Program Orientasi Laporan Tahunan | Semen Indonesia AR SMI 2016 27mar

Laporan Keuangan 2016 303 No Keputusan RUPSLB 23 Januari 2015 Tindak Lanjut 7 Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut: Nama Jabatan Berakhir Sdr. Mahendra Komisaris Utama RUPS Tahun 2017 Sdr. Hadi Waluyo Komisaris Independen RUPS Tahun 2016 Sdr. Muhammad Zaidun Komisaris Independen RUPS Tahun 2019 Sdr. Achmad Jazidie Komisaris RUPS Tahun 2017 Sdr. Marwanto Harjowirjono Komisaris RUPS Tahun 2019 Sdr. Wahyu Hidayat Komisaris RUPS Tahun 2019 Sdr. Sony Subrata Komisaris RUPS Tahun 2020 Keputusan langsung berlaku 8 Menegaskan pelarangan rangkap jabatan Komisaris dan Direksi di lingkup BUMN Keputusan langsung berlaku 9 Menetapkan besarnya tunjangan akhir masa jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah habis masa jabatannya pada saat penutupan Rapat ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04MBU2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dewan Komisaris mengeluarkan SK Dekom no 004SIKep.DK04.2014 tahun 2104, tentang “Remunerasi Dewan Komisaris PT Semen Indonesia Persero Tbk. Dan SK Dekom no 005 SIKep.DK04.2014 tahun 2104, tentang “Remunerasi Direksi PT Semen Indonesia Persero Tbk. 10 Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan dari RUPSLB dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dibuat Akta Notaris no 37, tanggal 30 Januari 2015 oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH. Sedangkan Keputusan RUPST Tahun 2015 beserta tindak lanjutnya, disampaikan pada tabel berikut. Agenda Keputusan RUPST 16 April 2015 Tindak Lanjut 1 • Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2014 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2014. • Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio Eny, member irm dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya volledig acquit et de charge kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Keputusan langsung berlaku LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT Semen Indonesia Persero Tbk. 304 Agenda Keputusan RUPST 16 April 2015 Tindak Lanjut 2 • Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan acquit et de charge atas tindakan pengawasan dan pengurusan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. • Mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Semen Indonesia Persero Tbk. yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio Eny, member irm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab acquit et de charge kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2014. Selanjutnya untuk Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2014 PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa disahkan oleh Pemegang Saham. Keputusan langsung berlaku 3 • Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih PT Semen Indonesia Persero Tbk. Tahun Buku 2014 sebesar Rp 5.565.857.595.000,-, sebagai berikut: o Dividen sebesar 40 atau Rp2.226.343.038.000,- atau Rp375,34 per saham. Bagian Pemegang Saham Negara Republik Indonesia sebesar 51,01 atau Rp1.135.559.112.204,53 dan Publik sebesar 48,99 atau Rp1.090.783.925.795,47 o Sisanya sebesar 60 atau Rp 3.339.514.557.000,- dialokasikan sebagai Cadangan. • Pembagian saham dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2015 • Keputusan mengenai cadangan langsung berlaku. 4 Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tansiem Tahun Buku 2014 serta menetapkan gaji honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2015. Surat Menteri Menteri BUMN no SR-154MBUD22014 tgl 7 April 2014 dan SR-175 MBUD22014 tgl 17 April 2014 Perihal Penetapan Tantiem tahun 2013 dan Gaji atau Honorarium Tahun 2014 bagi Anggota Direksi dan Komisaris PT Semen Indonesia Persero Tbk LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN