Rapat Dewan Komisaris DEWAN KOMISARIS
1
33
Komisaris yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pemimpin Rapat Dewan Komisaris
70
d. Penentuan Agenda Rapat 1 Agenda Rapat didasarkan pada Program Kerja Dewan
Komisaris atau hal Ͳhal yang dianggap perlu.
2 Materi rapat mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.
e. Pelaksanaan Rapat 1 Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan
ditempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usahanya yang utama di wilayah Republik Indonesia.
71
2 Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam Rapat tersebut Dewan Komisaris dapat
mengundang Direksi.
72
3 Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu Ͳwaktu atas
permintaan 1 satu atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 satu
atau beberapa
Pemegang Saham
yang mewakili
sekurang Ͳkurangnya 110 satu per sepuluh dari jumlah saham
dengan hak suara, dengan menyebutkan hal Ͳhal yang akan
dibicarakan.
73
4 Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh Anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Komisaris dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 tiga hari sebelum rapat diadakan atau dalam
waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
74
Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
75
Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir rapat.
76
5 Dewan Komisaris harus menetapkan Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris.
70
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 19
71
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 6
72
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 7
73
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 8
74
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 9
75
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 10
76
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 11 B
A B
I
PEN D
A H
U L
U A
N
B A
B I
I
Pe ri
n s
ip G
C G
B A
B I
II
O R
G A
N PER
U SA
H A
A N
B A
B I
V
K EB
IJ A
K A
N PO
K O
K PER
U SA
H A
A N
B A
B V
I
PEN G
EL O
L A
A N
H U
B U
N G
A N
D EN
G A
N ST
A K
EH O
L D
ER S
B A
B V
II
IMPL EMEN
T A
SI PED
O MA
N
B A
B V
II I
PEN U
T U
P
B A
B V
PEN G
EL O
L A
A N
A N
A K
PER U
SA H
A A
N
33
1
34
34
6 Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan
kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
77
f. Pengambilan Keputusan
1 Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh
lebih dari 12 satu per dua jumlah anggota Dewan Komisaris.
78
2 Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan
musyawarah untuk
mufakat.
79
Apabila melalui
musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.
80
3 Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat memutuskan hasil Rapat, kecuali
mengenai diri orang, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.
81
4 Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam
rapat.
82
5 Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
83
6 Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang
cara dan materi yang diputuskan.
84
g. Risalah Rapat 1 Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah
Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan termasuk pendapat berbedadissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada
dan hal Ͳhal yang diputuskan.
85
2 Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir
maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
86
77
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 14
78
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 12
79
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 20
80
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 21
81
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 23
82
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 26
83
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 1
84
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 2
85
Anggaran Dasar PT SUCOFINDO PERSERO Pasal 16 ayat 3
86
Peraturan Menteri BUMN No. PER-09MBU2012 Pasal 14 ayat 4
1
B A
B I
PEN D
A H
U L
U A
N
B A
B I
I
Pe ri
n s
ip G
C G
B A
B I
II
O R
G A
N PER
U SA
H A
A N
B A
B I
V
K EB
IJ A
K A
N PO
K O
K PER
U SA
H A
A N
B A
B V
I
PEN G
EL O
L A
A N
H U
B U
N G
A N
D EN
G A
N ST
A K
EH O
L D
ER S
B A
B V
II
IMPL EMEN
T A
SI PED
O MA
N
B A
B V
II I
PEN U
T U
P
B A
B V
PEN G
EL O
L A
A N
A N
A K
PER U
SA H
A A
N
35
35
3 Setiap Anggota Dewan Komisaris menerima salinan risalah rapat setelah rapat selesai dilaksanakan.
4 Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan
Komisaris menyimpan salinannya.
87
5 Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran masing
Ͳmasing Anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
88