Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2014 Tanggal 1 Juli 2014 Extraordinary General Meeting of Shareholders in July 1, 2014

434 bank bjb Laporan Tahunan 2014 LIUJTBS4BIBN0CMJHBTJ OBMJTB1FNCBIBTBOBUBT,JOFSKB1FSTFSPBO Tata Kelola Perusahaan 5BOHHVOH+BXBC4PTJBM1FSVTBIBBO -BQPSBO,FVBOHBO,POTPMJEBTJBO BUB1FSVTBIBBO

b. RUPS Luar Biasa Tahun 2014

Rapat Umum Pemegang Saham telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.822.829.973 saham atau 80,6 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Keputusan RUPS Luar Biasa RUPS Luar Biasa tidak memberikan persetujuan usulan perubahan dan atau penyesuaian pasal Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diminta untuk melakukan kajian kembali butir-butir perubahan dan atau penyesuaian yang diusulkan kepada RUPS Luar Biasa. Realisasi Atas Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2013 dan Luar Biasa Tahun 2014 Seluruh keputusan yang telah dihasilkan dan diamanatkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham telah dilaksanakan oleh Perseroan.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2014 Tanggal 1 Juli 2014

RUPS dilaksankan di Bandung pada tanggal 1 Juli 2014 yang diawali dengan Pemberitahuan rencana penyelenggaraan RUPS kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Nomor 281DIR-CS2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa. b. Nomor 287DIR-CS2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS Luar Biasa. c. Nomor 312DIR-CS2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa. d. Nomor 361DIR-CS2014 tanggal 03 Juli 2014 perihal Penyampaian Hasil Keputusan dan Bukti Iklan RUPS Luar Biasa Tahun 2014. e. Iklan pemberitahuan, panggilan dan hasil keputusan RUPS tersebut di publikasikan pada 3 tiga Harian Umum yaitu, Bisnis Indonesia, Pikiran Rakyat dan Radar Banten.

b. Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2014

5IF FOFSBM .FFUJOH PG 4IBSFIPMEFST IBT GVMmMMFE UIF quorum as it was attended by shareholders representing 7,822,829,973 shares or 80.6 of the total shares with valid voting rights issued by the Company, in accordance to the Company’s Articles of Association and applicable legislations. Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders The Extraordinary General Meeting of Shareholders did not approve the proposed amendments and adjustments to the Company’s Articles of Association, the Board of Directors are required to conduct a review on the changes or adjustments proposed to the Extraordinary General Meeting of Shareholders. Realization of the Results of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2013 and the Extraordinary GMS in 2014 All decisions resulted and mandated by the time of the General Meeting of Shareholders have been executed by the Company.

