Wewenang Direksi Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Hak Direksi
c. Hak Direksi
Anggota Direksi berhak untuk memperoleh gaji dan yang baru diangkat mendapatkan Program Pengenalan mengenai Perusahaan. Selain itu Direksi untuk perbuatan tertentu atas pertanggungjawabnya sendiri, berhak mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa. 1115. Rapat Direksi
a. Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi baik yang telah diagendakan secara rutin maupun tidak. Rapat diselenggarakan sebagai mekanisme untuk merencanakan dan memantau penerapan strategi dan kebijakan Perusahaan. b. Penentuan Agenda Rapat 1 Agenda Rapat didasarkan pada Program Kerja Direksi atau hal Ͳhal yang dianggap perlu. 2 Materi rapat mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya. 111 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 11 ayat 25 1 44 44 c. Pelaksanaan Rapat 1 Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia. 112 2 Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 tiga hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. 113 3 Dalam surat panggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 114 4 Panggilan rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. 115 5 Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. 116 6 Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama. 117 7 Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi. 118 Jika terdapat lebih dari 1 satu orang Direktur yang terlama dalam jabatan, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pemimpin Rapat Direksi. 119 8 Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang Ͳkurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris. 120 9 Direksi dapat mengadakan rapat setiap waktu dan apabila 121 : a Dianggap perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi; 112 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 5 113 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 6 114 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 7 115 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 8 116 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 11 117 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 12 118 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 13 119 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 14 120 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09MBU2012 Pasal 24 ayat 1 121 Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 12 ayat 4Parts
» Pedoman GCG PT SUCOFINDO (PERSERO).compressed
» Tujuan Pedoman Manfaat Pedoman
» Misi Perusahaan Tata Nilai Perusahaan
» LINGKUP KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN
» Auditor Eksternal adalah auditor dari luar Perusahaan yang independen
» Benturan Kepentingan, adalah situasi dimana Insan SUCOFINDO
» Chief Compliance DAFTAR ISTILAH
» Dewan Komisaris, adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan
» Direksi, adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh
» Hari yang dimaksud dalam dokumen ini adalah hari kalender bukan hari
» Insan SUCOFINDO, adalah seluruh personil yang bekerja untuk
» Komite Audit, adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang
» AKUNTABILITAS PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
» PERTANGGUNGJAWABAN KEMANDIRIAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
» KEWAJARAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
» Agenda dan Waktu Penyelenggaraan RUPS
» Informasi RUPS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS
» Tempat dan Penyelenggaraan RUPS
» Pengumuman dan Pemanggilan RUPS
» Ketua RUPS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS
» Kuorum dalam RUPS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS
» Pengambilan Keputusan dalam RUPS
» Risalah RUPS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS
» Hak Pemegang Saham dalam RUPS
» Kewenangan RUPS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS
» Akuntabilitas Pemegang Saham RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS
» Kualifikasi Anggota Dewan Komisaris
» Wewenang Dewan Komisaris Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Hak Dewan Komisaris
» Rapat Dewan Komisaris DEWAN KOMISARIS
» Peningkatan Kapabilitas Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
» Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris:
» Etika Jabatan Dewan Komisaris Kinerja Dewan Komisaris
» Sekretaris Dewan Komisaris ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
» Kualifikasi Anggota Direksi DIREKSI
» Komposisi Direksi Masa Jabatan Direksi
