Sekretaris Dewan Komisaris ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

1 B A B I PEN D A H U L U A N B A B I I Pe ri n s ip G C G B A B I II O R G A N PER U SA H A A N B A B I V K EB IJ A K A N PO K O K PER U SA H A A N B A B V I PEN G EL O L A A N H U B U N G A N D EN G A N ST A K EH O L D ER S B A B V II IMPL EMEN T A SI PED O MA N B A B V II I PEN U T U P B A B V PEN G EL O L A A N A N A K PER U SA H A A N 39 39 d. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir b dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan. 96 e. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan. 97 f. Orang yang berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jabatan yang didudukinya. g. Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu. h. Telah dinyatakan lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Menteri BUMN tanpa melalui lembaga profesional atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri BUMN. 98

2. Komposisi Direksi

a. Jumlah Anggota Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 satu orang Anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. 99 b. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen. 100

3. Masa Jabatan Direksi

a. Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 satu kali masa jabatan. 101 b. RUPS dapat memberhentikan para Anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. 102 c. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila: 103 96 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 10 ayat 4 97 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 10 ayat 5 98 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03MBU022015 99 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 10 ayat 1 100 Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2006 BAB IV huruf D Direksi 101 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 10 ayat 11, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Pasal 16 ayat 4 102 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 10 ayat 13, Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Pasal 17 103 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 10 ayat 30