Etika Jabatan Dewan Komisaris Kinerja Dewan Komisaris

1 B A B I PEN D A H U L U A N B A B I I Pe ri n s ip G C G B A B I II O R G A N PER U SA H A A N B A B I V K EB IJ A K A N PO K O K PER U SA H A A N B A B V I PEN G EL O L A A N H U B U N G A N D EN G A N ST A K EH O L D ER S B A B V II IMPL EMEN T A SI PED O MA N B A B V II I PEN U T U P B A B V PEN G EL O L A A N A N A K PER U SA H A A N 37 37 Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan 1 satu kali dalam satu tahun. Hasil evaluasi kinerja Anggota Dewan Komisaris ini digunakan oleh RUPS dalam memberikan remunerasi serta sebagai salah satu indikator dalam pengangkatan kembali dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

D. ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

1. Komite-Komite Dewan Komisaris Untuk kelancaran dan pelaksanaan tugas serta tanggungjawabnya, Dewan Komisaris dibantu sekurang-kurangnya oleh Komite Audit dan dapat mempertimbangkan untuk membentuk Komite lainnya. Pengaturan lebih lanjut atas komite, terkait dengan komposisi, keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, hak dan kewenangan diatur dalam charter masing-masing Komite. a. Komite Audit 91 Adalah Komite yang bekerja secara kolektif membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.

b. Komite Lainnya

92 Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain lebih dari satu danatau menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 dua orang, apabila: 1 Diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau 2 Disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas di Perusahaan. 91 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12MBU2012 Pasal 12 92 Peraturan Menteri Negara BUMN No, PER-12MBU2012 Pasal 2 1 38 38

2. Sekretaris Dewan Komisaris

93 Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dengan dibantu oleh staf Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan. Sekretaris Dewan Komisaris membantu fungsi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.

E. DIREKSI

Direksi merupakan Organ Perusahaan yang bertanggungjawab penuh berdasarkan Anggaran Dasar, keputusan RUPS maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan Program Kerja PT SUCOFINDO PERSERO dan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.

1. Kualifikasi Anggota Direksi

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah: a. Warga Negara Indonesia yang mampu melaksanakan perbuatan hukum. b. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 lima tahun sebelum pengangkatannya pernah : 94 1 Dinyatakan pailit; 2 Menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit; atau 3 Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan dan atauyang berkaitan dengan sektor keuangan. c. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada butir b, harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan. 95 93 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12MBU2012 Pasal 3 94 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 10 ayat 2 95 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 10 ayat 3