Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 28 November 2014 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat
sebagai Direktur Utama. Keputusan langsung berlaku
2 Mengalihkan jabatan Sdr. Suparni menjadi Direktur Utama dengan masa jabatan
melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya Keputusan langsung berlaku
3 Mengangkat Sdr. Rizkan Chandra sebagai anggota Direksi Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga akan berakhir pada penutupan RUPS Tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang
bersangkutan sewaktu-waktu. Keputusan langsung berlaku
4 Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi
tersebut, maka susunan keanggotaan Direksi menjadi sebagai berikut:
Nama Jabatan
Berakhir
Sdr. Suparni Direktur Utama
RUPS Tahun 2017 Sdr. Ahyanizzaman
Direktur RUPS Tahun 2016
Sdr. Amat Pria Darma Direktur
RUPS Tahun 2015 Sdr. Gatot Kustyadji
Direktur RUPS Tahun 2017
Sdr. Johan Samudra Direktur
RUPS Tahun 2019 Sdr. Rizkan Chandra
Direktur RUPS Tahun 2019
Sdr. Aunur Rosyidi Direktur
RUPS Tahun 2020 Keputusan langsung berlaku
5 Memberhentikan dengan hormat Sdr. Farid Prawiranegara Almarhum sebagai
Komisaris Independen, karena meninggal dunia terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2014, dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat
sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Keputusan langsung berlaku
6 Mengangkat Sdr. Sony Subrata sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga akan berakhir pada penutupan RUPS Tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
yang bersangkutan sewaktu-waktu. Keputusan langsung berlaku
Laporan Keuangan
2016
303
No Keputusan RUPSLB 23 Januari 2015
Tindak Lanjut
7 Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan
Komisaris tersebut, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
Nama Jabatan
Berakhir
Sdr. Mahendra Komisaris Utama
RUPS Tahun 2017 Sdr. Hadi Waluyo
Komisaris Independen RUPS Tahun 2016
Sdr. Muhammad Zaidun Komisaris Independen
RUPS Tahun 2019 Sdr. Achmad Jazidie
Komisaris RUPS Tahun 2017
Sdr. Marwanto Harjowirjono Komisaris RUPS Tahun 2019
Sdr. Wahyu Hidayat Komisaris
RUPS Tahun 2019 Sdr. Sony Subrata
Komisaris RUPS Tahun 2020
Keputusan langsung berlaku
8 Menegaskan pelarangan rangkap jabatan Komisaris dan Direksi di lingkup BUMN Keputusan langsung berlaku
9 Menetapkan besarnya tunjangan akhir masa jabatan bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi yang telah habis masa jabatannya pada saat penutupan Rapat ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor
PER-04MBU2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
Dewan Komisaris mengeluarkan SK Dekom
no 004SIKep.DK04.2014 tahun 2104, tentang
“Remunerasi Dewan Komisaris PT Semen
Indonesia Persero Tbk. Dan SK Dekom no 005
SIKep.DK04.2014 tahun 2104, tentang “Remunerasi
Direksi PT Semen Indonesia Persero Tbk.
10 Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan dari RUPSLB dalam akta notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Dibuat Akta Notaris no 37,
tanggal 30 Januari 2015 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.
Sedangkan Keputusan RUPST Tahun 2015 beserta tindak lanjutnya, disampaikan pada tabel berikut.
Agenda Keputusan RUPST 16 April 2015
Tindak Lanjut
1 • Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan
selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014.
• Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman
Bing Satrio Eny, member irm dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
volledig acquit et de charge kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Keputusan langsung berlaku
LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