II. Extraordinary General Meeting of Shareholders in July 1, 2014

The EGMS was conducted in Bandung on July 1, 2014 BOECFHBOXJUIUIFOPUJmDBUJPOPOUIFQMBOPG.4UPUIF FSA and the Indonesia Stock Exchange with the following steps: a. No 281DIR-CS2014 dated May 23, 2014 concerning UIF PUJmDBUJPO PO UIF 1MBO PG YUSBPSEJOBSZ FOFSBM Meeting of Shareholders. b. No. 287DIR-CS2014 dated May 30, 2014 regarding the Submission of Advertisement Proof of the PUJmDBUJPO PO UIF YUSBPSEJOBSZ FOFSBM .FFUJOH PG Shareholders. c. No. 287DIR-CS2014 dated June 16, 2014 regarding the Submission of the Advertisement Proof on the Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders. d. No. 361DIR-CS2014 2014 dated July 3, 2014 concerning the Submission of the Decisions and the Proof of Advertisement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2014. F EWFSUJTNFOU PO UIF OPUJmDBUJPO JOWJUBUJPO BOE UIF decision of the meeting was published in 3 three Daily Newspapers, namely Bisnis Indonesia, Pikiran Rakyat and Radar Banten. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS 435 bank bjb Annual Report 2014 4UPDL0CMJHBUJPOJHIMJHIUT .BOBHFNFOUJTDVTTJPOOBMZTJTPOPNQBOZ1FSGPSNBODF Good Corporate Governance PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ POTPMJEBUFEJOBODJBM4UBUFNFOUT Corporate Data Agenda RUPS Luar Biasa 2014 Tanggal 1 Juli 2014 a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan b. Perubahan Pengurus Perseroan Hasil RUPS Luar Biasa 2014 Tanggal 1 Juli 2014 Rapat Umum Pemegang Saham telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.297.831.369 saham atau 85,58 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Keputusan Agenda 1 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan a. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana usulan yang telah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta melakukan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan perbaikan atas penggunaan JTUJMBI EFmOJTJ UBUBCBIBTBZBOHCBJLTFSUBQFOPNPSBO dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk membuat akta pernyataan keputusan Rapat, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka permohonan pengesahan, pendaftaran danatau pelaporan sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku atas perubahan dan penyesuaian anggaran dasar tersebut. Keputusan Agenda 2 Perubahan Pengurus Perseroan a. Memberhentikan dengan hormat Saudara Agus Ruswendi yang diangkat selaku Komisaris Utama Perseroan, Saudara Entis Kushendar selaku Direktur Perseroan, Saudara Acu Kusnandar yang diangkat selaku Direktur Perseroan, Saudara Bien Subiantoro selaku Direktur Utama Perseroan, Saudara Arie Yulianto selaku Direktur Perseroan, dan Saudara Djamal Muslim yang diangkat selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak diterbitkannya surat dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Kepada yang bersangkutan dengan ini disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdiannya kepada bank bjb. Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in July 1, 2014 a. Amendments to the Articles of Association b. Changes in the Company’s Management Results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in July 1, 2014 The Annual General Meeting of Shareholders has meet the quorum at it was attended by shareholders representing 8,297,831,369 shares or 85.58 of total shares with valid voting rights issued by the Company, in accordance with the Articles of Association and the applicable legislations. Decisions of Agenda 1 mendments to the Articles of Association a. Approved the amendments to the Articles of Association of the Company as discussed in the General Meeting of Shareholders and restructure the Company’s Articles of Association with improvements PWFS UIF VTF PG UFSNT EFmOJUJPOT HSBNNBS BOE numbering with regard to the applicable legislations. b. Authorized the Board of Commissioners with the substitution right to formulate the Deed on the Decisions of the meeting, and perform all necessary actions in order to request validation, registration and or reporting as required by the applicable legislations on the changes and adjustments to the Articles of Association. Decisions of Agenda 2 Changes in the Company’s Management a. Dismissed with honor Mr Agus Ruswendi as Commissioner of the Company, Mr. Entis Kushendar as a Director of the Company, Mr Acu Kusnandar as a Director of the Company, Mr Bien Subiantoro as the President Director of the Company, Mr Arie Yulianto as a Director of the Company, and Mr Djamal Muslim as a Director of the Company, as of the issuance of the letter from Bank Indonesia or the Financial Services Authority. To those concerned we express our deepest appreciation for their dedication to bank bjb. GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS GMS 436 bank bjb Laporan Tahunan 2014 LIUJTBS4BIBN0CMJHBTJ OBMJTB1FNCBIBTBOBUBT,JOFSKB1FSTFSPBO Tata Kelola Perusahaan 5BOHHVOH+BXBC4PTJBM1FSVTBIBBO -BQPSBO,FVBOHBO,POTPMJEBTJBO BUB1FSVTBIBBO b. Mengangkat Saudara Ahmad Irfan selaku Direktur Perseroan terhitung sejak berlakunya perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui dalam RUPS Luar Biasa ini. Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris : Muhadi Komisaris Independen : Achmad Baraba Komisaris Independen : Yayat Sutaryat Komisaris Independen : Klemi Subiyantoro Komisaris Independen : Rudhyanto Mooduto Direksi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Zaenal Aripin Direktur Komersial : Ahmad Irfan Dan selanjutnya memberikan kewenangan kepada Anggota Direksi Perseroan yang ada untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berikutnya dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. c. Memerintahkan Direksi untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selambat- lambatnya pada Bulan Nopember 2014 dengan Agenda Perubahan Pengurus Perseroan. Realisasi atas Hasil RUPS Luar Biasa Tahun 2014 Tanggal 1 Juli 2014 Seluruh keputusan yang telah dihasilkan dan diamanatkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham telah dilaksanakan oleh Perseroan.

III. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2014 tanggal 19 Desember 2014