» Wewenang Direksi Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Hak Direksi
» Etika Jabatan Direksi Kinerja Anggota Direksi
» HUBUNGAN ANTAR ORGAN PERUSAHAAN
» Standar Akuntansi Perusahaan UMUM
» Sistem Pengendalian Internal UMUM
» Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
» Rencana Jangka Panjang Perusahaan
» Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
» Risiko Strategik dan Kebijakan Risiko Finansial
» Risiko Operasional Manajemen Risiko
» Risiko Reputasi Manajemen Risiko
» Benturan Kepentingan dan Perlakuan Istimewa
» Tata Kelola Teknologi Informasi IT Governance
» Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
» Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan
» Pengelolaan DokumenArsip Perusahaan KHUSUS
» Keterbukaan Informasi Perusahaan Pemasaran
» Pembayaran Ilegal Etika Perilaku
» Aset dan Pendapatan Perusahaan
» Kerahasiaan Data dan Informasi
» Pemeliharaan Catatan dan Data Perusahaan
» Suap, Korupsi dan Kecurangan Aktivitas Politik
» KEBIJAKAN UMUM PENGANGKATAN DAN
» PERLAKUAN SETARA KEPADA PEMEGANG SAHAM LAIN
» HUBUNGAN PERUSAHAAN DENGAN PEGAWAI
» Objectives of the Guidelines Benefits of the Guidelines
» MISSION CORPORATE VALUES VISION, MISSION AND CORPORATE VALUES
» OTHER CONSIDERATIONS TO NOTE IN APPLYING THE COMPANYS VISION AND MISSION
» Subsidiary is a limited company that is majority owned by the Company
» External Auditor is independent and professional auditor from outside
» Conflict of Interest is a situation where personnel of SUCOFINDO has
» Chief Compliance Officer CCO, is the official who is responsible for
» The Board of Commissioners is the organ of the Company that is in
» The Board of Directors is the organ of the Company that is fully
» The day referred to in this document is calendar day instead of effective
» Insan SUCOFINDO is all personnel, who work for the interests and on
» Audit Committee is a committee established by the Board of
» Independent Commissioner, is a member of the Board of
» Creditor, is a legal entity that lends or provide fundsor its equivalent to
» Management, is the Board of Directors and officers 1 one level below
» ACCOUNTABILITY THE PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
» RESPONSIBILITY INDEPENDENCY THE PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
» FAIRNESS THE PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
» Shareholder Composition Position of the Shareholders
» Interests of the Shareholders
» Obligation of the Shareholders, comply with the:
» Responsibility of the Shareholders
» Fair Treatment for the Shareholders
» Registration of the Shareholders
» Agenda and Timing of Conducting the GMOS
» GMOS Information THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS GMOS
» Place and Conducting of the GMOS
» Announcement and Callings of the GMOS
» Rights of the Shareholders in the GMOS
» Accountability of the Shareholders
» Qualifications of the Board of Commissioners
» Composition of the Board of Commissioner
» Terms of Office of the Board of Commissioner
» Authorities of the Board of Commissioner
» Meeting of the Board of Commissioners
» Supervisory Function of the Board of Commissioners: Ethics of Office of the Board of Commissioners
» Performance of the Board of Commissioners
» Secretary to the Board of Commissioners
» Qualifications of the Board of Directors
» Composition of the Board of Directors
» Terms of Office of the Board of Directors
» Authority of the Board of Directors
» The Right of the Board of Directors.
» Meeting of The Board of Directors
» Capability Development Program Induction and Capability Development Programs
» Ethics of Office of The Board of Directors
» RELATIONSHIP BETWEEN ORGANS OF THE COMPANY
» The Company’s Accounting Standards
» Internal Control System GENERAL
» Prohibition of the Monopolistic Practice and Unfair Competition
» Long-term Business Plan SPECIFIC
» Corporate Work Plan and Budget
» Financial Risk Risk Management
» Operational Risk Risk Management
» Reputational Risk Risk Management
» Conflict of Interest and Preferential Treatment
» Information Technology Governance IT Governance Legal
» Corporate Social Responsibility SPECIFIC
» Health and Safety of Occupational and Environmental
» Procurement of GoodsServices SPECIFIC
» Document ManagementCompany Archive SPECIFIC
» Information Disclosure of the Company
» Illegal payments Ethical of Behavior
» Asset and Revenue of the Company
» Confidentiality of Data and information
» THE COMPANYS RELATIONSHIP WITH EMPLOYEES
Show more