Pengambilan Keputusan dalam RUPS

1 25 e. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. 39 f. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. 40

10. Risalah RUPS

41 a. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat- pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS. b. Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 satu Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris. c. Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

11. Hak Pemegang Saham dalam RUPS

Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, diantaranya: 42 a. Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi danatau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan. b. Metode perhitungan dan penentuan gajihonorarium, fasilitas danatau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan 39 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 25 ayat 9 40 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 25 ayat 10 41 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09MBU2012 Pasal 6 ayat 4, 5, 6 dan 7 42 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09MBU2012 Pasal 6 ayat 1 dan 2 B A B I PEN D A H U L U A N B A B I I Pe ri n s ip G C G B A B I II O R G A N PER U SA H A A N B A B I V K EB IJ A K A N PO K O K PER U SA H A A N B A B V I PEN G EL O L A A N H U B U N G A N D EN G A N ST A K EH O L D ER S B A B V II IMPL EMEN T A SI PED O MA N B A B V II I PEN U T U P B A B V PEN G EL O L A A N A N A K PER U SA H A A N 25 1 26 26 Direksi, serta rincian mengenai gajihonorarium, fasilitas, danatau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan. c. informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran Perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perusahaan, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang RJP dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP. d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum danatau pada saat RUPS berlangsung. f. dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir danatau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS.

12. Kewenangan RUPS

Kewenangan RUPS sebagai berikut: a. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan termasuk menetapkan Komisaris Independen sesuai ketentuan yang berlaku. b. Menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja Key Performance Indicators Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris. 43 c. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. 44 d. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan arus kas. 45 e. Menetapkan penggunaan laba. 46 f. Melakukan penunjukan Akuntan Publik. 47 . 43 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09MBU2012 Pasal 15 Ayat 1 44 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 11 ayat 26 45 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 21 ayat 2 46 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 26 ayat 1 47 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 18 ayat 4